Mmakaje

Позначка: криптовалюта

  • У Дніпрі ліквідували мережу кол-центрів, які обманювали громадян ЄС на криптоінвестиціях

    У Дніпрі ліквідували мережу кол-центрів, які обманювали громадян ЄС на криптоінвестиціях

    У Дніпрі правоохоронці викрили та ліквідували мережу шахрайських кол-центрів, які спеціалізувалися на обмані громадян Латвії та Литви. Спецоперацію з назвою «VENI, VIDI, VICI» провели українські силовики у співпраці з правоохоронними органами країн ЄС за координації Євроюсту.

    За даними слідства, до схеми були залучені 11 мешканців Дніпра. Вони телефонували потенційним жертвам і пропонували вигідні інвестиції у криптовалюту, обіцяючи швидкий прибуток. Для створення ілюзії надійності іноді навіть повертали клієнтам невеликі суми. Однак щойно люди намагалися вивести всі вкладені кошти, зв’язок із «інвесторами» обривався.

    На цьому схема не завершувалася. Через деякий час потерпілим писали так звані «юристи», які пропонували допомогу в поверненні втрачених активів. Вони надсилали підроблені документи, записували переконливі відеозвернення та вимагали сплатити комісії або страхові внески. Таким чином жертвам вдруге пропонували заплатити — цього разу за обіцянку повернути вже втрачені гроші.

    Отримані кошти зловмисники конвертували у криптовалюту та виводили через підконтрольних осіб. Наразі встановлено дев’ять потерпілих. Загальна сума завданих збитків перевищує 8 мільйонів гривень.

    Під час понад 30 обшуків правоохоронці вилучили десятки мобільних телефонів і ноутбуків, серверне обладнання, криптогаманці, банківські картки, готівку, елітні автомобілі та понад 21 мільйон гривень у різних валютах.

    Усіх 11 фігурантів затримано. Десятеро перебувають під вартою без права внесення застави. Один із підозрюваних через стан здоров’я перебуває під домашнім арештом. Слідчі дії тривають.

  • Брат члена НКРЕКП після виїзду з України придбав житло у Варшаві

    Брат члена НКРЕКП після виїзду з України придбав житло у Варшаві

    Член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Олександр Формагей, який раніше фігурував у справі про службову недбалість, знову опинився у центрі суспільної уваги. У медіа поширюється інформація про можливі фінансові операції його родини за кордоном та придбання нерухомості в ЄС.

    За наявними даними, брат посадовця В’ячеслав Формагей після початку повномасштабної війни залишив Україну. Повідомляється, що він разом із дружиною Марією нині підшукує квартиру у Варшаві через місцевих ріелторів. Крім того, у публічному просторі з’явилася інформація про діяльність компанії CAPITAL PRODUCTION, через яку у четвертому кварталі 2025 року нібито було перераховано близько 500 тисяч євро. Також йдеться про плани створення окремої компанії на ім’я Марії Формагей (Безунової).

    Окремо повідомляється про можливе використання криптовалюти USDT для переказу коштів до Польщі та Канади. За цими твердженнями, кошти після конвертації могли зараховуватися на рахунки іноземних компаній. У матеріалах також стверджується, що після звільнення з державної посади Олександр Формагей нібито планує викуп часток у цих структурах та оформлення прибутку в офіційному порядку.

    Згідно з оприлюдненою інформацією, у Варшаві вже придбано дві квартири. Водночас у Хмельницькій області нібито оформлено земельну ділянку з будинком на третю особу. У матеріалах згадується, що за цими активами може здійснювати контроль Наталія Безунова — мати дружини брата.

    Також у публікаціях з’явилися твердження про можливе отримання членами родини Безунових одноразової допомоги в Канаді та оформлення документів на постійне проживання з подальшим виїздом з країни. Окремо зазначається, що у 2026 році Наталія Безунова прибула до Канади для продовження статусу захисту.

    Крім того, повідомляється, що В’ячеслав Формагей перебуває у розшуку територіального центру комплектування. У матеріалах також згадується ще один родич, який нібито має аналогічний статус. За непідтвердженими даними, вони перебувають за межами України.

    Станом на момент публікації офіційних коментарів від Олександра Формагея або його родичів не оприлюднено. Інформація, що циркулює у медіа, потребує перевірки з боку правоохоронних органів. Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її провину не доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

  • У Дніпрі затримали організаторів схеми з фальшивими криптопроєктами

    У Дніпрі затримали організаторів схеми з фальшивими криптопроєктами

    Правоохоронні органи України, Литви та Латвії ліквідували міжнародну злочинну групу, яка протягом року ошукала громадян Європейського Союзу щонайменше на 1,2 млн доларів (понад 51 млн грн). Лідера організації та десятьох спільників затримали у місті Dnipro.

    Про це повідомили в пресцентрі Security Service of Ukraine. За даними слідства, зловмисники створили у Дніпрі чотири контакт-центри, через які здійснювали масові дзвінки іноземцям із пропозиціями інвестувати кошти у нібито прибуткові криптовалютні проєкти.

    Для створення довіри шахраї використовували спеціально розроблену онлайн-платформу, що імітувала роботу криптобіржі. На сайті демонструвалися фальсифіковані графіки зростання активів та неправдиві дані про прибутковість. Потенційним інвесторам пропонували зробити невеликий початковий внесок, після чого їм показували «прибуток» і стимулювали вкладати більші суми.

    Коли розмір інвестицій досягав значних обсягів, зловмисники припиняли контакт, блокували доступ до акаунтів і переводили кошти на власні криптогаманці. Таким чином протягом року було реалізовано масштабну схему виманювання грошей.

    Під час понад 40 обшуків у приміщеннях кол-центрів та за місцями проживання підозрюваних вилучено мобільні телефони, комп’ютери з доказами діяльності, а також близько 21 млн грн готівкою, ймовірно отриманих злочинним шляхом.

    Затриманим повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема щодо створення та участі у злочинній організації, шахрайства в особливо великих розмірах із використанням електронних систем та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Фігуранти перебувають під вартою.

    Слідчі дії тривають. Правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схеми та канали руху коштів, а також перевіряють причетність до міжнародних мереж кіберзлочинності.

  • Виробник РЕБ опинився під питанням через використання криптовалютних розрахунків

    Виробник РЕБ опинився під питанням через використання криптовалютних розрахунків

    Український виробник засобів радіоелектронної боротьби під брендом Contra Drone опинився в центрі публічних звинувачень щодо можливого використання криптовалютних інструментів для легалізації коштів. Йдеться про діяльність ФОП Андрія Яковчука та ТОВ «Флай-Груп Україна», які, за даними з відкритих джерел, беруть участь у державних закупівлях обладнання для потреб Сил оборони.

    За інформацією, що поширюється у медіа, компанія з невеликим статутним капіталом — кілька тисяч гривень — регулярно перемагає у тендерах. При цьому частина фінансових операцій, як стверджується, може здійснюватися через пов’язані фізичні особи-підприємці та з використанням криптогаманців. Така модель розрахунків, на думку експертів з фінансового моніторингу, ускладнює простеження кінцевого руху коштів і потребує додаткової перевірки з боку контролюючих органів.

    Окремо звертається увага на структуру власності компанії «Флай-Груп Україна». Її засновниками вказані Юрков Тимофій Олександрович та Андрій Яковчук. Саме ця юридична особа фігурує у публічних закупівлях, пов’язаних із постачанням обладнання РЕБ. При цьому, як зазначається в повідомленнях, розрахунки можуть проходити через низку підконтрольних ФОП, що формує багаторівневу фінансову конструкцію.

    У публічному просторі також згадуються значні витрати, які можуть не відповідати масштабу задекларованого бізнесу. За оприлюдненими даними, родина підрядника нібито витратила близько 1 млн гривень, а окремо на відпочинок у Європі — ще 932 тис. гривень. Ці суми викликають питання щодо джерел походження коштів та відповідності витрат офіційним доходам.

    Наразі офіційних повідомлень про завершені кримінальні провадження щодо зазначених осіб у відкритих джерелах не оприлюднено. У подібних випадках зазвичай ініціюється перевірка з боку правоохоронних органів та фінансового моніторингу, яка має встановити законність походження коштів, коректність податкових зобов’язань та відповідність процедур державних закупівель чинному законодавству.

    Ситуація потребує юридичної оцінки та перевірки документів, адже йдеться про сферу оборонних закупівель, де прозорість фінансових операцій має особливе значення.

  • Підрядника Сил оборони запідозрили у виведенні коштів через криптогаманці

    Підрядника Сил оборони запідозрили у виведенні коштів через криптогаманці

    Український виробник засобів радіоелектронної боротьби під брендом Contra Drone опинився в центрі гучного скандалу через ймовірне використання криптовалют і криптогаманців для виведення коштів. Йдеться про діяльність ФОП Яковчука Андрія Юрійовича та пов’язаної з ним компанії ТОВ «Флай-Груп Україна», яка бере участь у державних тендерах на постачання обладнання РЕБ для Сил оборони України.

    Згідно з наявними даними, власниками ТОВ «Флай-Груп Україна» є Юрков Тимофій Олександрович з Києва та Яковчук Андрій Юрійович із Нетішина. Статутний капітал компанії, яка регулярно перемагає у державних закупівлях, становить лише кілька тисяч гривень, що викликає запитання щодо її фінансової спроможності виконувати багатомільйонні контракти.

    У матеріалах, які стали підставою для суспільного резонансу, зазначається, що кошти, отримані за контрактами на постачання засобів РЕБ, можуть виводитися через підконтрольних фізичних осіб-підприємців під виглядом оплати за послуги. Подальший рух грошей, за твердженнями авторів розслідування, здійснюється через криптогаманці та операції з криптовалютами, що ускладнює відстеження фінансових потоків.

    Окрему увагу привернули витрати родини підрядника. Згідно з опублікованими документами, лише на внутрішні потреби родина витратила близько одного мільйона гривень, а ще понад 932 тисячі гривень було витрачено на відпочинок у країнах Європи. Такі суми, на думку критиків, не відповідають офіційно задекларованим можливостям малого бізнесу зі скромним статутним капіталом.

    При цьому Яковчук бере участь у численних тендерах, пов’язаних із закупівлею обладнання для потреб оборони. З огляду на воєнний стан та критичну важливість засобів РЕБ для фронту, будь-які підозри у нецільовому використанні коштів або їх відмиванні можуть мати не лише фінансові, а й безпекові наслідки.

  • Обмінники-лідери і кримінальні провадження: історія «Преміум фінанс»

    Обмінники-лідери і кримінальні провадження: історія «Преміум фінанс»

    У січні 2026 року Національний банк України вперше оприлюднив перелік значущих фінансових установ. До нього увійшли 53 компанії, серед яких — ТОВ «Преміум фінанс», один із найбільших операторів ринку обміну валют.

    Бенефіціарними власниками компанії є киянин Віктор Кисільов та уродженка Донецької області Олена Бондар. Підприємство було створене у 2015 році та спеціалізується на валютному обміні. Юридично фірма зареєстрована у багатоповерховому будинку в Голосіївському районі Києва. За тією ж адресою зареєстрований і Кисільов.

    Фінансові показники компанії демонструють стрімке зростання. У 2023 році дохід «Преміум фінанс» збільшився більш ніж на 500%, у 2024-му — майже на 290%. За перші три квартали 2025 року оборот сягнув близько 534 мільйонів гривень. Якщо за даними НБУ у першому півріччі 2025 року мережа налічувала 244 пункти обміну, то нині, згідно з інформацією на сайті компанії, їх понад 450.

    Втім, паралельно зі зростанням доходів компанія неодноразово ставала фігурантом кримінальних проваджень. З грудня 2022 року Офіс Генерального прокурора за підтримки Бюро економічної безпеки здійснює розслідування за статтями про незаконні дії з платіжними документами, легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом, та ухилення від сплати податків.

    За матеріалами слідства, у 2023–2025 роках могла діяти схема конвертації криптовалюти у готівку без відповідних дозволів Нацбанку та без відображення операцій у податковій звітності. Слідчі вважають, що для прикриття операцій використовувалися реквізити низки юридичних осіб, у тому числі ТОВ «Преміум фінанс». Замовлення на обмін, за версією правоохоронців, приймалися через Telegram-боти.

    У липні 2025 року під час обшуків у пункті обміну, адреса якого збігалася з даними на сайті компанії, вилучили готівку, техніку та документацію. У серпні суд наклав арешт на вилучене майно. Раніше обшуки відбувалися також у Києві та місті Берегове.

    Окрему увагу привернули справи, пов’язані зі спробами вплинути на перебіг розслідувань. В одному з проваджень фігурує співробітник державного підприємства Міністерства оборони «Агенція оборонних закупівель», який раніше працював у Бюро економічної безпеки. За версією слідства, він пропонував за 700 тисяч доларів сприяти закриттю справ проти «Преміум фінанс». У липні 2024 року після передачі частини коштів у розмірі 100 тисяч доларів його затримала Служба безпеки України.

    Ще одна справа стосується подій 2019 року, коли компанія намагалася поновити валютну ліцензію. Тоді Нацбанк відмовив у продовженні через зафіксовані 81 суттєве порушення валютного законодавства. За матеріалами слідства, Віктор Кисільов намагався вирішити це питання через знайомого, який мав зв’язки в НБУ. До процесу був залучений менеджер одного з департаментів регулятора. За свої послуги він вимагав 50 тисяч доларів. У жовтні 2019 року частину коштів у розмірі 40 тисяч доларів було передано, після чого посадовця затримали. Провадження закрили у квітні 2025 року у зв’язку зі смертю фігуранта.

    Регулятор також застосовував до компанії санкції. У червні 2025 року НБУ оштрафував «Преміум фінанс» на 200 тисяч гривень за порушення правил валютної торгівлі під час воєнного стану.

    У медіа згадувалося можливе перетинання діяльності компанії з криптовалютним підприємцем Ігорем Туником, затриманим у Польщі. Однак офіційних судових рішень, які б прямо встановлювали вину компанії у цих епізодах, наразі не оприлюднено.

    Таким чином, компанія Віктора Кисільова та Олени Бондар одночасно входить до переліку значущих фінансових установ НБУ та залишається фігурантом кількох резонансних розслідувань. Попри це, її мережа обмінників продовжує розширюватися, а фінансові показники — зростати.

  • Мільйонні заощадження прокурора: що задекларував Альберт Шаповалов

    Мільйонні заощадження прокурора: що задекларував Альберт Шаповалов

    Перший заступник прокурора Волинської області Альберт Шаповалов задекларував 5,3 млн гривень готівкою, що значно перевищує його річну зарплату. За даними декларацій, у 2024 році посадовець отримав близько 1,3 млн грн доходу, а також володіє криптовалютою на суму понад 136 тис. грн.

    Офіційно Шаповалов зазначав у декларації роботу прокурором відділу в Офісі Генерального прокурора, проте з вересня 2025 року він обіймає посаду першого заступника прокурора Волинської області.

    У власності прокурора квартира в Донецьку та орендоване житло в Києві площею понад 75 м². Також він користується кількома автомобілями: особистим Toyota Avalon 2015, Toyota Camry 2005 (належить дружині) та Mazda CX-5 2012.

    Зауважимо, що значні готівкові заощадження Шаповалов декларує ще з 2018 року. З того часу сума стабільно перевищує мільйон гривень, а понад п’ять мільйонів готівкою фігурують у його декларації вже сім років поспіль. Це викликає питання щодо походження коштів та прозорості їх використання.

  • $800 тисяч на місяць: в Одесі роками діє мережа шахрайських колл-центрів

    $800 тисяч на місяць: в Одесі роками діє мережа шахрайських колл-центрів

    В Одесі розгорнула діяльність масштабна злочинна організація, яка спеціалізується на системному обкраданні громадян України, країн Європейського Союзу та Азії через розгалужену мережу колл-центрів. За наявною інформацією, угруповання працює роками, фактично не ховаючись, і використовує легальні бізнес-локації як прикриття для шахрайської діяльності.

    Основною базою структури є бізнес-центр «Ольвія» на провулку Івана Луценка, 21/23, де зловмисники займають одразу чотири поверхи. Додаткові офіси розміщені за адресами Велика Арнаутська, 26, Канатна, 6, а також провулок Івана Луценка, 17/19. Вибір саме офісних центрів не випадковий: така локація дозволяє імітувати легальний бізнес, користуватися стабільною інфраструктурою та уникати зайвої уваги з боку контролюючих органів.

    За попередніми оцінками, штат угруповання налічує близько трьохсот операторів. Вони працюють за заздалегідь підготовленими сценаріями соціальної інженерії, виманюючи у жертв реквізити банківських карток або залучаючи їх до фіктивних інвестиційних проєктів. Потерпілим обіцяють швидкий прибуток, доступ до «ексклюзивних платформ» або «повернення втрачених коштів», після чого гроші безповоротно зникають.

    Окрім класичного шахрайства, частина структури виконує функції з генерації та перепродажу трафіку для інших злочинних мереж. За принципом так званого MediaCraft створюються потоки потенційних жертв, які надалі передаються іншим колл-центрам, у тому числі пов’язаним зі структурами на території Російської Федерації. Це означає, що діяльність одеських шахраїв має не лише кримінальний, а й безпековий вимір, оскільки частина коштів опосередковано може фінансувати економіку країни-агресора через використання російських платіжних систем.

    Викрадені гроші легалізуються через багаторівневі фінансові схеми. Задіяні дроп-сервіси, підставні фізичні особи, фіктивні рахунки, після чого кошти конвертуються у криптовалюту. За оцінками джерел, сукупний дохід лише цієї мережі становить від 400 до 800 тисяч доларів США щомісяця.

    При цьому діяльність угруповання відбувається практично відкрито, що породжує серйозні підозри щодо можливої протекції з боку окремих посадових осіб правоохоронних органів в Одеській області. Йдеться про потенційну бездіяльність або сприяння з боку підрозділів Національної поліції, Управління стратегічних розслідувань та Служби безпеки України на регіональному рівні.

    Попри задокументовані в попередні роки факти, численні обшуки та вилучення сотень одиниць комп’ютерної техніки, кримінальні провадження за статтями про шахрайство фактично заморожені. Станом на червень 2025 року жодній особі не було повідомлено про підозру. Така ситуація виглядає як свідоме затягування розслідувань і демонструє системну неспроможність або небажання доводити справи до суду.

    Показовим винятком стала міжнародна операція у квітні 2024 року, ініційована правоохоронними органами Чехії. Саме іноземні партнери змогли викрити групу уродженця Дніпра 1983 року народження, яка ошукувала громадян інших держав, працюючи безпосередньо з офісів у центрі Одеси. Цей випадок лише підкреслив контраст між активністю міжнародних структур та фактичною бездіяльністю місцевих силовиків.

  • Невідповідність доходів і майна: ГРД визнала суддю Павла Прохорова недоброчесним

    Невідповідність доходів і майна: ГРД визнала суддю Павла Прохорова недоброчесним

    Кандидат на посаду судді апеляційного суду Павло Прохоров, який нині працює суддею Київського районного суду Одеси, не відповідає критеріям доброчесності та професійної етики. До такого висновку дійшла Громадська рада доброчесності за результатами аналізу його майнового стану та фінансових пояснень.

    Ключовою підставою для негативного висновку стала невідповідність рівня життя сім’ї судді та вартості набутого майна розміру задекларованих законних доходів. Зокрема, у 2016 році дружина кандидата, Тетяна Прохорова, придбала нежитлове приміщення вартістю 539 тисяч гривень. При цьому сукупний дохід сім’ї за цей рік становив 620 тисяч гривень, з яких після сплати податків залишалося близько 500 тисяч гривень.

    На кінець 2015 року дружина судді декларувала заощадження у розмірі 349,5 тисячі гривень. З урахуванням поточних витрат на життя ці кошти, за оцінкою ГРД, могли покривати лише базові потреби сім’ї протягом року. Водночас уже в декларації за 2016 рік кандидат зазначив, що його дружина володіє готівковими заощадженнями у розмірі 27,6 тисячі доларів США, що за тодішнім курсом відповідало приблизно 740–750 тисячам гривень.

    Таке суттєве зростання обсягу готівки виглядало економічно необґрунтованим, особливо з огляду на нещодавню значну покупку та обмеженість вільних коштів. Сам кандидат пояснив, що у лютому 2015 року його дружина продала однокімнатну квартиру за 349,5 тисячі гривень, після чого ці кошти були конвертовані в долари і зберігалися вдома. У 2016 році, за його словами, дружина отримала 397 тисяч гривень доходу від підприємницької діяльності, які також були переведені в іноземну валюту. Таким чином, загальна сума, за версією кандидата, дозволяла сформувати задекларовані 27,6 тисячі доларів.

    Громадська рада доброчесності не визнала ці пояснення достатніми та переконливими. Окремі сумніви викликало подальше систематичне зростання заощаджень дружини судді в наступні роки, а також непропорційно велика частка доходів, яка, за деклараціями, спрямовувалася на накопичення готівки та інвестування у криптовалюту. При цьому враховувалися склад сім’ї, регулярні витрати на проживання, поїздки за кордон, утримання кількох транспортних засобів, один із яких було придбано у 2021 році.

    У сукупності ці обставини, на думку ГРД, ставлять під сумнів повноту та достовірність пояснень щодо джерел походження коштів і структури заощаджень сім’ї кандидата. В результаті Громадська рада доброчесності дійшла висновку, що Павло Прохоров не відповідає критеріям доброчесності, необхідним для обіймання посади судді апеляційного суду.

    Зазначається також, що під час повномасштабного вторгнення дружина кандидата набула значну кількість рухомого й нерухомого майна та задекларувала володіння криптовалютою Ethereum вартістю близько 1,1 мільйона гривень, що стало додатковим фактором для оцінки фінансової поведінки сім’ї.

  • Розслідування щодо Удянського можуть поновити найближчим часом

    Розслідування щодо Удянського можуть поновити найближчим часом

    Як повідомляють наші джерела в СБУ, зміна керівництва Службою може реанімувати ряд кримінальних справ, які останнім часом в силу різних причин знаходились на “стопі”.

    Зокрема, це може стосуватись і справи “почесного консула Румунії” з друзями-кадирівцями та  російським паспортом Миколи Удянського.

    Нагадаємо, Микола Удянський відомий крипто-аферист родом з Харкова.

    Крім сумнівних криптопроектів, на яких вкладники втратили мільйони доларів, Микола Уднянський відомий своєю дружбою з кадирівцями,фото з якими він сам неодноразово публікував на своїх офіційних аккаунтах.

    ФОТО: Микола Удянський хизується своїми зв’язками з кадирівцями у соцмережах

    Водночас, крім близької дружби з кадирівцями Микола Удянський отримав російський паспорт. Після гучного скандалу, приховати наявність паспорту РФ допомогли ворожі спецслужби.

    ФОТО: Фото російського паспорту і витяги з реєстрів РФ Миколи Удянського потрапили в ЗМІ

    В даному контексті варто відзначити, що у спецслужб РФ є пряма зацікавленість у “допомозі” Миколі Удянському, так як будучи громадянином РФ, Удянський зміг  в Україні отримати дипломатичний статус “почесного консула Румунії”, що безумовно відкрило “нові двері” в Європу для російського ГРУ.

    Нагадаємо, у 2024 році ветеранська ГО “Вибачте, що живі” через суд зобов’язала СБУ відкрити кримінальне провадження проти Миколи Удянського, але через рік ніякого публічного рішення у відношенні Миколи Удянського від СБУ редакція знайти не змогла.

    ФОТО: Ухвала Шевченківського суду Києва з вимогою до СБУ внести до ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення Миколою Удянським

    Просимо даний матеріал вважати офіційним запитом до СБУ, з метою перевірити викладені у статті факти та надати редакції та суспільству відповіді, на якому етапі знаходиться розслідування відносно Миколи Удянського по статтями: 111 (Державна зрада), 111-1 (Колабораційна діяльність), 190 (Шахрайство), 209 (Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом), 336 (Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації), 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).