Позначка: БЕБ

  • Скандал із “яйцями по 17”: що змінилось за два роки

    Скандал із “яйцями по 17”: що змінилось за два роки

    Минуло два роки з моменту резонансного скандалу навколо закупівлі яєць для української армії за ціною 17 гривень за штуку. За цей час у сфері забезпечення війська відбулися певні зміни, зокрема призначення нового міністра оборони та запуск роботи Державного оператора тилу. Однак ключове питання залишилося без відповіді: чи будуть покарані винні, і чому реформа постачання харчів для армії досі не дала очікуваних результатів?

    Як відомо, на початку 2023 року вийшла стаття Юрія Ніколова про те, що Міноборони може закупити яйця по 17 гривень. Саме з такою ціною вони були поставлені в каталозі компанії “Актив компані”, що входить до групи Тетяни Глиняної.

    Внаслідок обурення суспільства були ухвалені зміни до закону Верховною Радою, і Міноборони було змушене у травні повернути закупівлі харчування на Prozorro.

    А через рік, в січні 2024, журналіст NV Бізнес Артем Альїн знайшов в Хорватії готелі, які купила собі Тетяна Глиняна.

    Джерело NV Бізнес у Спліті розповіло, що бачило Глиняну під час управління одним з готелів. Журналіст знайшов зв’язок з готелями Mirari, Ora та ще одним, назву якого співрозмовник видання не знав.

    NV Бізнес вдалось з’ясувати, що перший готель зареєстрований на юридичну особу NAZARII d.o.o. (Брела, Хорватія). Хорватські сайти, що публікують бізнес-аналітику на основі юридичних реєстрів, вказують, що засновницею цього підприємства з 2016 року є саме Тетяна Глиняна. У 2022 році на деякий час її власником ставала дочка Ірина Кут. З осені 2023 року Глиняна стала бенефіціаром ще трьох хорватських компаній.

    Через тиждень після того, як історія з готелями вийшла в публічне поле, Глиняна продала це майно хорватському бізнесмену-ноунейму, а потім якось випадково загубила сумку з документами та грошима, яку чомусь забула на вулиці біля будинку.

    І поки суспільство сиділо в шоці від історії з готелями, Міністерство оборони намагалось провести реформу харчування. Точніше, ДОТ склав для себе план, який за 3 місяці методичного спротиву опоненти завалили.

    Ба більше, завалили навіть зміну кваліфікаційних критеріїв для постачальників і щоб замовник бачив документи про постійну наявність складів.

    А компанія “Атомсервіс” навіть направила лист на міністра оборони Рустема Умєрова, що якщо їм не повернуть старі критерії, то вони знімуть пропозиції з торгів.

    В листі “Атомсервісу” йшлося, що їх не влаштовує, що компанії можуть претендувати максимум на 4 лоти з оголошених. Хоча вимога була встановлена ще за минулого міністра оборони колегіальним органом. “Атомсервіс” був проти того, щоб компанія отримувала кошти через 50 днів після останньої поставки. Хоча в попередні тижні проплачені компаніями “ЛОМи” в матеріалах в телеграм-каналах ДОТ розкритикували за бажання давати передплату постачальникам.

    “Атомсервіс” не влаштовувало, що компанії доведеться постачати товар в інші області, ніж визначено.

    В результаті старі харчовики реалізували свою погрозу – програвши суд, вони зняли пропозиції з торгів. ДОТ змушений був укладати прямі договори з компаніями-субпідрядниками. Пропонуючи часто більші обсяги, ніж ті просили.

    Далі було 3 тижні фактично провалу постачання харчів для армії, ДОТ на ходу мусив міняти компанії, які провалювали постачання. А в цей час деякі начпроди ще й доливали олію у вогонь, замовляючи як не 50 кг базиліку, то нікому не відому крупу саго, яка була в каталозі. І осетра.

    ДОТ витримав, поставки стабілізувались. Агенція змінила каталог і вилучила з нього крупу саго, насіння льону та осетра. Але на цьому, на жаль, реформи і закінчились.

    Тому що з наступними торгами до постачання повернулись майже всі старі гравці.

    А в липні українці мали ще раз відкрити рот від здивування та обурення. І знову через компанії Глиняної.

    Співробітники БЕБ вилучили понад 4,7 млн євро необлікованої готівки у менеджерів компаній з пулу Глиняної.

    “Кошти перевозила бухгалтерка компанії в багажнику автомобіля. Походження грошей жінка пояснити не змогла. Спробу вивезти та приховати “чорну” касу детективи викрили під час слідчих заходів”, – йшлося в пресрелізі БЕБ.

    Все було феєрично і красиво, українці тиждень шерили картинки багажника, поки їх не витіснили розкладки доларів від сімейства Круп. Але насправді після цього з розслідуванням справи не відбулось нічого.

    Зараз в реєстрі судових рішень можна знайти лише одну ухвалу по цій справі. І все! І в цій ухвалі ідеться якраз про те, що Київський апеляційний суд відмовляє в арешті майна по цьому провадженню.

    Ба більше того, за чутками, детектива в цій справі відправили на переатестацію.

    Справа НАБУ стосовно яєць по 17 теж на стадії розслідування. Детективи чекають результатів експертизи.

    У вересні ДОТ презентував нову модель закупівлі харчування. На ній заступниця міністра економіки, а нині ще й голова наглядової ради ДОТ Надія Бігун наголосила, що “каталог має бути зруйнований”. Державний оператор тилу дійсно пропонував зробити пілотний проєкт у 5-7 областях по категорійних закупівлях (ковбасні вироби, крупи, молочка, м’ясо, овочі тощо).

    От тільки далі плану нічого не пішло. У листопаді 2024 ДОТ провів закупівлі харчів за старою системою. Перед цим Державний оператор тилу заявив про застосування оперативно-господарських санкцій щодо компанії “Трейд граніт інвест”, яка поставила на фронт фальсифікат тушонки.

    І попри те, що “Трейд граніт” на кількох лотах дав найнижчу ціну, його не визнали переможцем з причини того, що він не вказав ці санкції в документах. Але біда в тому, що його фактично замінила в цих лотах компанія-тінь “Трейд Полтава”, яка до цього з ними синхронно виступала в судових процесах.

    На останніх торгах понад 2 мільярди заробила компанія “Міт пром”, яка фігурувала у скандалі з багажником з 4,7 млн євро. Ще 2 мільярди отримав “Буський консервний завод”, який раніше був підрядником родини Гринкевичів. А кінцевий бенефіціар фірми Олександр Лапшин отримав дві квартири в рамках грошової позики від фігуранта кримінального провадження Гринкевича через борг останнього.

    На тендерах ДОТ компанія БКЗ заробила вже 6,6 мільярда. І це тільки на тендерах, бо, крім цього, в другому кварталі компанія мала прямі кількамільярдні контракти.

    А найбільше прибутків на тендерах мала компанія “Контракт продрезерв” – понад 12 мільярдів від ДОТ.

    І в цьому контексті варто нагадати, що саме “Контракт продрезерв” першим зі старої гвардії повернувся до постачань ДОТ. Ба більше, ще до того, як ДОТ вирішив відмовитися від попереднього постачальника, на адресу окремих частин надійшли листи від компанії “Продрезерв”, що вони скоро повернуться до постачання.

    Звідки взявся такий оптимізм – невідомо. І, здається, його ніхто не розслідував. Але за прямими договорами компанія отримала ще понад 3 мільярди.

    Варто зауважити, що історично компанію пов’язують з силовиками Дніпропетровщини.

    На останніх торгах ДОТ обмежив можливість перемоги для компаній 2 лотами. Але це не означає, що хтось із учасників не використає іншу компанію як вивіску для себе.

    А найгірше, що на масштабний пілотний проєкт за новою формулою забезпечення ніхто не подався. Тепер він відбудеться лише на Київщині.

    Представники компаній в неформальних розмовах з автором статті сказали, що не отримали від ДОТ чітких пояснень, і вирішили не ризикувати, щоб потім не мати проблем з правоохоронцями.

    Зараз ДОТ з Мінекономіки шукають нову формулу, щоб змінити систему.

    Але є великі шанси, що харчова мафія так і збереже за собою цей ринок.

    З позитиву – компанії тепер не можуть вписати в каталог захмарні ціни, на кшталт яєць по 17. І не можуть обвалити нижче 40% від ціни Держстату.

    Але навіть 35% їм достатньо, щоб обвалювати свою ціну в каталозі і потім привозити військовим товар низької якості, зберігаючи свою маржу. А не дуже високі штрафи дозволяють не довозити продукцію протягом 10 днів.

    Саме тому автор статті виступала проти правок депутатів, які хотіли прибрати 7%-й штраф для оборонних постачальників. І його варто б повернути для постачання харчування.

    Автор: Тетяна Ніколаєнко

  • БЕБ розкрила підпільний алкогольний бізнес на Львівщині

    БЕБ розкрила підпільний алкогольний бізнес на Львівщині

    Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) на Львівщині викрили потужну схему виготовлення та збуту контрафактного алкоголю. Під час обшуків у Львові було вилучено понад 200 тисяч пляшок горілки з підробленими акцизними марками на суму понад 23 мільйони гривень.

    Злочинна група організувала нелегальну торгівлю підакцизними товарами, продаючи контрафактні алкогольні напої оптом та в роздріб, при цьому всі операції не відображалися в бухгалтерії та податковому обліку. Це дозволяло ухилятися від сплати податків, що завдавало значної шкоди державному бюджету.

    Правоохоронці виявили сховище, яке належало власнику заводу з виробництва алкоголю, де і зберігалися підроблені пляшки горілки різних марок та об’ємів. Вся продукція була оснащена фальшивими акцизними марками, що порушувало законодавство.

    Зараз слідчі встановлюють причетність службових осіб ліцензованого виробника алкоголю до цього незаконного бізнесу. Також у поле зору потрапили власники торгових марок, які можуть бути залучені до схеми.

    Розслідування ведеться за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за незаконне виготовлення та збут підакцизних товарів, а також за ухилення від сплати податків у великих розмірах.

  • Київська компанія ухилилася від податків на 45 мільйонів гривень

    Київська компанія ухилилася від податків на 45 мільйонів гривень

    У Києві одна з компаній намагалася ухилитися від сплати податків на суму майже 45 мільйонів гривень, пов’язаних з орендою землі. Бюро економічної безпеки (БЕБ) завершило досудове розслідування, і справу вже скерували до суду.

    Компанія орендувала понад 80 гектарів землі в столиці, використовуючи її для видобутку корисних копалин. Проте орендна плата була занижена в п’ять разів порівняно з мінімально встановленою ставкою. Це дозволяло підприємству уникати належного оподаткування, чим держава втратила майже 45 мільйонів гривень.

    Генеральний директор та головний бухгалтер компанії свідомо не оновлювали дані щодо категорії земель і їх цільового призначення, що дозволяло зменшувати орендну плату та ухилятися від сплати податків. Це викликало значні економічні збитки для держави, що підтверджено результатами економічних експертиз.

    Досудове розслідування завершено, і двом фігурантам справи висунуто підозри за статтею 212 Кримінального кодексу України — ухилення від сплати податків. Прокурор також подав цивільний позов на відшкодування завданих державі збитків.

    Розслідування проводило Територіальне управління Бюро економічної безпеки у Києві за оперативної підтримки Служби безпеки України та процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

  • Директора компанії підозрюють у незаконному ввезенні амуніції під виглядом гуманітарної допомоги

    Директора компанії підозрюють у незаконному ввезенні амуніції під виглядом гуманітарної допомоги

    Детективи Головного підрозділу Бюро економічної безпеки України завершили досудове розслідування щодо директора компанії, який незаконно ввіз на територію України військову амуніцію, заявляючи, що це гуманітарна допомога для Національної гвардії. Замість передачі товарів військовим спорядження продавали через магазин у Києві.

    Про це повідомляє БЕБ.

    Слідством встановлено, що керівник компанії, аби отримати пільги на ввезення товарів військового призначення, надавав митним органам підроблені гарантійні листи з неправдивою інформацією про кінцевого отримувача

    – йдеться у повідомленні.

    За документами, уся амуніція: захисні шоломи, балістичні плити до бронежилетів і самі бронежилети мали передати військовій частині Нацгвардії. Втім, фактично цього не сталося. Їх незаконно продавали у спеціалізованому магазині у місті Києві та через мережу Інтернет.

    За даними слідства, підозрюваний у травні – червні 2022 року під виглядом гуманітарної допомоги для однієї з військових частин Нацгвардії України імпортував на митну територію України 4,7 тис. захисних шоломів, 3 тис. балістичних плит до бронежилетів та 1,7 тис. бронежилетів

    – зазначає БЕБ.

    Під час обшуків в офісних, складських приміщеннях та магазині компанії детективи БЕБ вилучили амуніцію загальною вартістю понад 40 млн гривень. Також вилучили документацію, що підтверджувала незаконну діяльність компанії. На товари накладено арешт, а директору товариства повідомили про підозру. Йому обрано запобіжний захід у вигляді застави.

    Image

    Йому інкриміновано вчинення шахрайства з фінансовими ресурсами та порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю (ч. 1, 2 ст. 222, ч. 1, 2 ст. 333 Кримінального кодексу України). Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті

    – інформує Бюро.
  • БЕБ викрило схему контрабанди ювелірних виробів через державний кордон України

    БЕБ викрило схему контрабанди ювелірних виробів через державний кордон України

    Власники ювелірної компанії організували незаконне переміщення предметів розкоші через державний кордон України, уникаючи митного контролю. Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України (БЕБ).

    Згідно з результатами розслідування проведеного БЕБ, зловмисники завозили контрабандою ювелірні вироби, діаманти та швейцарські годинники, ухиляючись при цьому від сплати митних платежів.

    Надалі товари продавали на території України за готівку або криптовалюту через власний магазин, без сплати податків до державного бюджету.

    Правоохоронці провели санкціонований обшук у рейсовому автобусі «Варшава – Київ» на українсько-польському кордоні.

    Під час обшуків було виявлено та вилучено наручні годинники різних відомих марок, підвіски, браслети, запчастини до годинників тощо. Загальна вартість вилученого становить понад 10 млн грн.

    Під час подальших обшуків за місцями проживання фігурантів та в офісі компанії детективи також вилучили 46 швейцарських годинників різних торгових марок, попередньою вартістю близько 25 млн грн.

  • На Київщині викрито незаконне виробництво 120 тонн спирту

    На Київщині викрито незаконне виробництво 120 тонн спирту

    Правоохоронці виявили масштабне виробництво нелегального спирту на одному з підприємств у Київській області. Детективи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) вилучили 120 тонн етилового спирту, який незаконно виготовлявся та реалізовувався.

    Підприємство незаконно виготовляло та реалізовувало етиловий спирт у промислових масштабах. Сама компанія при цьому спеціалізується на виготовленні органічних розчинників.

    Готову продукцію продавали під виглядом розчинника іншим підприємствам, які згодом використовували її для виготовлення недоброякісного пального. Акцизний податок під час цих операцій до бюджету, зрозуміло, не сплачувався.

    Під час обшуків було виявлено та вилучено близько 120 тонн готової підакцизної продукції та фінансово-господарські документи. Орієнтовна вартість вилученого становить 4 млн грн.

  • БЕБ викрило масштабну схему ухилення від сплати податків

    БЕБ викрило масштабну схему ухилення від сплати податків

    Бюро економічної безпеки України (БЕБ) викрило масштабну схему ухилення від сплати податків, в результаті якої два феросплавних заводи, афілійованих з олігархом Ігорем Коломойським, ухилилися від сплати майже 1,2 мільярда гривень. Підприємства зловживали заниженням вартості своєї продукції, яку вони експортували до європейських країн, зокрема до Австрії та Кіпру.

    Як працювала схема?

    За інформацією БЕБ, заводи впродовж тривалого часу здійснювали експорт феросплавної продукції до низки європейських країн, при цьому навмисно занижували її вартість. Це дозволяло їм уникати сплати податків в Україні. Протягом 2022-2023 років сировина загальною вартістю 853 мільйони доларів США була відправлена на експорт, однак валютна виручка не поверталася в Україну. За однією з компаній залишилася заборгованість у розмірі 1,1 мільярда гривень.

    БЕБ розпочало слідчі дії, включаючи обшуки на підприємствах для збору доказів і вилучення документів, що підтверджують протиправну діяльність. Співробітники БЕБ планують знайти залишки феросплавної продукції, а також первинну фінансову документацію, що допоможе завершити розслідування.

    Сума ухиленого податку становить 1,2 мільярда гривень. У разі доведення вини, фірми можуть бути притягнуті до відповідальності, що передбачає великі штрафи і санкції. У цьому випадку БЕБ також заарештувало сім літаків кіпрської компанії, що пов’язані з цією схемою.

  • Автомобіль детектива БЕБ, що став причиною ДТП з потерпілою жінкою, арештовано: підозри поки немає

    Автомобіль детектива БЕБ, що став причиною ДТП з потерпілою жінкою, арештовано: підозри поки немає

    У центрі уваги опинилася ДТП за участю детектива Бюро економічної безпеки Олександра Ткачука, яке призвело до того, що жінка втратила дві ноги. За інформацією ЗМІ, після аварії правоохоронці наклали арешт на автомобіль, яким керував Ткачук, а також на два інші транспортні засоби, які були учасниками цієї дорожньо-транспортної події.

    Влітку поточного року керівник Головного підрозділу детективів БЕБ України Олександр Ткачук, керуючи автомобілем Тotota Camry на Столичному Шосе у м. Києві, здійснив наїзд на жінку, внаслідок чого остання зазнала ампутації обох ніг. Кримінальне провадження за цим фактом розслідує столичне Територіальне управління ДБР.

    З плином майже пів року у межах справи Ткачуку й досі не було повідомлено про підозру. Натомість за клопотанням слідчого, суд арештував автомобіль посадовця БЕБ та окремо його номерний знак. Про це свідчать Ухвали Печерського райсуду.

    Також арешт наклали ще на два інших автомобіля-учасника цього ДТП.

    “Накласти арешт на майно, у кримінальному провадженні № 62024100120000599 від 14.07.2024, а саме на:

    • автомобіль ТОYОТА САМRУ, реєстраційний номер НОМЕР_8 , номер кузова НОМЕР_5 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 належить на праві власності ТЗОВ ” ІНФОРМАЦІЯ_4 “, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 ;
    • автомобіль ВАЗ 21093, реєстраційний номер НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_10.
    • автомобіль DODGE JOURNEY CROSSROAD, реєстраційний номер НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_13″, – йдеться в одній з Ухвал.

    Іншою – арешт накладено на дві пари взуття  та номерний знак Тotota Camry.

    Тotota Camry, за кермом якої був посадовець БЕБ Ткачук, відсутня в його деклараціях про доходи. Натомість це авто зареєстроване на одеське підприємство “Елвікон”, засновником якого є сейшельский офшор – компанія “АВЕРС ІНТЕРТРЕЙД ЛТД”. Ця ж сама компанія є засновником та 100% власником ломбарду (ПТ “ЛОМБАРД “АВЕРС ІНТЕРТРЕЙД ЛТД” КОМПАНІЇ “АВЕРС ІНТЕРТРЕЙД ЛТД” з реєстрацією в окупованому Маріуполі).

    Попри той факт, що ДТП в якому Ткачук скалічив жінку сталося ще в липні, у справі тривалий час не призначалися ані медичні, ані автотехнічна експертизи, уточнює видання.

    У БЕБ до цього часу трагічне ДТП, спричинене Ткачуком, жодного разу не прокоментували. Попри активну фазу слідства самого керівника Головного підрозділу  детективів так і не було відсторонено від займаної посади з метою унеможливлення здійснення ним тиску на слідчих та суддів. Ткачук продовжує перебувати на волі та ходить на роботу.

  • Другий високопосадовець БЕБ у центрі скандалу: ДТП за участю Олександра Ткачука залишило постраждалу без справедливості

    Другий високопосадовець БЕБ у центрі скандалу: ДТП за участю Олександра Ткачука залишило постраждалу без справедливості

    ДТП за участю високопосадовця БЕБ Олександра Ткачука, в якому у липні серйозно постраждала молода дівчина, досі не отримала належного правового рішення.

    Як з’ясувалося, за п’ять місяців після інциденту чиновнику не лише не обрано запобіжний захід, але й навіть не вручено повідомлення про підозру.

    Така вибірковість нашого правосуддя, можливо, можна було б списати на вдячність слідчого у справі Ткачука. Але ні. Масштаби корупції куди глобальніші. Адже саме Ткачука називають одним із тіньових кураторів схем із нелегального вивезення зерна з України,  а також схем із заохочення роботи нелегальних тютюнових фабрик…

    Виходить, що таким у нас можна безкарно калічити людей?

  • Бюро економічної безпеки викрило мережу шахрайських кол-центрів, які виманювали гроші у громадян

    Бюро економічної безпеки викрило мережу шахрайських кол-центрів, які виманювали гроші у громадян

    БЕБ повідомило про викриття злочинної організації, яка створила масштабну мережу кол-центрів, спрямованих на шахрайське отримання коштів від громадян. За інформацією, прилюдненою в офіційному Telegram-каналі БЕБ, шахраї діяли під виглядом надання фінансових послуг та вдавалися до швидкості, щоб виманювати гроші українцям.

    Загалом до складу злочинної організації входило понад 15 учасників. Кол-центри працювали в чотирьох офісах, розташованих у Києві та Чернігові. Також організатори залучили до роботи понад 500 ФОПів і 20 підконтрольних компаній, на рахунки яких отримували кошти від потерпілих.

    Оператори кол-центрів телефонували людям і повідомляли нібито про виграш у лотереї або програмі лояльності. Для отримання подарунка постраждалим потрібно було оплатити доставку посилки. Зазвичай ішлося про дрібні речі побутового призначення (шампуні, мило, щітки тощо) та сувеніри (браслети, кулони, шкатулки). Тобто фактично сплата «доставки» покривала вартість подарунка.

    Надалі учасники уявної лотереї отримували приз і пропозицію перейти до наступного етапу конкурсу.

    Працівники кол-центрів заохочували людей до участі, обіцяючи отримання у фіналі розіграшу від 100 до 750 тис. грн. Для того, щоб отримати головний приз, потерпілі мали зробити новий грошовий внесок. Зазвичай таких етапів було кілька. Однак реального наміру виплатити суму головного призу шахраї не мали.

    Правоохоронці провели понад 30 обшуків у Київській та Чернігівській областях, під час яких вилучили понад 500 одиниць комп’ютерної техніки, мобільні телефони, серверне обладнання, документи, печатки та понад 1 млн грн готівкою.

    Загальна кількість постраждалих становить понад 500 осіб. Орієнтовна сума завданих громадянам збитків становить понад 100 млн грн.

    Про підозру повідомили 12 громадянам. Щодо 9 обрано запобіжний захід.