Командир ЗСУ: на Покровському напрямку критично бракує військ

У Рівненській області правоохоронці виявили організовану схему незаконного вивезення мобілізованих військовослужбовців із навчального центру. Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону повідомила про участь інструктора одного з підрозділів у злочинній діяльності, до якої також були залучені його спільники. Як з'ясувало слідство, військовослужбовець, який мав доступ до новобранців, активно шукав серед них охочих уникнути подальшої служби.

В обмін на грошову винагороду інструктор пропонував своїм «клієнтам» допомогу у незаконному залишенні військової частини, що дозволяло уникнути участі в бойових діях. Вартість таких послуг становила не менше трьох тисяч доларів США. Відзначається, що злочинна схема включала ретельно організований процес ухилення від військової служби, де кожен етап був спланований з максимальною обережністю для уникнення викриття.

Правоохоронці зафіксували злочинну діяльність і затримали інструктора під час отримання грошей. Затримання відбулося в момент, коли він на власному автомобілі намагався вивезти одного з військовослужбовців за межі навчального центру.

Підозрюваному повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за організацію дезертирства та сприяння ухиленню від військової служби. Суд уже визначив для нього запобіжний захід.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють можливих співучасників та інших осіб, які могли скористатися цією незаконною схемою.

Правоохоронні органи повідомили про розкриття організованої групи, яка систематично ухилялася від сплати податків у сфері фуд-рітейлу на Закарпатті. За даними слідства, схема діяла у великій торговельній мережі й охоплювала понад пів сотні магазинів. Зловмисники застосовували так зване «дроблення» бізнесу, коли фактичну діяльність одного великого підприємства розподіляють між численними фізичними особами-підприємцями, щоб уникнути обов’язкових податкових платежів та контролю.

Як встановили слідчі, продаж товарів у більш ніж 50 торгових точках оформлювали через майже 50 підконтрольних ФОПів. Усі вони працювали на спрощеній системі оподаткування, що дозволяло суттєво зменшувати податкові зобов’язання. Така схема давала змогу штучно занижувати обсяги реального обороту, приховувати частину доходів і уникати сплати податку на прибуток, а також інших платежів, які належать до загальної системи. При цьому фактичним власником та організатором мережі залишалися ті ж самі люди, проте юридично їхня діяльність виглядала як низка окремих дрібних підприємств.

Попри те, що компанія працювала під трьома різними брендами, фактичний контроль над фінансовими потоками, персоналом та товарообігом залишався у службових осіб товариства. За підрахунками слідства, загальний обсяг реалізованої продукції перевищив 100 мільйонів гривень, а сума ухилення від сплати податку на додану вартість і податку на прибуток сягнула понад 25 мільйонів гривень.

Для маскування протиправної діяльності учасники схеми укладали удавані договори франшизи, створюючи видимість незалежної роботи ФОПів. Крім того, в офісі підприємства було формально зареєстровано робоче місце адвоката, що, за версією слідства, використовувалося як елемент прикриття.

Під час досудового розслідування правоохоронці вилучили електронні цифрові підписи, банківські картки, печатки фізичних осіб – підприємців, а також фінансову та бухгалтерську документацію, яка підтверджує існування схеми.

Про підозру повідомлено двом засновникам товариства, один із яких одночасно є директором компанії, бухгалтеру та виконавчому директору, який має статус адвоката.

У повідомленні зазначається, що завдані державі збитки вже повністю відшкодовані — до бюджету сплачено понад 25 мільйонів гривень несплачених податків. Використання підконтрольних ФОПів у діяльності торговельної мережі припинено. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють усі обставини справи та роль кожного з фігурантів.