В Україні викрили масштабну злочинну схему, організовану власниками мережі магазинів «#Ябко» — бізнесменами Петром Димінським, Миколою Кахничем та Віталієм Турковцем. Мережа налічує понад 110 торгових точок у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Харкові та інших містах.
За даними розслідування, через підконтрольні компанії — ТОВ «МВ РЕНТ», ТОВ «Д-6», ТОВ «Рейвен-Сервіс», ТОВ «Сіті-Девелопмент Груп», ТОВ «СПЕШЛТЕХ», ТОВ «Емеральд-Трейд» та близько 150 фіктивних ФОПів — організовано системну контрабанду та ухилення від сплати податків.
У 2022–2024 роках державний бюджет втратив понад 3,3 млрд грн через незаконне ввезення несертифікованої Apple-техніки, смартфонів, телевізорів та побутових приладів. Контрабанду здійснювали через кордон із Польщею, Угорщиною, Румунією та Молдовою із використанням підроблених митних декларацій. У документах дорогу техніку підміняли «дешевими електронними компонентами», що дозволяло занижувати митну вартість у кілька разів.
Незаконно ввезені товари реалізуються в офлайн-магазинах і на сайті jabko.ua. Проте платежі проходять не на офіційні рахунки ТОВ «СПЕШЛТЕХ», а на низку підконтрольних ФОПів. Покупцям видають нефіскальні чеки, а частина продажів взагалі не фіксується через касові апарати. Це дозволяє приховувати реальний оборот та мінімізувати податкові зобов’язання.
Отримані кошти Димінський, Кахнич і Турковець відмивають через криптовалютні біржі та афілійовані структури, пов’язані з OKKO GROUP бізнесмена Віталія Антонова. Серед таких структур — ТОВ «Емеральд-Трейд», власницею якого є Ірина Григорчук, колишня топ-менеджерка «Галнафтогаз». Схема дозволяє переводити гроші в криптовалюту, «змішувати» транзакції через закордонні біржі та повертати їх у вигляді інвестицій у нерухомість і корпоративні права за кордоном.
Експерти наголошують, що така система контрабанди та ухилення від податків є надзвичайно складною для розслідування через участь фіктивних ФОПів, маніпуляції з митними деклараціями та використання криптовалют. Водночас, масштаби збитків для бюджету перевищують кілька мільярдів гривень, що робить справу резонансною на національному рівні.


Навіть при стабільному дефіциті калорій організм може не втрачати вагу так, як очікується. Це пов’язано з рядом складних процесів у тілі, які впливають на схуднення, попереджають дієтологи. По-перше, часто буває, що реального дефіциту калорій немає. Люди схильні недооцінювати, скільки їжі вони насправді споживають, і переоцінюють рівень фізичної активності. Через це створюється ілюзія дефіциту, а вага […]
На тлі загрози нових наступів російської армії, Дніпропетровська область серйозно зміцнює свої оборонні позиції. Як повідомляє аналітичний проєкт Deepstate, регіон активно готується до потенційного бойового зіткнення, зосередивши зусилля на інженерних укріпленнях, підземних позиціях і багаторівневій лінії оборони. Протитанкові рови, міни та “зуби дракона” Оборонні рубежі передбачають класичні, але ефективні елементи інженерного захисту: Протитанкові рови та […]