Mmakaje

Позначка: шахрайство

  • У Кропивницькому суд виніс вирок псевдоволонтерам, які продавали фальшиві «броні»

    У Кропивницькому суд виніс вирок псевдоволонтерам, які продавали фальшиві «броні»

    У Кропивницькому викрили громадську організацію «МАН», яка на початку війни діяла лише на папері. Члени організації продавали пластикові посвідчення, шеврони та довідки з печатками, нібито гарантували захист від мобілізації. За свої «послуги» вони брали від 20 до 80 тисяч гривень, створюючи у клієнтів ілюзію безпеки.

    Організатор схеми, разом із кількома співучасниками, чітко розподілив ролі: хтось шукав клієнтів, хтось виготовляв фальшиві документи, інші збирали гроші. У схемі навіть брав участь ветеран війни, який отримав посаду секретаря організації та допомагав переконувати людей у «захисті від мобілізації».

    27 лютого 2024 року правоохоронці провели обшуки в офісі ГО «МАН». Було вилучено численні фальшиві посвідчення, шеврони та списки членів «батальйону Туран». Слідчі встановили, що організатори діяли системно, наживаючись на страху військовозобов’язаних і перешкоджаючи законній діяльності Збройних Сил України.

    Кіровський районний суд міста Кропивницький визнав організатора винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та засудив його до п’яти років позбавлення волі. Його співучасник, ветеран війни, визнав провину і співпрацював зі слідством, тому отримав три роки випробувального строку.

    Ця справа демонструє, як війна створює умови для шахрайства: страх мобілізації стає товаром, а довіра – валютою, яку можна легко знецінити. Фальшиві «броні» не лише не давали юридичного захисту, а й підривали довіру до справжніх волонтерів та армії.

  • Шахраї масово надсилають фейки від імені ДПС

    Шахраї масово надсилають фейки від імені ДПС

    Державна податкова служба застерегла платників податків: зловмисники масово розсилають підробні електронні листи з адрес, схожих на офіційні, у яких містяться шкідливі вкладення. Відкриття файлів може призвести до зараження пристрою та несанкціонованого доступу до даних.

    ДПС повідомила про чергову хвилю шахрайських розсилок, під час яких злочинці видають себе за відомство, використовуючи підроблені адреси на кшталт [email protected] або [email protected]. Тема повідомлень зазвичай звучить як «Термінове повідомлення: Уточнення податкової звітності за результатами перевірки». У відомстві підкреслили, що такі листи не мають жодного стосунку до ДПС.

    У листах додаються вкладення — архіви або виконувані файли — які містять шкідливе програмне забезпечення. Як попереджають податківці, відкриття таких файлів може дозволити зловмисникам заволодіти інформацією на комп’ютері, встановити віруси або отримати віддалений доступ.

    ДПС закликає не довіряти повідомленням з подібних адрес, не відкривати підозрілі вкладення та перевіряти достовірність кореспонденції безпосередньо через офіційні канали служби. Також відомство нагадало про базові правила кібергігієни й порадило у разі сумнівів звертатися до ДПС для підтвердження факту надсилання.

  • Журналісти звернулись до правоохоронців із запитом щодо діяльності бізнесмена Олександра Орловського

    Журналісти звернулись до правоохоронців із запитом щодо діяльності бізнесмена Олександра Орловського

    Відомий крипто-аферист Олександр Орловський, який зумів “порішати” за відкриту проти нього поліцією у травні 2024 кримінальну справу про шахрайство, хизується своєю безкарністю та можливостями впливу на правоохоронну систему України.

    Зокрема, на електронну адресу нашого видання прийшло звернення адвокатів Орловського, в якому зазначається, що в ЄРДР відомості про притягнення Орловського Олександра Олександровича, 12.04.1998 р.н., до кримінальної відповідальності як підозрюваного чи обвинуваченого станом на 18.08.2025 р. відсутні.

    ФОТО: адвокатська контора залучена Орловським намагається відбілити його репутацію в ЗМІ

    За інформацією наших джерел в МВС, Олександру Орловському вдалось “порішати” за відкриту в Україні кримінальну справу про шахрайство та уникнути попадання в розшук Інтерполу.

    Нагадаємо, Олександр Орловський крипто-аферист відомий продажем неіснуючої криптовалюти з дисконтом, курсів трейдингу, а також створенням пірамід за схемою Понці в Україні, Росії, Польщі, ОАЕ та Туреччині.

    Просимо цей матеріал вважати офіційним запитом до ДБР, НАБУ та СБУ з проханням перевірити викладені в публікації факти та притягнути до відповідальності причетних до “дахування” крипто-шахрая Олександра Орловського.

  • Військовий майор три роки отримував зарплату за відсутнього солдата

    Військовий майор три роки отримував зарплату за відсутнього солдата

    Івано-Франківський міський суд визнав начальника служби радіаційного, хімічного та біологічного захисту військової частини винним у зловживанні владою та службовим становищем. Йому призначили три роки ув’язнення з позбавленням права на три роки обіймати посади керівного характеру, однак реальний термін замінили на два роки умовного. Про це повідомляє пресслужба суду.

    За даними слідства, обвинувачений у період з березня 2022 року до квітня 2025 року не з’являвся на службі, але отримував зарплатню для підопічного солдата, який також не служив протягом цього часу. Загальна сума неправомірно нарахованих коштів перевищила 1,4 млн грн. Солдат переказував зарплатню на картку майора.

    Під час судового процесу посадовець уклав угоду з прокурором про визнання вини та відшкодував завдані військовій частині збитки. Суд також врахував позитивну характеристику обвинуваченого та його участь у бойових діях. Крім того, майор має сплатити 42,7 тис. грн за проведення експертиз.

    Підопічному майора, який протягом трьох років не з’являвся на службі, суд також призначив два роки умовного покарання.

    Ця справа стала яскравим прикладом, як військові службовці можуть використовувати своє становище для особистого збагачення та як суд реагує на подібні зловживання.

  • Шахраї маскуються під ГНС: як не стати жертвою вірусу

    Шахраї маскуються під ГНС: як не стати жертвою вірусу

    Державна податкова служба України зафіксувала нові масові розсилки підроблених електронних листів від імені ГНС. Мовиться про листи з адрес [email protected] та [email protected], які активно надходять українцям у листопаді 2025 року.

    Надсилання листів із подібними доменами дозволяє шахраям маскувати їх під офіційні повідомлення податкової. Найпоширеніша тема повідомлень — «Срочное уведомление: уточнение налоговой отчетности по результатам проверки». Відкриття таких листів може призвести до зараження комп’ютера, телефону або планшета вірусом, що дозволяє зловмисникам отримувати доступ до особистих даних, включно з банківськими додатками та інтернет-банкінгом.

    Податкова попереджає, що шкідливе програмне забезпечення часто надходить у вигляді вкладень у форматах zip, rar, scr або exe. Відкриття файлів автоматично запускає вірус, який може непомітно контролювати пристрій та викрадати дані.

    ГНС дала рекомендації для безпеки:

    1. Не відкривати підозрілі вкладення в електронних листах.

    2. Використовувати антивірусні програми на всіх пристроях.

    3. Бути уважними навіть якщо адреса відправника здається легітимною.

    4. За можливості перевіряти достовірність листа, уточнюючи факт його відправки у відправника.

    Особливо активність шахраїв збільшується наприкінці осені — період активної податкової кампанії. До 19 листопада фізичні особи-підприємці повинні сплатити єдиний податок та військовий збір, бізнес — податок на прибуток за III квартал 2025 року, ренту та інші збори. А 20 листопада завершується подання декларацій з ПДВ, акцизів та ренти за жовтень, що створює напружений період для бухгалтерів і підприємців.

  • В Одесі двоє чоловіків постануть перед судом за розбій та погрози

    В Одесі двоє чоловіків постануть перед судом за розбій та погрози

    В Одесі до суду передали обвинувальний акт стосовно двох чоловіків, які вимагали 10 тисяч доларів у місцевого жителя за нібито борг, якого той не мав. Про це повідомляє поліція регіону.

    Фігуранти — 38-річний одесит та 34-річний житель Одеського району, який раніше вже мав судимості за крадіжки, розбої, шахрайство та інші злочини. За даними слідства, вони телефонували 24-річному потерпілому та погрожували насильством, вимагаючи повернення боргу, якого насправді не існувало.

    У вересні потерпілий зустрівся зі зловмисниками в парку, де ті змусили його поїхати додому за грошима. Один із зловмисників чатував біля парадної, а другий забрав 10 тисяч доларів із квартири. Проте розпорядитися грошима вони не встигли: правоохоронці затримали їх у процесуальному порядку та вилучили речові докази, які наразі під арештом.

    Обом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Досудове розслідування завершено, а слідчі висунули обвинувачення за ч. 4 ст. 189 КК України — вимагання чужого майна з погрозою насильства, вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно, під час воєнного стану. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

    Обвинувальний акт уже скеровано до суду для розгляду справи.

  • Колишній поліцейський Юрик уник реального ув’язнення через службу у ЗСУ

    Колишній поліцейський Юрик уник реального ув’язнення через службу у ЗСУ

    Ексначальник сектору реагування патрульної поліції Кременецького районного відділу Анатолій Юрик уникнув ув’язнення за корупційний злочин, пов’язаний із шахрайством. Вирок Шумського районного суду Тернопільської області за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на 3,5 роки, однак суд встановив іспитовий строк на два роки.

    За даними слідства, Юрик вимагав у свого знайомого 10 тисяч доларів за сприяння у незаконному виїзді за кордон. Потерпілий звернувся до правоохоронця у лютому 2024 року з проханням допомогти офіційно працевлаштуватися, оскільки через війну не міг знайти роботу. Юрик запропонував незаконний виїзд і запевнив, що підготує документи та внесе дані до інформаційної системи «Шлях».

    Насправді поліцейський не мав таких можливостей і планував обманом заволодіти грошима. Під час зустрічі 21 лютого 2024 року він запропонував передати суму двома частинами – по 5 тисяч доларів. Першу частину він отримав, а пізніше використав на власні потреби.

    В суді Юрик визнав свою вину та заявив, що шкодує про скоєне. Він проходить військову службу у ЗСУ, що стало аргументом для суду застосувати іспитовий строк. Протягом двох років обвинувачений зобов’язаний регулярно з’являтися для реєстрації до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання, роботи чи навчання. Контроль за виконанням покарання здійснюватиме командир військової частини.

  • Ім’я Єрмака використали у великій схемі шахрайства

    Ім’я Єрмака використали у великій схемі шахрайства

    У Києві поліція затримала групу шахраїв, які використовували ім’я керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, щоб виманювати у людей великі суми грошей. Один із зловмисників називав себе «двоюрідним братом» Єрмака та вимагав 100 тисяч доларів за нібито можливість працевлаштування у владних структурах.

    Про викриття аферистів повідомив сам Андрій Єрмак. За його словами, поліція затримала групу «на гарячому», коли ті намагалися отримати гроші від чергової жертви.

    «Щойно дізнався від поліції, що вони зловили “на гарячому” групу шахраїв. Очолював її такий собі Єрмак Д.С., який називався моїм двоюрідним братом. Звісно, це шахрайська вигадка», — заявив керівник ОП.

    За інформацією правоохоронців, зловмисники розробили схему «продажу посад» у державних органах, прикриваючись зв’язками з високопосадовцями. Вони переконували людей, що можуть «допомогти» у вирішенні питань працевлаштування чи призначення на керівні посади в обмін на гроші.

    Єрмак подякував поліції за швидке реагування та наголосив, що жодних посередників у кадрових питаннях не існує: «Впевнений, що злочинці отримають справедливе покарання».

    Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці перевіряють, чи могли аферисти ошукати інших людей за подібною схемою.

  • У Києві ошукали американського добровольця ЗСУ: обіцяли «лазерну зброю» за 3,2 млн гривень

    У Києві ошукали американського добровольця ЗСУ: обіцяли «лазерну зброю» за 3,2 млн гривень

    У Києві правоохоронці викрили двох чоловіків, які видурили у військовослужбовця Збройних сил України понад 3,2 мільйона гривень, пообіцявши створити «лазерну зброю» для боротьби з дронами. Про це повідомила столична прокуратура.

    Слідством встановлено, що у липні 2023 року 74-річний киянин та його 59-річний спільник представилися керівниками приватного підприємства, яке нібито займається розробкою та виробництвом зброї. Вони запевнили американського добровольця, який служив у лавах ЗСУ, що створюють новітній лазерний пристрій, здатний «осліплювати» ворожі безпілотники.

    Шахраї переконали військового замовити виготовлення такої «розробки» за 85 тисяч доларів США. Згодом чоловік передав їм кошти частинами — загалом понад 3,2 мільйона гривень. Однак після отримання грошей ділки не надали жодного пристрою, а зв’язок із ними періодично переривався.

    Коли доброволець зрозумів, що його обдурили, він звернувся до правоохоронців. Нині обом фігурантам повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою (ч. 4 ст. 190 КК України).

    Досудове розслідування триває, слідчі перевіряють, чи могли чоловіки ошукати інших осіб під виглядом «інноваційних оборонних проєктів».

  • Псевдоінвестиції у Telegram: жінка повернула свої гроші через суд

    Псевдоінвестиції у Telegram: жінка повернула свої гроші через суд

    Жителька Київщини стала жертвою шахраїв, які через Telegram переконали її вкласти кошти у криптовалюту. Жінка перерахувала 25 тисяч гривень на картку «ПриватБанку», але обіцяного прибутку так і не отримала. Про це йдеться у рішенні Васильківського міськрайонного суду Київської області, опублікованому 22 жовтня 2025 року.

    За даними слідства, у червні 2024 року жінка познайомилася у соціальній мережі з людьми, які запропонували їй «прибуткову інвестицію» — вкласти гроші у криптовалюту. Шахраї обіцяли подвійний або навіть потрійний дохід, але вимагали зробити переказ на певну банківську картку, не зазначаючи коментар до платежу.

    2 червня 2024 року жінка перерахувала 25 тисяч гривень на рахунок невідомого чоловіка — клієнта «ПриватБанку». За умовами обманної схеми їй повідомили, що кошти нібито будуть зараховані на баланс та доступні для виведення, а жодних додаткових оплат не потрібно.

    Після здійснення переказу зв’язок із «представниками інвестиційного проєкту» зник, а вкладені кошти так і не повернулися. Згодом жінка звернулася до суду, вимагаючи відшкодування збитків.

    Суд, проаналізувавши матеріали справи та документи від «ПриватБанку», встановив, що між сторонами не існувало жодних договірних відносин, які б виправдовували перерахування грошей.

    У рішенні суду зазначено:
    «Проаналізувавши норми чинного законодавства України та оцінивши наявні у справі докази, суд приходить до висновку про необхідність задоволення позову, оскільки не встановлено жодних договірних правовідносин між сторонами».

    Таким чином, суд постановив стягнути з чоловіка, на чий рахунок були перераховані гроші, 25 тисяч гривень на користь потерпілої.

    Цей випадок став черговим нагадуванням про те, що навіть через відомі месенджери громадяни можуть стати жертвами шахрайських схем, особливо коли йдеться про «швидкі заробітки» на криптовалютах.