Mmakaje

Позначка: готівка

  • НБУ ввів обмеження на касові операції

    НБУ ввів обмеження на касові операції

    Національний банк України (НБУ) запровадив зміни до порядку ведення касових операцій у гривні, що безпосередньо торкнуться підприємств. Відтепер, згідно з новими правилами, підприємства більше не зможуть отримувати готівкові кошти від громадян без відкриття рахунку. Ця ініціатива спрямована на підвищення прозорості платіжних операцій та боротьбу з ухиленням від оподаткування.

    Нові правила для підприємств

    Як пояснили в пресслужбі НБУ, відтепер усі кошти, що надходять підприємствам через перекази без відкриття рахунку, спочатку мають бути зараховані на поточний або платіжний рахунок підприємства. Лише після цього вони можуть бути видані з цих рахунків готівкою.

    Ця нова норма запроваджена для мінімізації ризиків використання платіжної інфраструктури у протиправній діяльності, зокрема, для ухилення від оподаткування під час здійснення операцій купівлі-продажу товарів.

    Що це означає для громадян?

    Водночас зміни не торкнуться пересічних громадян. Українці, як і раніше, зможуть розраховуватися за послуги та товари у зручний для них спосіб: готівкою чи безготівковими переказами, зокрема під час переказу коштів без відкриття рахунку.

    Обмеження на перекази з картки на картку

    Окрім цього, з 1 жовтня 2024 року НБУ запроваджує тимчасове обмеження на перекази фізичних осіб “з картки на картку” (P2P, C2C). Протягом пів року діятиме ліміт у 150 000 грн на місяць для вихідних переказів за всіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб. Цей ліміт не поширюється на рахунки волонтерів, офіційні доходи яких перевищують обмеження, а також на перекази між власними рахунками клієнта в одному банку та на операції за реквізитами IBAN.

  • Станіслав Вихор, депутат від “слуг”, молодий мільйонер, заробляє 8 тисяч гривень на рік

    Станіслав Вихор, депутат від “слуг”, молодий мільйонер, заробляє 8 тисяч гривень на рік

    Українська політика знову стала свідком скандального випадку, який підкреслює проблему корупції та нечесних практик серед депутатів. Станіслав Вихор, депутат Київської облради від партії “слуг”, виявився в центрі суспільної уваги після того, як стало відомо про його вражаючий майновий стан.

    32-річний молодий мільйонер – заступник голови фракції Слуга Народу в Київській обласній раді Станіслав Вихор живе на 8 тис. грн на рік і водночас декларує багатомільйонні активи.

    При цьому Станіслав Вихор має:

    • 2 квартири в елітних новобудовах Києва площею до 200 м2 вартістю 7 млн грн
    • 3 паркомісця вартістю 1,5 млн грн
    • AUDI A8 2014 р. за 2 млн грн
    • BMW 750 LI 2017 року за 2 млн грн. Куплена та оформлена депутатом по значно заниженій вартості (за ціною Део Ланос)
    • 60 000 м2 землі в Полтавській області. Ще одну ділянку набуту в 2020 році – Вихор приховав від НАЗК.

    Ринкова вартість таких обʼєктів сьогодні починається від 15 млн гривень.

    НАЗК зацікавить й те, що попри відсутність будь-якого офіційного прибутку Вихор зміг наскладати:

    • 110 000 USD
    • 20 000 EUR
    • 450 000 UAH

    Сумарно за курсом валют збереження Вихора становлять 6 млн грн готівки.

  • Олена Хуст, депутатка від “Слуги народу”, ховає свої мільйоні доходи і елітну нерухомість

    Олена Хуст, депутатка від “Слуги народу”, ховає свої мільйоні доходи і елітну нерухомість

    На днях в медіа з’явилася інформація про скандальні практики депутатки Київської обласної ради та ректорки Білоцерківського аграрного університету, Олени Шуст. Згідно з розслідуванням, вона зв’язана з нардепом Анатолієм Гуньком, відомим корупціонером, і активно використовує своє посадове положення для особистої фінансової вигоди.

    різне ekikeiqueiqhzant

    Офіційно Шуст декларує:

    – 7 земельних ділянок в Київській області площею 32 000 м2;

    – маєток під Києвом (Софіївська Борщагівка) 390 м2;

    – будинок в Обухівському р-ні 104 м2;

    – дачу на березі Чорного моря в Одесі 160 м2;

    – LEXUS RX 2018 р.в., придбаний в салоні за 1,6 млн грн.;

    – готівкою 1 млн 300 тис гривень, 10 000 USD.

    Ховаючи від НАЗК свої основні активи жінка заслуговує на звання «королева лицемірства». Бо ж всім відомо, що вона є фактичним власником та вигодонабувачем великого бізнесу.

    різне

    різне

    При цьому в графі «доходи» мільйонерка зазначила лише те, що здоїла власний університет на 339 тис грн зарплатні і отримала аж 16 тис гривень прибутку за 2023 р. від своєї агроімперії.

    Приховала:

    – 21 магазин «Карапишівські ковбаси» із однойменним виробництвом;

    – тисячі гектарів земель сільськогосподарського призначення та важку техніку;

    – мільйони доларів річного прибутку від високоліквідного бізнесу;

    – із «дрібниць» приховала VW TOUAREG (фіксується в журналі відвідувань парковки КОДА), вартістю від 2 млн грн, велику квартиру в центрі Києва та придбання 20 соток землі за заниженою ціною – $2 тис.

    різне

    різне

    Ухилення від сплати податків, недостовірне декларування, а саме – приховування мільйонних прибутків, нерухомого майна, земель, автомобілів та іншого – може стати для НАБУ/НАЗК гучним прецендентом на всю Україну, а для “слуги народу” Шуст – фактажним кримінальним провадженням.

    різне

  • Що сталося з готівкою, яку ДБР знайшла у Миколи Тищенка?

    Що сталося з готівкою, яку ДБР знайшла у Миколи Тищенка?

    На початку цього тижня в Україні виникла суттєва ситуація, пов’язана з нардепом Миколою Тищенком, якого підозрюють у серйозному правопорушенні. Офіс генерального прокурора та Державне бюро розслідувань відмовилися розголошувати подробиці стосовно готівки, яку вилучили під час обшуків у народного депутата.

    Де вилучена готівка Тищенка? Правоохоронці засекретили інформацію фото 1
    Де вилучена готівка Тищенка? Правоохоронці засекретили інформацію фото 2

    У ДБР додали, що не можуть розголошувати відомості досудового розслідування без письмового дозволу слідчого або прокурора.

    У помешканні народного депутата Миколи Тищенка пройшов обшук, під час якого правоохоронці вилучили готівку

    Вже під час розгляду справи у суді Микола Тищенко просив слідчих залишити йому гроші, знайдені під час обшуку.
    «Тому я вчора казав: залиште мені мої гроші, мені немає за що буде жити!.. Я їх заробляв 30 років, от цими руками! І ні в кого нічого не взяв, і цим пишаюсь, і мій батько, і моя родина цим пишається», – емоційно звернувся нардеп.

    Наразі невідомо, яку суму коштів слідчі вилучили з будинку Тищенка і чи накладено на них арешт. За даними е-декларації за 2023 рік нардеп Микола Тищенко вказав готівкою 5,2 млн грн, $45 тис. і 22 тис. євро. На банківських рахунках політик тримав 75 тис. грн і $1,5 тис.

    У лютому 2024 року Тищенко задекларував 12,63 млн грн, які отримав від ексдружини Алли Барановської у вигляді подарунка.

    Після цього суду Тищенка помітили у п’ятизірковому готелі Hyatt у Києві. Браслет йому одягли лише о 22:30 вівторка, 25 червня, оскільки процедура оформлення запобіжного заходу зайняла час, протягом якого Тищенко міг пересуватися містом.

    20 червня в центрі Дніпра група людей у балаклавах і камуфляжі напала на колишнього військовослужбовця ЗСУ Дмитра Павлова, відомого за позивним “Син”. Інцидент стався після суперечки між Павловим і Тищенком та його командою через їхню прогулянку містом зі зброєю та у військовій формі. У сутичці також брав участь поліцейський з Києва, якого згодом звільнили.

    Державне бюро розслідувань провело обшук у Тищенка та оголосило йому підозру за фактом незаконного позбавлення волі (ч. 2 ст. 146 КК України). Під час вручення підозри Тищенко розбив свій телефон, але в ДБР запевнили, що це не завадить слідству отримати потрібну інформацію. Також підозру отримала ще одна особа, яка брала участь у протиправних діях, за ч. 2 ст. 127 та ч. 2 ст. 146 КК України. Ім’я цієї особи не розголошується.

    Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що всі причетні до інциденту мають бути покарані, незалежно від їхніх посад чи зв’язків. А голова Офісу президента Андрій Єрмак, який є кумом Тищенка, назвав поведінку депутата “абсолютно ганебною”.

  • БЕБ припинило діяльність центру переведення в готівку в Одеській області

    БЕБ припинило діяльність центру переведення в готівку в Одеській області

    У результаті успішної операції детективів територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одеській області було припинено функціонування центру переведення в готівку грошових коштів, який виявився центром мінімізації податків.

    Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб зареєструвала на території Одеси та в області низку підприємств, які надалі використовувалися для надання послуг з мінімізації податків та переведення в готівку коштів, зокрема отриманих як бюджетне відшкодування ПДВ.

    За результатами обшуків офісного приміщення детективи вилучили 107 печаток підприємств з ознаками фіктивності, серед яких були й офшорні компанії, готівку в національній валюті, банківські картки, флеш-носії, апаратний засіб криптографічного захисту інформації, жорсткі та оптичні диски, документи, що підтверджують зайняття протиправною діяльністю. У загальному еквіваленті орієнтовна вартість вилученого становить майже 1 млн грн.

  • Ексголова СБУ у Тернопільській області отримав нову “хлібну” посаду в Южному

    Ексголова СБУ у Тернопільській області отримав нову “хлібну” посаду в Южному

    Володимир Маркевич, колишній голова Служби безпеки України в Тернопільській області, став предметом уваги через своє нове призначення в місті Южне, що на Одеській області. За інформацією, що стала відома, Маркевич отримав нову “хлібну” посаду та вже придбав житло в цьому місті.

    Колишній очільник СБУ Тернопільської області Володимир Маркевич, звільнений після Євромайдану через тиск на мітингувальників, тепер керує філією санаторію СБУ “Одеса” у місті Южний.

    Про це повідомляє Telegram-канал Absolution Leaks.

    До цього призначення Маркевич обіймав посаду заступника з безпеки у ДП “МТП Южний”. Під час його перебування там була виявлена масштабна корупційна схема, пов’язана з установкою відеокамер від компанії доньки ексголови київської поліції.

    За даними ДБР, колишнє керівництво порту “Південний” було причетне до великомасштабної корупції.

    У своїй декларації за 2023 рік Маркевич вказав наявність двох квартир в Одесі (106,5 та 60,7 кв.м) та однієї в Жидачеві (45 кв.м), але не зазначив їхню вартість. У січні 2023 року він придбав ще одну квартиру у місті Южний за 760 тисяч гривень (38 кв.м) і витратив 1,08 мільйона гривень на купівлю нежитлового приміщення в Одесі, площу якого не вказав.

    Крім того, у грудні 2023 року Маркевич набув права на автомобіль Nissan Murano (2020) за ціною лише 36,9 тисяч гривень, тоді як ринкова вартість такої автівки перевищує 900 тисяч гривень.

    Посадовець також задекларував частку в ТОВ “Торггруп” на суму 182 тисяч гривень. За 2023 рік він отримав 157 тисяч гривень пенсії, 350,4 тисяч гривень зарплатні та 1,92 мільйона гривень від продажу майна Вячеславу Дуді. Маркевич зберігає 80 тисяч доларів та 2,96 мільйона гривень готівкою.

  • Тищенко оголосили підозру, під час обшуків виявили значну кількість готівки у доларах і євро

    Тищенко оголосили підозру, під час обшуків виявили значну кількість готівки у доларах і євро

    Ситуація у Дніпрі набирає обертів через скандальний випадок, пов’язаний з народним депутатом Олегом Тищенко. Правоохоронні органи оголосили йому підозру у зв’язку з незаконним позбавленням волі колишнього військовослужбовця Збройних Сил України.

    20 червня 2024 у Дніпрі група осіб за вказівкою народного депутата України протиправно позбавила волі потерпілого – колишнього військовослужбовця ЗСУ. Його утримували протягом певного часу та завдали тілесні ушкодження. Слідство встановило, що це було зроблено за попередньою змовою групою осіб та із застосуванням фізичної сили та спецзасобів.

    Депутату повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого (ч. 2 ст. 146 КК України).

    Під час обшуків у Тищенка знайшли чимало готівки у доларах та євро (див. фото)

    Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

    Нагадаємо, що 20 червня Тищенко приїхав до Дніпра з групою осіб у військовій формі та здійснив рейд по “офісах”, які здебільшого організовані криміналом та функціонують під кришуванням високопосадовців української влади.

    Того ж дня у мережу потрапило відео, де видно бійку між охоронцями нардепа і цивільною особою – ним виявився колишній військовий підрозділу Kraken

    Партія “Слуга народу” розглядає можливість складання мандату нардепом Тищенком після скандалу у Дніпрі.