Після повернення в Україну зі США співачка Олена Тополя (SLAVIA) зізнається: вона вже не та, що була до 2022 року. Особисті трансформації, внутрішні зміни та новий погляд на життя — усе це стало наслідком вимушеної розлуки з чоловіком, війни і тривалого перебування за кордоном. «Інакше почала ставитися до будь-яких цінностей у житті, дорожити різними моментами», […]
Прокурори Дніпропетровської обласної та окружних прокуратур припинили діяльність 11 кол-центрів, які діяли у Дніпрі під виглядом брокерських компаній та банківських служб безпеки. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора. Частина з них працювала за схемою «інвестиційної підтримки», пропонуючи громадянам вкладати гроші у криптовалюту та обіцяючи прибутки від біржових торгів. Інші шахраї представлялися співробітниками банків і […]
Очільниця партії “Слуга народу” Олена Шуляк з’явилася у сережках майже за 200 тис. грн у відео про зруйноване житло українців та “єВідновлення”. Про це повідомляє видання 360ua.news. Вартість таких сережок від Van Cleef & Arpels $4,5 тис. Варто зазначити, що у декларації Шуляк їх не вказала, хоча їх вартість перевищує 100 тис. грн, що підлягає […]Бюро економічної безпеки викрило масштабну схему контрабанди через логістичний термінал ТОВ «Мостиська Драй Порт» у Львівській області. За версією слідства, саме тут відбувалася перевалка соняшникового шроту та олії, придбаних за готівку без податкового обліку, з подальшим незаконним експортом до Європи.
Розслідування триває в межах кримінального провадження за статтями 212 та 366 Кримінального кодексу — ухилення від сплати податків та службове підроблення.
У листопаді 2024 року детективи провели обшук на території терміналу в селі Мостиська Другі. Там виявили 883,67 тонни шроту та 1613 тонн соняшникової олії. Частина товарів не мала належного документального супроводу, а самі компанії-власники надали суперечливі дані або взагалі уникли комунікації зі слідством.
Організатори схеми постійно змінювали реквізити підконтрольних фірм, закуповували продукцію за готівку без податкового оформлення та вивозили її за кордон через фіктивні контракти з компаніями-нерезидентами. Зокрема, одним з основних напрямків експорту були Італія та Іспанія.
До оборудки залучалися фірми з Дніпропетровщини та Київщини, серед яких:
– ТОВ «Вік Сан Оіл», що надало накладну на олію лише після обшуку;
– ТОВ «Ньюніт», яке відвантажувало шрот без прозорого ланцюга постачання;
– ТОВ «Топ Експорт», що подавало до митниці неправдиві декларації та згодом відкликало їх.
Частину продукції намагалися легалізувати через польську компанію Bernardgroup Sp. z o.o., яка, однак, не має представництва в Україні та не зареєстрована в податкових органах. Схожі спроби здійснювало і ТОВ «Флагман Сід», яке вже визнане податковою ризиковим підприємством.
Під час розгляду справи в суді представники Bernardgroup заявили, що компанія легально придбала олію та уклала угоди з італійською фірмою «Кортімед С.р.л.». Але ці аргументи не переконали суд повністю: арешт накладено на саму продукцію, хоча контейнери, у яких вона зберігалася, залишилися без обмежень.
Компанія «Мостиська Драй Порт» відмовилася надавати документи про оплату послуг, що лише посилило підозри правоохоронців.
Справу продовжують розслідувати, перевіряючи походження товару, справжність фінансових операцій та обсяг ухилення від податків.
