У Харкові, в Управлінні освіти Холодногірського району, викрили ймовірну корупційну схему з розкрадання та легалізації бюджетних коштів. За даними розслідування, начальниця Управління освіти Людмила Луценко забезпечила перемогу в тендері підконтрольній компанії ТОВ «ТТ 2006» на будівництво протирадіаційного укриття в ліцеї №152. Сума договору склала 106,2 мільйона гривень. Незважаючи на відсутність у ТОВ «ТТ 2006» підтвердженого […]
“Брудна війна в Україні тільки починається” — саме так озаглавив свою колонку у The Washington Post відомий американський журналіст Девід Ігнатіус, коментуючи останні дії українських спецслужб. За його словами, в умовах, коли політика адміністрації Дональда Трампа (який активно готується до нової президентської каденції) дедалі більше відходить від ролі миротворця, Україна залишається вкрай залежною від ефективності […]Головне слідче управління Національної поліції України проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025000000001617 за ч. 5 ст. 190 ККУ (шахрайство в особливо великих розмірах).
Справу було відкрито після того, як від польських правоохоронців надійшла інформація про діяльність організованого злочинного угруповання. Воно займалося фінансовими махінаціями з використанням фальшивих інвестиційних схем.
У ході міжнародного співробітництва польські слідчі встановили, що понад 20 мільйонів доларів у криптовалюті було перераховано на 14 рахунків у сервісі OKX. Ці рахунки зареєстровані на громадян України.
Розслідування триває, правоохоронці перевіряють усі обставини справи, можливих учасників та шляхи відмивання коштів. У Нацполіції наголошують, що криптовалютні операції дедалі частіше використовуються шахраями для переведення в готівку незаконних доходів, що потребує активної міжнародної співпраці правоохоронних органів.
Подальші результати справи залежатимуть від спільних дій українських і польських слідчих, а також позиції міжнародних криптобірж, через які здійснювалися операції.
