Позначка: суд

  • Колишньому віцемеру Одеси Анатолію Орловському дали умовний срок

    Колишньому віцемеру Одеси Анатолію Орловському дали умовний срок

    ВАСК виніс вирок першому заступнику міського голови Анатолію Орловському (обіймав посаду у 2014-2020). Повідомляють, що він пішов на угоду зі слідством. Орловського засудили до 4 років і 6 місяців позбавлення волі, але після змінили покарання на три роки умовно без конфіскації майна.

    Чиновника визнали винним за статтею ч. 5. ст. 191 КК – привласнення, розтрата майна. 191 КК – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Йдеться про справу щодо заволодіння майном КП “Міжнародний аеропорт “Одеса”” вартістю 118 млн грн і доходом від його десятирічної діяльності в розмірі понад 2,5 млрд грн.

    Серед підозрюваних – бізнесмени Борис Кауфман і Олександр Борухович (Грановський), колишній мер Одеси Олексій Костусєв і ексгендиректор аеропорту Олексій Кочанов.

    Як встановило слідство, у 2011 році Кауфман і Грановський організували схему заволодіння майном одеського аеропорту. Для цього зареєстрували ТОВ, яке мало заснувати спільне товариство з Одеською міською радою, з розподілом часток 75% і 25% відповідно. Однак на ділі фігуранти мали намір отримати у власність і приватизувати майновий комплекс аеропорту.

    Костусєв забезпечив згоду депутатів міськради, запевнивши їх, що співзасновник інвестуватиме в розвиток аеропорту. Також мер вчинив службове підроблення, що надавало підконтрольній фірмі право утворювати спільне з міськрадою товариство без конкурсу.

  • Звільнено з-під варти підозрюваного у розкраданні 1,5 млрд на закупівлі снарядів

    Звільнено з-під варти підозрюваного у розкраданні 1,5 млрд на закупівлі снарядів

    15 березня, п’ятниця, Вищий антикорупційний суд звільнив підозрюваного у справі про заволодіння майже 1,5 млрд грн на закупівлю снарядів для Збройних Сил України, колишнього посадовця Міністерства оборони Олександра Лієва. Про це повідомив адвокат Лієва Назар Кульчицький.

    Суд змінив запобіжний захід Лієву з утримання під вартою на звільнення. Він відпущений під особисте зобов’язання, а ухвала була надіслана до СІЗО. Наразі не відомо, чи знаходиться Лієв вдома, оскільки ухвала не вимагає його особистої присутності при звільненні.

    Раніше 12 лютого Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відправила Лієва під варту до 8 квітня. Іншого підозрюваного у цій справі, директора Львівського арсеналу Юрія Збітнєва, ВАКС відправив під домашній арешт.

    У січні Служба безпеки України повідомила про викриття чиновників Міноборони та менеджерів Львівського арсеналу, які, за їхньою версією, вкрали майже 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів. Підозри вручені Лієву, його наступнику Тоомасу Нахкуру, керівнику і комерційному директору Львівського арсеналу, а також представнику іноземної комерційної структури.

    Згідно зі слідчими, після того, як Міноборони перерахувало Львівському арсеналу 1,34 млрд грн передоплати у листопаді 2022 року, компанія відправила гроші посередникам. Ці кошти були арештовані, і зараз вирішується питання щодо їх повернення в український бюджет.

    Лієв назвав підозру безпідставною, а своє затримання — прикрим непорозумінням. У лютому 2023 року Вищий антикорупційний суд не обрав йому запобіжний захід через порушення підслідності.

    У лютому 2023 року Лієв звільнився за власним бажанням. Попередньо було повідомлено про те, що у нього є російський паспорт, але цю інформацію пізніше спростували.

  • Фірма, пов’язана з газовим олігархом Злочевським, зникла з переслідування за ухилення від сплати податків

    Фірма, пов’язана з газовим олігархом Злочевським, зникла з переслідування за ухилення від сплати податків

    Компанія ТОВ “Енерго-Сервісна компанія «Еско-Північ», що є частиною Burisma Group і належить газовому олігарху Миколі Злочевському, зникла зі справи про ухилення від сплати податків. Про це стало відомо з матеріалів кримінального провадження №42018000000002900 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

    Це розслідування розпочалось ще наприкінці 2018 року, спочатку ведене СБУ, а потім передане до Нацполіції. Більшість рішень у цій справі приймав Соснівський районний суд Черкас.

    За даними слідства, з 2016 по 2019 роки група осіб, використовуючи фінансові інструменти ПАТ “Банк “Український капітал”, а також компаній, пов’язаних з ТОВ “Укрінвест Групп”, ухилялися від сплати податків. Це робилося шляхом незаконного переведення безготівкових коштів у готівку, безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, сприяння у привласненні грошових коштів та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

    До підконтрольних підприємств, які водночас ведуть реальну фінансово-господарську діяльність, належать: ТОВ “Скела Терциум”, ТОВ “ГК “Інвестсервіс”, ТОВ “Синергія Газ Енерджи”, ТОВ “Газторгпостач”, ТОВ “Еско-Північ”, ТОВ “Газенергопостач”, ТОВ “Газоторгова Компанія”, ТОВ “Газпромінвест ЛТД”, ТОВ “Українська Газоторгова Компанія”, ТОВ “ГП “Промсервіс”, ПАТ “ЗНВКІФ “Верден”.

    Для ухилення від сплати податків грошові кошти перераховувалися на рахунки цих компаній з ознаками фіктивності. Так, тільки протягом 2018 року на рахунки ТОВ “Скела Терциум” від ПАТ “Укрзалізниця” надійшли грошові кошти у сумі близько 200 млн гривень, а загальний обсяг незаконних фінансових операцій, здійснюваних за вказаною схемою щомісячно, складав понад 100 млн гривень.

    ТОВ “Газторпостач” скуповувало газ у транзитного підприємства “Газтранспроект” (Онищенко), а також напряму у видобувників, переважно у ТОВ “Еско-північ” (Злочевський) та ПрАТ “Укрнафтобуріння” (Ставицький), а також невеликі об’єми у ТОВ “Карпатигаз” (Фірташ).

    Далі газ продавався переважно ТОВ “Скела Терціум” та ТОВ “РГК Трейдінг”. Різниця в ціні, що становила в середньому тисячу 1,5 тис. гривень на тисячу кубометрів, використовувалася для уникнення оподаткування через операції з отримання агентських послуг.

    Через ТОВ “Скела Терціум” працювали Ставицький і Злочевський. Ланцюжок включав видобувника “Еско-північ”, ПрАТ “Укрнафтобуріння” та ТОВ “Газтранспостач”, яке відступало свої права ТОВ “Скела Терціум”. За два місяці ТОВ “Газторгпостач” продав ТОВ “Скели терціум” газу на суму 454 млн гривень.

    У лютому 2024 року Шевченківський райсуд зняв арешт з мультивалютних рахунків компанії “Еско-Північ”.

    Цікаво, що це сталося після звільнення Злочевського від кримінальної відповідальності у серпні 2023 року. Злочевський перерахував 500 млн гривень на допомогу ЗСУ для проєкту “Армія дронів”, проте все одно потрапив до списку корупціонерів. Злочевський був обвинувачений у “хабарній” справі, але участь у судовому засіданні брав дистанційно, перебуваючи на Кіпрі. На фінальному етапі Феміда з відкритого розгляду справи перейшла у закритий, що дозволило приховати від громадськості повний текст вироку щодо Злочевського.

    Газодобувний бізнес Миколи Злочевського оформлений в групу Burisma. До складу Burisma входять 12 операційних компаній, включаючи “Еско-Північ”, “Парі”, “Перша українська нафтогазова компанія”, “Алдеа-Україна”, “Сістемойлінжінірінг”, “Бурісма Сервіс”, “Технокомсервіс”, “Надрагаз”, “Надрагазвидобування”, “Газойлінвест”, “Куб-Газ” та “Нафтопромислова геологія”. У 2021 році ексміністр екології і природних ресурсів Злочевський переоформив компанії з видобутку корисних копалин на двох дочок Анну і Карину.

  • Ексзаступника командира кримського “Беркута” засуджено на 15 років ув’язнення

    Ексзаступника командира кримського “Беркута” засуджено на 15 років ув’язнення

    Суд засудив колишнього заступника командира кримського підрозділу “Беркут” до 15 років позбавлення волі (відсутнім на суді) за перевищення повноважень, що призвело до травмування 20 учасників протестів у 2013 році. Рішення суду було оголошено в Офісі Генерального прокурора.

    Згідно з інформацією від прокуратури, суд також призначив покарання у вигляді позбавлення права обіймати посади в державних і правоохоронних органах на термін трьох років та позбавив спеціального звання підполковника міліції засудженого.

    Прокуратура довела у суді, що підполковник, діючи поза межами своїх повноважень, брав участь у придушенні протестів у грудні 2013 року, застосовуючи насильство. Ці події призвели до тілесних ушкоджень 20 осіб.

    З початку березня 2014 року засуджений перебуває на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, де надає допомогу представникам РФ у проведенні підривної діяльності проти України.

    Судовий розгляд проводився за спеціальною процедурою “in absentia” через те, що фігурант переховується на тимчасово окупованій території АР Крим.

  • НАБУ відправило до суду справу проти нардепа від Слуги Народу Маріковського

    НАБУ відправило до суду справу проти нардепа від Слуги Народу Маріковського

    НАБУ та САП подали до суду справу проти Олександра Маріковського, народного депутата України від партії “Слуга Народу”. Згідно з повідомленням НАБУ, його звинувачують у недостовірному декларуванні криптовалюти на суму 24 мільйони гривень.

    Судовий процес проти нардепа Олександра Маріковського розпочався через недостовірне декларування криптовалютних активів на суму 24,6 мільйони гривень у 2020 році. Згідно з даними НАБУ та САП, ці активи, які, як вважав Маріковський, належали йому ще з 2019 року, фактично належали громадянам іншої країни, які не мали жодного зв’язку з депутатом.

    Маріковський відповів на звинувачення, стверджуючи, що діяв в рамках закону і проходив повну перевірку. Він заперечує будь-яку вину та обіцяє захищати свою честь та гідність у суді.

    «2020 рік були допущені суттєві помилки в декларації. Проходив повну перевірку, вважав і досі вважаю, що діяв чітко в рамках закону. Відповідав швидко та чесно на усі уточнення, ходив на допити і так далі. Пройшов фізичний обшук, нічого не знайшли, окрім 2 телефонів, АКМ, гранати та криптогаманця. Саме це було вилучено. Інфо про підозру стала для мене повним шоком. Провини не визнаю, свою честь та гідність зможу захистити в суді. Ніколи не займався корупцією, нічого ні у кого не вкрав, не вивозив людей за бабки за кордон, не рішав за гроші питання, не наживався на війні. PS Такої уваги не шукав, але буду з достоїнством тримати усі виклики, які доведеться проходити», — написав нардеп.

    Зазначено, що справа може мати строк давності через подання декларації за 2020 рік у березні 2021 року, що означає, що строк може закінчитися за два місяці.

  • Суд залишив під вартою Ігоря Гринкевича на місяць до 29 березня

    Суд залишив під вартою Ігоря Гринкевича на місяць до 29 березня

    Суд продовжив запобіжний захід для львівського підприємця Ігоря Гринкевича, який став фігурою у справі про надання неякісного одягу та білизни для Збройних Сил України. Рішення щодо продовження тримання під вартою було ухвалено судом 23 лютого, забезпечуючи збереження запобіжного заходу до 29 березня цього року. Про це підтвердила Тетяна Сапьян, радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань.

    На попередньому етапі, 22 лютого, Київський апеляційний суд відхилив апеляцію адвокатів Ігоря Гринкевича на рішення Печерського районного суду стосовно застосування запобіжного заходу до підозрюваного. Згідно з цим рішенням, Гринкевича триматимуть під вартою з можливістю внесення застави у розмірі понад 429 мільйонів гривень.

    Підприємця Ігоря Гринкевича було затримано співробітниками Державного бюро розслідувань за спробу надання хабара в розмірі 500 тисяч доларів одному з керівників Бюро. Його сімейні компанії, за словами правоохоронців, підозрюються у маніпуляціях з закупівлями для Міністерства оборони на суму 1,5 мільярда гривень. Додатково, стало відомо, що компанії, пов’язані з Гринкевичем, постачали Міноборони бронежилети й шоломи за завищеними цінами.

    Наступного дня після цього, заступник міністра оборони України Віталій Половенко заявив про розірвання договорів з компаніями, пов’язаними з Гринкевичем, через підозри у фінансових махінаціях. Цього ж дня обласна рада Львівщини також припинила співпрацю з благодійним фондом, що належить Гринкевичу.

    У сім’ї Гринкевичів вперше прокоментували корупційний скандал. Згодом суд арештував майно і рахунки компаній Гринкевича, а експертні висновки підтвердили, що продукція, поставлена компаніями Гринкевича для Міністерства оборони України у 2023 році, не відповідає вимогам якості та не придатна для використання військовослужбовцями Збройних Сил.

    Агентство з управління активами АРМА заявило про виявлення в майні та обігах Гринкевичів і їхнього оточення елітних автомобілів, нерухомості та зброї. Ігор Гринкевич та його спільники обвинувачуються у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

    Більшість бюджетних коштів, отриманих фігурантом від Міністерства оборони, були переведені на користь інших афілійованих компаній, заявило Агентство з управління активами (АРМА). Ці операції, насамперед, полягали в наданні або поверненні фінансової допомоги та проводились ризиковими, безтоварними способами. Решта коштів, що складала 40%, була спрямована на забезпечення виконання державних контрактів і переказувалась на рахунки турецьких виробників одягу у Туреччині.

    Пізніше Печерський суд розголосив подробиці затримання бізнесмена Ігоря Гринкевича, а Державне бюро розслідувань (ДБР) розповіло про поточний стан справи. 17 січня ДБР оголосило підозру членам злочинної організації, керівництво якою відносять до львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, які завдали збитків державі на майже мільярд гривень. ДБР також оголосило у розшук Романа Гринкевича, одного з підозрюваних у справі про закупівлю одягу для Збройних сил.

    22 січня Романа Гринкевича затримали в Одесі, а пізніше Печерський районний суд Києва відправив його під варту на 2 місяці з можливістю застави у 500 мільйонів гривень. Відповідно до ДБР, Роман Гринкевич утримувався в Одесі без мобільного зв’язку, щоб уникнути виявлення.

    Пізніше донька Гринкевича висловила свою позицію щодо корупційного скандалу, а адвокати подали апеляцію на рішення суду про запобіжний захід. Апеляцію щодо арешту Ігоря Гринкевича відклали на місяць.

    У подальшому розслідуванні ДБР були оголошені подробиці справи Гринкевичів, а також заявлено про арешт трьох квартир та земельної ділянки екснаречної Романа Гринкевича Морозюк.

    ЗМІ також повідомили про можливість співучасників у справі Гринкевичів, серед яких вказані два львівські підприємства зі спільним директором.

  • 20 місяців полону Максима Буткевича, правозахисника, ексжурналіста ВВС

    20 місяців полону Максима Буткевича, правозахисника, ексжурналіста ВВС

    Десятого березня цього року виповнюється рік з дня винесення вироку українському правозахиснику Максиму Буткевичу. Йому було призначено 13 років позбавлення волі.

    Протягом останніх 20 місяців колишній журналіст ВВС перебуває у полоні в Росії. Останній візит адвоката та отримана інформація від батьків Буткевича до колонії суворого режиму №2 в окупованій Луганщині надихнули трохи оптимізму. Йому нарешті дозволили листування, але лише в межах Росії. Листи від друзів вже відправлені, але їх доставка може зайняти деякий час.

    Максим повідомив, що не отримав передачі від української сторони, яку планувалося передати військовополоненим напередодні новорічних свят. На жаль, разом з цією передачею Буткевич не отримав також листа від своїх батьків. Навіть після надходження посилки, російська сторона не підтвердила її вручення полоненим.

    Щодо умов у колонії, Буткевичу дозволили користуватися бібліотекою, що раніше було заборонено. Його зовнішній вигляд покращився, а харчування, за словами матері, теж мало б стати кращим.

    Наступного місяця, 13 березня, у Верховному суді Москви розглядатимуть касаційну скаргу на справу Буткевича. Батьки знову підтримують надію на зустріч з сином і надіються на його обмін.

    “Наша головна мета – дочекатися звільнення Максима. Ми не втрачаємо надію на його повернення”, – підкреслює Євгенія Буткевич.

    Максим Буткевич вирішив долучитися до фронту на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році, незважаючи на відсутність військового досвіду, крім навчання на військовій кафедрі, де отримав філософську освіту.

    У червні 2022 року він потрапив у полон разом із своїм підрозділом у районі захоплених росіянами пунктів Золоте і Гірське Луганської області.

    Після цього російські ЗМІ розпочали масштабну кампанію дезінформації, називаючи його “переконаним фашистом” та “головним підривником режимів” у Казахстані та Білорусі. Десятки російських сайтів поширювали фейкові новини, де його класифікували як “бойовика”, “нациста”, “пропагандиста” і “русофоба”, приписуючи йому навіть розпалювання громадянської війни. Також його називали “британським шпигуном” через його минулу роботу на BBC.

    Максим Буткевич є відомим правозахисником в Україні, який протягом десятиліть адвокатував права людей та допомагав сотням мігрантів. У його біографії значиться робота в українській службі ВВС у Лондоні, викладання у Києво-Могилянській академії та робота в ООН.

    Колеги та друзі описують його як пацифіста та захисника мігрантів, який публічно засуджував різноманітні форми нетерпимості та фашизму.

    Майже 15 років свого життя Максим Буткевич присвятив боротьбі за права людини. Він був членом правління українського відділення Amnesty International та співзасновником організації “Без кордонів”, яка активно виступає проти ксенофобії та расизму в Україні, а також надає допомогу переселенцям.

    Максим Буткевич відзначився в боротьбі за визволення в’язнів Кремля, зокрема режисера Олега Сенцова.

    “Він боровся проти дискримінації, ворожніх висловлювань та виступав за те, щоб Україна не виганяла людей до країн, де їм загрожувала небезпека. Він допомагав їм знайти притулок тут”, – розповідає Володимир Яворський, юрист з Центру громадянських свобод, друг Максима.

    Згідно з версією російських слідчих, у червні 2022 року Максим вистрілив із протитанкового гранатомета по під’їзду житлового будинку у Сєвєродонецьку, де, за їх словами, були двоє людей.

    Проте, за словами його матері, його підрозділ ніколи не перебував у Сєвєродонецьку, а воював біля Золотого й Гірського.

    У серпні 2023 року суд у Москві підтвердив вирок правозахиснику. Після цього Максим на три місяці зник у російській каральній системі, і ні рідні, ні адвокати не знали його місцезнаходження.

    Виявилося, що його перевели до колонії №2 на окупованій Луганщині у місті Боково-Хрустальне (Вахрушеве). Amnesty International називає вирок Максиму Буткевичу “помстою російської влади за його правозахисну діяльність”, а зізнання, яке він, за їхніми словами, зробив, – вимушеним.

  • Екснардепа Рабіновича звинувачують в держзраді, справа передана до суду

    Екснардепа Рабіновича звинувачують в держзраді, справа передана до суду

    Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо державної зради колишнього народного депутата України від забороненої політичної партії «ОПЗЖ» Вадима Рабіновича.

    Обвинувальний акт направлено до суду. Депутат розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн Європейського Союзу антиукраїнську пропагандистську інформацію. Вадим Рабінович у своїх численних виступах та інтерв’ю оприлюднював маніпулятивні висловлювання, що несли шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, державній, економічній та інформаційній безпеці України.

    Його пропагандистська діяльність допомагала керівництву російської федерації досягати своїх військово-політичних цілей та забезпечувала рф ідеологічну допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

    Колишньому народному депутату України у липні 2023 року було повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Повідомлення про підозру здійснено шляхом скерування відповідного запиту про міжнародну правову допомогу до Держави Ізраїль.

    Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 1 серпня Печерський суд Києва задовольнив клопотання слідчого Державного бюро розслідувань та обрав колишньому народному депутату запобіжний захід у вигляду тримання під вартою.

    За інформацією слідства, наразі він переховується за кордоном.

  • Перед судом постане нардеп Анатолій Гунько, якого викрили на хабарі у $85 000

    Перед судом постане нардеп Анатолій Гунько, якого викрили на хабарі у $85 000

    Нардепа Анатолія Гунька та його спільника обвинувачують у одержанні 85 тисяч доларів за оренду землі. Інформацію цю оприлюднили Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро.

    Прокурор САП направив до суду обвинувальний акт за результатами досудового розслідування НАБУ. Це стосується інциденту, що трапився минулого року, коли депутата та його спільника під час надання приватному підприємству в оренду державних земель підозрюють у неправомірному отриманні вигоди у розмірі 85 тисяч доларів.

    З’ясовано, що депутат, який також був Головою Тимчасової слідчої комісії ВРУ з питань боротьби з корупцією, можливо, використовував своє посадове положення для отримання неправомірної вигоди. Його звинувачують у підбурюванні представника приватного підприємства до надання хабара для сприяння у отриманні земельних ділянок. Нардеп висловив прохання підприємцю передати винагороду у розмірі 221 тисяч доларів.

    Після одержання частини коштів, які були обумовлені, депутата та його спільника викрили на гарячому. Обвинувальний акт щодо нардепа та одного з його спільників направлено до ВАКС для розгляду по суті, а щодо ще однієї особи проводиться окреме розслідування через її розшук.

    Хоча САП не називає імені нардепа, за інформацією ЗМІ, йдеться про Анатолія Гунька.

  • Як просувається розслідування “справ Майдану”?

    Як просувається розслідування “справ Майдану”?

    Державне бюро розслідувань ретельно вивчає злочини, пов’язані з подіями на Майдані. За останні звіти, станом на 19 лютого, понад 100 справ вже передано до суду, включаючи ті, що стосуються високопосадовців.

    Цю інформацію розмістили на сторінці Державного бюро розслідувань у Facebook. За даними ДБР, протягом чотирьох років розслідування “справи Майдану” було викрито 239 підозр, і до суду було направлено 117 обвинувальних актів проти 211 осіб.

    Один з найзначущих успіхів, який підкреслюють у Бюро, – це завершення та передача до суду найбільш важливої справи, що стосується колишнього керівництва держави та керівників правоохоронних органів. Це включає:

    • екс-президента України;
    • колишнього голову СБУ та його заступника;
    • колишнього міністра внутрішніх справ та його заступника;
    • колишнього міністра оборони;
    • колишнього командувача внутрішніх військ;
    • колишнього керівника столичної міліції, його заступника та керівника полку “Беркут”.Розслідування злочинів, вчинених у зв'язку з масовими протестами у 2013-2014 роках

    ДБР наголошує, що ці колишні посадовці обвинувачуються в організації вбивств 67 громадян та спричиненні тілесних ушкоджень 887 особам у період з 18 по 20 лютого 2014 року.

    “Проте працівники ДБР продовжують свою роботу, доки всі винні у злочинах, пов’язаних з Євромайданом, не будуть покарані. Нагадаємо, що для забезпечення порядку під час подій з листопада 2013 до лютий 2014 року було залучено 60 тисяч правоохоронців”, – зазначено у повідомленні ДБР.

    Тільки за початок поточного року за даними ДБР до суду направлені обвинувальні акти стосовно безпосередніх вбивць активістів Майдану, і знаковим фігурантам розслідування вже оголошено про підозру.

    Варто зазначити, що у близько 60 справах, пов’язаних з Революцією Гідності, існує ризик закінчення термінів давності до винесення вироку фігурантами. Проте ця ситуація не стосується екс-президента та інших членів його команди, як зазначено Олексієм Донським, керівником Департаменту організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням у справах, пов’язаних з масовими протестами 2013-2014 років, у листопаді 2024 року.