Бюро економічної безпеки повідомило про підозру організатору незаконних азартних ігор та п’ятьом його спільникам. За даними слідства, мережа онлайн-казино та букмекерських ресурсів працювала без ліцензій і державного контролю, а загальний обіг коштів становив близько 83 мільйонів гривень.
Схема була організована через p2p-перекази: гравці надсилали гроші безпосередньо на банківські картки підставних осіб. Надалі ці кошти переводилися у готівку, криптовалюту чи іноземну валюту.
Операційні «офіси» діяли в Києві, Полтаві, Одесі та Харкові. Адміністратори контролювали платежі, використовували спеціальні застосунки для підтвердження транзакцій, вели «бухгалтерію» та регулярно звітували кураторам.
До схеми були залучені технічні адміністратори, оператори та «дропи», які відкривали банківські рахунки для приховування справжніх обсягів обігу коштів. За даними БЕБ, щоденний оборот становив щонайменше 5 мільйонів гривень.
Спілкування між учасниками відбувалося лише через месенджери під вигаданими іменами. Для конспірації вони постійно змінювали офіси, техніку та SIM-карти.
Організатору повідомлено про підозру у незаконній діяльності з організації азартних ігор (ч. 2 ст. 203-2 ККУ) та відмиванні доходів в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 209 ККУ). Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють інших учасників схеми.

У Львові оперативники управління стратегічних розслідувань Нацполіції спільно з обласною прокуратурою викрили і затримали організатора потужного наркотрафіку — 42-річного Павла Лєбедєва, якого вже раніше підозрювали у масштабному виготовленні синтетичних наркотиків. Разом з ним затримано двох спільників, які займалися оптовим розповсюдженням метадону в області. Як повідомили у департаменті стратегічних розслідувань, злочинна група діяла за класичною схемою: […]
У Хмельницькій області блискавка спричинила масштабну пожежу у культовій споруді. Про інцидент повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України. Надзвичайна подія сталася після удару блискавки під час грози. Полум’я миттєво охопило значну частину будівлі — загальна площа займання становила 250 квадратних метрів. Найбільше постраждав дах, який частково обвалився, ускладнивши роботу вогнеборців. Під завалами утворилися нові […]
У Прилуках Чернігівської області чоловік напав з ножем на представника територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомила Національна поліція України. Інцидент стався 25 травня. Як зазначають правоохоронці, до Прилуцького ТЦК доставили чоловіка для перевірки документів. Під час перебування в будівлі він раптово напав на військовослужбовця, завдавши йому тілесних ушкоджень, зокрема ножове поранення передпліччя. […]