Рустем Умєров: “Якщо Росія порушить домовленості, Україна відповість”

Результати кримінального розслідування розкривають комплексні фінансові маніпуляції, що включають ухилення від сплати податків та легалізацію доходів, здійснені через мережу підприємств, що мають зв'язки з газовим олігархом Миколою Злочевським. Зокрема, фірма ТОВ "Енерго-Сервісна компанія «Еско-Північ»", яка є частиною Burisma Group, стала об'єктом розслідування за звинуваченнями у фінансових махінаціях. Виявлено, що через низку підприємств, серед яких ТОВ "Скела Терціум", ТОВ "ГК Інвестсервіс", ТОВ "Синергія Газ Енерджи" та інші, здійснювалися операції із залучення коштів та ухилення від сплати податків, які становили значні суми. Грошові перекази та торгівля газом відбувалися через ці підприємства, що створювало можливість для незаконних фінансових операцій та ухилення від оподаткування. Дії з легалізації незаконно одержаних доходів відбувалися через використання фіктивних схем та виправдовувалися операціями з агентських послуг. Однак завдяки викриттю цих фінансових маніпуляцій, проведеному правоохоронними органами, стало можливим припинити цю діяльність та розпочати розслідування з метою притягнення винних до відповідальності перед законом.

Виявлено, що через ТОВ "Скела Терціум" працювали особи зі світу бізнесу, серед яких були Микола Злочевський та Ставицький. Цей ланцюжок включав також видобувника "Еско-північ", ПрАТ "Укрнафтобуріння" та ТОВ "Газтранспостач", яке передало свої права ТОВ "Скела Терціум". Протягом двох місяців ТОВ "Газторгпостач" здійснило продаж газу на суму 454 млн гривень компанії "Скела Терціум". У лютому 2024 року Шевченківський районний суд скасував арешт з мультивалютних рахунків компанії "Еско-Північ". Цікаво, що це відбулося після звільнення Злочевського від кримінальної відповідальності у серпні 2023 року. Злочевський перерахував 500 млн гривень на допомогу Збройним Силам України для проєкту "Армія дронів", проте все одно потрапив до списку корупціонерів. Його обвинувачували у "хабарній" справі, але участь у судовому засіданні брав дистанційно, перебуваючи на Кіпрі. На фінальному етапі Феміда з відкритого розгляду справи перейшла у закритий, що дозволило приховати від громадськості повний текст вироку щодо Злочевського. Газодобувний бізнес Миколи Злочевського є частиною групи Burisma, до якої входить 12 операційних компаній, серед яких "Еско-Північ", "Парі", "Перша українська нафтогазова компанія", "Алдеа-Україна", "Сістемойлінжінірінг", "Бурісма Сервіс", "Технокомсервіс", "Надрагаз", "Надрагазвидобування", "Газойлінвест", "Куб-Газ" та "Нафтопромислова геологія". У 2021 році ексміністр екології і природних ресурсів Злочевський переоформив компанії з видобутку корисних копалин на двох дочок Анну і Карину.

У результаті дослідження статті стало відомо, що компанія ТОВ "Енерго-Сервісна компанія «Еско-Північ», що входить у склад Burisma Group та належить газовому олігарху Миколі Злочевському, вийшла з справи щодо ухилення від сплати податків. Ця справа була ініційована ще у 2018 році та перейшла з СБУ до Нацполіції. У розслідуванні зазначалося, що протягом періоду з 2016 по 2019 роки група осіб вчиняла податкові правопорушення шляхом незаконного переведення коштів, сприяння у привласненні та легалізації доходів. Зокрема, вказувалася участь ТОВ "Еско-Північ" у цих діях, але пізніше був знятий арешт з його рахунків. Деталі судового процесу, що стосувалися Злочевського, виявилися відкритими лише частково, а сам він, звільнений від кримінальної відповідальності, продовжував свою діяльність, перераховуючи кошти на військові потреби. Також було зазначено, що у 2021 році Злочевський змінив власницькі структури своїх компаній, перейменувавши їх на імена своїх дочок.

В Україні було затримано громадянку Республіки Білорусь, яка виконувала завдання іноземної спецслужби, прикриваючись діяльністю у сфері медіа. За інформацією правоохоронних органів, 35-річна жінка працювала на білоруський КДБ з 2015 року та намагалася проникнути до одного з підрозділів української військової розвідки з метою збору чутливих даних.

Слідством встановлено, що агентка тривалий час вибудовувала легенду професійної журналістки. Це дозволяло їй безперешкодно відвідувати публічні заходи, встановлювати корисні контакти та входити в довіру до представників різних структур. У минулому вона співпрацювала з медіаресурсами проросійського спрямування, що, за версією слідства, було частиною її підготовки до виконання розвідувальних завдань за кордоном.

Слідство встановило, що агентка збирала інформацію про громадян Білорусі та Росії, які воюють на боці України, а також цікавилася діяльністю іноземних дипломатичних представництв у Києві. Отримані дані вона передавала кураторам з білоруських спецслужб.

Під час затримання у жінки вилучили мобільний телефон і диктофон, на яких зберігалися матеріали з конфіденційною інформацією, зокрема записи розмов та нотатки з розвідувальними даними.

Наразі затримана перебуває під вартою. Їй інкримінують шпигунство та державну зраду. У разі доведення вини їй загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

2023 рік став знаковим для української переробної промисловості, продемонструвавши її стійкість та потенціал до зростання навіть у складних економічних умовах. Згідно з даними Індексу Опендатабота, десять провідних компаній галузі досягли вражаючих фінансових результатів, що стало позитивним сигналом для всієї економіки країни.

Основну частину доходів серед лідерів переробної промисловості забезпечили компанії групи СКМ Ріната Ахметова. Незважаючи на значні суми доходів, чотири з цих компаній за підсумками року відзначились збитками. Найбільший чистий прибуток серед топ-компаній отримала «Рошен».

Топ-10 лідерів переробної промисловості очолює «Запоріжсталь», яка наростила дохід на 20%, досягши 56,4 млрд грн. Проте компанія вже другий рік поспіль зазнає значних збитків, які склали 4 млрд грн.

Друге місце в рейтингу посідає ще одна компанія з групи СКМ – «Камет сталь», з доходом 43,07 млрд грн, що на 14% більше ніж попереднього року. Незважаючи на це, «Камет сталь» зазнала збитків у 1,4 раза більше, досягши 950 млн грн.

Третє місце у рейтингу зайняло «Арселорміттал», відомий колишній «Криворіжсталь», з доходом 41,84 млрд грн, що на 5% менше ніж у попередньому році. Однак компанії вдалося суттєво зменшити свої збитки, які тепер складають 12 млрд грн.

Найбільший приріст чистого прибутку продемонструвала «Кока-Кола», яка збільшила свій прибуток в 37 разів, досягнувши 1,64 млрд грн.

Компанія «Рошен» Олексія Порошенка також відзначилась позитивними результатами, збільшивши прибуток до 5,64 млрд грн, що є найбільшим прибутком серед топ-10.

До десятки кращих компаній потрапили і два підприємства з групи МХП Юрія Косюка, з загальним доходом 61,57 млрд грн, що складає 19% від доходу всього рейтингу. Серед них:

«Українська бронетехніка» показала найбільший приріст доходу, який зріс у 2,5 раза до 32,42 млрд грн, а чистий прибуток виріс в 4 рази до 708 млн грн.

Компанія «Інтерпайп Ніко Тьюб» з групи EastOne Віктора Пінчука також досягла значного зростання доходу на 25%, до 20,5 млрд грн, з подвоєнням чистого прибутку до 4,95 млрд грн.

З рейтингу випали такі компанії як: