Mmakaje

Позначка: шахрайство

  • У Дніпрі затримали організаторів схеми з фальшивими криптопроєктами

    У Дніпрі затримали організаторів схеми з фальшивими криптопроєктами

    Правоохоронні органи України, Литви та Латвії ліквідували міжнародну злочинну групу, яка протягом року ошукала громадян Європейського Союзу щонайменше на 1,2 млн доларів (понад 51 млн грн). Лідера організації та десятьох спільників затримали у місті Dnipro.

    Про це повідомили в пресцентрі Security Service of Ukraine. За даними слідства, зловмисники створили у Дніпрі чотири контакт-центри, через які здійснювали масові дзвінки іноземцям із пропозиціями інвестувати кошти у нібито прибуткові криптовалютні проєкти.

    Для створення довіри шахраї використовували спеціально розроблену онлайн-платформу, що імітувала роботу криптобіржі. На сайті демонструвалися фальсифіковані графіки зростання активів та неправдиві дані про прибутковість. Потенційним інвесторам пропонували зробити невеликий початковий внесок, після чого їм показували «прибуток» і стимулювали вкладати більші суми.

    Коли розмір інвестицій досягав значних обсягів, зловмисники припиняли контакт, блокували доступ до акаунтів і переводили кошти на власні криптогаманці. Таким чином протягом року було реалізовано масштабну схему виманювання грошей.

    Під час понад 40 обшуків у приміщеннях кол-центрів та за місцями проживання підозрюваних вилучено мобільні телефони, комп’ютери з доказами діяльності, а також близько 21 млн грн готівкою, ймовірно отриманих злочинним шляхом.

    Затриманим повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема щодо створення та участі у злочинній організації, шахрайства в особливо великих розмірах із використанням електронних систем та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Фігуранти перебувають під вартою.

    Слідчі дії тривають. Правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схеми та канали руху коштів, а також перевіряють причетність до міжнародних мереж кіберзлочинності.

  • У будівлі Укрпрофоздоровниці знову виявили шахрайський кол-центр

    У будівлі Укрпрофоздоровниці знову виявили шахрайський кол-центр

    У Києві в будівлі ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» по вул. Шота Руставелі, 39/41, попри раніше проведені слідчі дії, імовірно продовжує функціонувати шахрайський кол-центр. Про це повідомили журналісти СтопКору, які зафіксували активність псевдоінвестиційного офісу на 9 та 10 поверхах.

    За даними розслідувачів, під час чергового візиту представники медіа помітили ознаки роботи офісу, який, за їхньою версією, може бути пов’язаний із шахрайською діяльністю. У приміщенні нібито забарикадувалися, а для «охорони» залучили близько 20 молодиків спортивної статури.

    Журналісти залишили на дверях офісу попереджувальні наклейки та листівки про можливу шахрайську діяльність. За інформацією СтопКору, кол-центр може функціонувати за сприяння керівництва Укрпрофоздоровниці. Зокрема, у матеріалі згадується голова правління установи професор Микола Субота.

    Микола Субота очолює правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» з 2011 року. Раніше діяльність підприємства неодноразово ставала предметом публічних дискусій та перевірок через підозри у зловживаннях із майном профспілок та санаторними об’єктами.

    У розслідуванні також згадуються факти, оприлюднені раніше в медіа, щодо майнових придбань, які, на думку активістів, могли не відповідати офіційним доходам посадовця. У 2017 році біля Укрпрофоздоровниці проходили акції протесту з вимогою перевірити можливі корупційні схеми в установі.

    Варто зазначити, що ще влітку минулого року на цій локації проводилися обшуки через підозри у діяльності шахрайського кол-центру. Тоді правоохоронці отримали доступ до приміщень для проведення слідчих дій.

    Наразі офіційної реакції керівництва Укрпрофоздоровниці або правоохоронних органів щодо нових заяв журналістів не оприлюднено. Водночас питання функціонування подібних контакт-центрів у столиці залишається актуальним, а перевірка викладених фактів потребує належної правової оцінки.

  • Адвокат із сумнівною репутацією: як Володимир Вак перетворив захист на бізнес

    Адвокат із сумнівною репутацією: як Володимир Вак перетворив захист на бізнес

    Ім’я Володимира Івановича Вака давно асоціюється не з професійним захистом, а зі схемами тиску на клієнтів та забезпечення заздалегідь узгоджених результатів у судах. За інформацією джерел із правоохоронного та адвокатського середовища, Вак представляє інтереси Германа Галущенка у справі про розкрадання 112 млн доларів США.

    За участь у процесі адвокат отримує 50 тис. доларів за входження у справу та по 5 тис. доларів за кожне судове засідання, гроші передаються готівкою. Його фінансовий профіль значно перевищує офіційні гонорари: особняк у Яготині площею близько 1 000 кв. метрів, автомобілі Audi Q7 2023 року та Mercedes-Benz GLS 450 2020 року, чотири квартири у Києві та готівка понад 1 млн доларів.

    Вак позиціонує себе як адвокат із доступом до керівництва СБУ та ДБР. Клієнти описують його як «адвоката-торпеду» — він схиляє до укладання угод зі слідством та визнання провини, а відмова від співпраці часто призводить до додаткових проваджень та тиску з боку правоохоронців.

    У справах, пов’язаних із СБУ, Вак залучає Єлизавету Олександрівну Коноваленко, яка отримує близько 10 тис. доларів США за імітацію захисту. За даними джерел, проти Вака та Коноваленко відкрито понад 47 кримінальних проваджень за ч. 5 ст. 190 КК України — шахрайство у великих розмірах. Розслідування наразі не доведені до суду.

    Історія Володимира Вака демонструє, як адвокатська ліцензія може використовуватися не для захисту прав громадян, а як інструмент бізнесу та впливу в системі правосуддя.

  • Під виглядом медикині ЗСУ жінка обдурила військового на понад 930 тисяч гривень

    Під виглядом медикині ЗСУ жінка обдурила військового на понад 930 тисяч гривень

    Жидачівський районний суд Львівської області виніс вирок уродженці села Мазурівка Журавненської громади Наталії Мазур, яка ошукала військовослужбовця Національної гвардії України майже на мільйон гривень. За скоєне жінці призначили п’ять років позбавлення волі.

    Як встановив суд, у 2023 році обвинувачена створила у TikTok фейкову сторінку під назвою «Ангелочок ЗСУ». Для профілю вона використала фотографії іншої дівчини та видавала себе за бойову медикиню. Під час листування з військовослужбовцем жінка повідомляла неправдиві дані про себе, надсилала чужі фото та поступово увійшла в довіру потерпілого, створивши ілюзію близьких стосунків.

    Згодом вона повідомила військовому, що на війні нібито загинув її брат і їй потрібні гроші на поховання. Потерпілий переказав 15 тис. грн. Пізніше жінка вигадала історію про намір придбати будинок у Дрогобичі для їхнього спільного проживання. На ці потреби військовий надіслав близько 80 тис. грн.

    Надалі обвинувачена повідомила, що потрапила у ДТП і потребує коштів для «вирішення проблем». Військовий перерахував ще 35 тис. грн. Згодом, на прохання жінки, він передав їй банківську картку для користування та повідомив пін-код. Упродовж 2023–2024 років вона знімала з рахунку значні суми.

    Загалом Наталія Мазур заволоділа приблизно 932 тис. грн, якими розпорядилася на власний розсуд.

    У судовому засіданні обвинувачена визнала свою вину та розкаялася. Вона підтвердила, що листувалася з потерпілим від імені іншої дівчини. Потерпілий наголосив, що жодного разу не бачив її особисто та був переконаний, що спілкується з іншою людиною. Він також заявив, що гроші йому не повернули, і просив призначити суворе покарання.

    Суддя Святослав Сливка визнав жінку винною у шахрайстві, привласненні чужого документа та крадіжці. Їй призначили покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку.

  • Житель Гайсинського району намагався «продати» ІІІ групу інвалідності

    Житель Гайсинського району намагався «продати» ІІІ групу інвалідності

    На Вінниччині правоохоронці викрили 34-річного чоловіка, який намагався отримати неправомірну вигоду у розмірі $8000 за фейкове встановлення ІІІ групи інвалідності. Про це повідомляє обласна прокуратура.

    За даними слідства, підозрюваний запропонував вінничанину сприяння у прийнятті рішення про встановлення інвалідності безстроково. Він запевнив потерпілого, що члени експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування в одному з медичних закладів ухвалять потрібне рішення за відповідну плату.

    Крім цього, чоловік пропонував допомогти оформити відстрочку від мобілізації у Вінницькому ТЦК та СП за додаткову грошову винагороду.

    Незаконні наміри підозрюваного були викриті, його затримано. За місцем проживання проведено санкціоновані обшуки та вилучено речові докази.

    Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави у 332 тисячі гривень. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

  • Реєстраторка з Київщини незаконно переоформила комунальну ділянку

    Реєстраторка з Київщини незаконно переоформила комунальну ділянку

    У столиці правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо державної реєстраторки з Київської області, яку підозрюють у незаконному переоформленні права власності на комунальну земельну ділянку. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

    За даними слідства, жінка використала завідомо підроблений державний акт на право власності на землю та зареєструвала ділянку на підставну особу. Йдеться про комунальну землю в Святошинський район вартістю понад 1,5 млн грн. Новим власником став односелець обвинуваченої.

    Дії реєстраторки кваліфіковано за кількома статтями Кримінального кодексу України: шахрайство в особливо великих розмірах, несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем та зловживання повноваженнями державного реєстратора.

    Щоб запобігти подальшому відчуженню майна, на земельну ділянку накладено арешт. Крім того, прокурор заявив цивільний позов з метою відшкодування збитків державі на суму 1,5 млн грн.

    Наразі справу передано до суду, який визначить міру відповідальності обвинуваченої у разі доведення її вини.

  • У Стрию чоловік оформив 23 кредити на ветерана війни

    У Стрию чоловік оформив 23 кредити на ветерана війни

    У Стрийському районі Львівської області правоохоронці повідомили про підозру 28-річному місцевому мешканцю, якого підозрюють у шахрайстві та несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних систем. За даними слідства, чоловік незаконно оформив понад два десятки кредитів на ім’я ветерана війни.

    Як повідомили у поліції, підозрюваний увійшов у довіру до 51-річного знайомого, який був звільнений з військової служби через поранення. Під приводом допомоги з банківськими операціями він отримав доступ до інтернет-банкінгу потерпілого.

    Скориставшись цим доступом, чоловік оформив 23 кредитні зобов’язання у різних фінансових установах. Загальна сума позик становила майже 212 тисяч гривень. Отримані кошти, за версією слідства, він привласнив та витратив на власні потреби.

    Про наявність боргів потерпілий дізнався лише після отримання повідомлень від фінансових установ про прострочені платежі. Після цього він звернувся до поліції із відповідною заявою.

    У межах досудового розслідування слідчі провели необхідні експертизи та зібрали докази, які стали підставою для повідомлення чоловікові про підозру. Справу розслідують слідчі Стрийського районного управління поліції за процесуального керівництва Стрийської окружної прокуратури.

    Підозрюваному інкримінують шахрайство та несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем. У разі доведення вини йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

    Досудове розслідування триває.

  • Схема з «фіктивними працівниками»: як посадовці отримували зарплату з бюджету

    Схема з «фіктивними працівниками»: як посадовці отримували зарплату з бюджету

    У Харкові викрили схему привласнення бюджетних коштів у комунальному підприємстві на суму майже 1,8 млн грн. За даними слідства, керівниця підприємства спільно з заступником та начальниками підрозділів організували незаконне оформлення чоловіків на вигадані посади, щоб уникнути їхньої мобілізації.

    За інформацією правоохоронців, «працівники» ніякої реальної роботи не виконували, але передавали службовим особам доступ до своїх банківських карток, на які щомісяця надходила заробітна плата. У результаті ці кошти незаконно перераховувалися посадовцям, які розподіляли їх між собою.

    Слідство встановлює усі обставини справи та перевіряє можливу причетність інших співробітників підприємства. Дії посадовців кваліфікуються як привласнення бюджетних коштів.

    Правоохоронці наголошують, що подібні схеми підлягають суворому покаранню згідно з чинним законодавством.

  • Шахраї виманили у жителів Прикарпаття майже 600 тисяч гривень за один день

    Шахраї виманили у жителів Прикарпаття майже 600 тисяч гривень за один день

    Мешканці Івано-Франківщини за один день втратили майже 600 тисяч гривень через дії шахраїв. Двоє людей повірили інтернет-продавцю та псевдопрацівнику банку й переказали значні суми на рахунки аферистів.

    Про це повідомили в поліції області.

    9 лютого до Богородчанського районного відділу поліції звернулася 65-річна жителька селища Лисець. Жінка розповіла, що знайшла в інтернеті оголошення про продаж обладнання Starlink. Продавець запевнив, що товар є в наявності та може бути швидко доставлений.

    Після оформлення заявки з нею зв’язався чоловік, який представився фізичною особою-підприємцем. Він переконав заявницю у надійності угоди та попросив повну передоплату. Не підозрюючи обману, жінка перерахувала близько 400 тисяч гривень. Після отримання коштів «продавець» перестав виходити на зв’язок, а товар так і не був доставлений.

    Того ж дня до поліції звернулася ще одна потерпіла — 28-річна жителька Богородчанської громади. Їй зателефонував невідомий, який представився працівником банку та повідомив про нібито спробу несанкціонованого списання коштів з картки.

    Під приводом «захисту рахунків» чоловік змусив жінку виконати низку дій, зокрема надати конфіденційну інформацію та підтвердити операції. У результаті з її банківських рахунків було перераховано близько 200 тисяч гривень на сторонні рахунки.

    За обома фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України — шахрайство. Правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи для встановлення осіб, причетних до злочинів.

    У поліції вкотре закликають громадян бути обережними під час онлайн-покупок, не здійснювати повну передоплату незнайомцям та не повідомляти банківські дані стороннім особам, навіть якщо вони представляються працівниками фінансових установ.

  • Поки батько був у полоні: на Львівщині викрили схему розкрадання 3,8 млн грн допомоги

    Поки батько був у полоні: на Львівщині викрили схему розкрадання 3,8 млн грн допомоги

    На Львівщині правоохоронці викрили масштабну схему заволодіння державними виплатами, призначеними військовослужбовцю, який перебував у російському полоні. За даними слідства, майже 3,8 млн грн отримав його рідний син, використавши підроблені документи.

    Як повідомили у Львівській обласній прокуратурі, 47-річний військовослужбовець у квітні 2022 року потрапив у полон. Відповідно до чинного на той час законодавства, грошове забезпечення та матеріальну допомогу могли отримувати лише члени сім’ї, які спільно проживали з військовим.

    Через два роки, у липні 2024-го, 22-річний син військового звернувся до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, щоб оформити виплати. Для цього він подав пакет документів, серед яких була довідка з неправдивими відомостями про спільне проживання з батьком.

    Насправді ж, за даними слідства, чоловіки тривалий час мешкали окремо. Попри це, у квітні 2024 року староста округу видала офіційний документ, у якому зазначила, що вони проживають разом, хоча достеменно знала, що це не відповідає дійсності.

    Саме ця довідка стала однією з підстав для нарахування коштів. Упродовж 2024 року підозрюваний отримав понад 3,8 млн грн грошового забезпечення та різних видів матеріальної допомоги. Отримані кошти він витратив на власний розсуд.

    Схему викрили після того, як у березні минулого року військовослужбовець повернувся з полону і з’ясував, що частина передбачених йому виплат відсутня.

    Наразі синові повідомлено про підозру у шахрайстві та використанні завідомо підробленого документа. За клопотанням сторони обвинувачення суд наклав арешт на його квартиру та банківські рахунки.

    Щодо старости, яка видала довідку з неправдивими даними, обвинувальний акт уже перебуває на розгляді суду.