Журналісти міжнародної організації Organized Crime and Corruption Reporting Project, разом зі шведським громадським мовником SVT та 30 іншими медіа, виявили масштабну схему криптовалютного шахрайства, що тривала з 2021 до 2025 року.
В рамках цієї схеми дві міжнародні мережі кол-центрів ошукали 33 тисячі осіб по всьому світу, викравши понад 275 мільйонів доларів. Злочинці залучали жертв через рекламу в соціальних мережах, обіцяючи високий прибуток від інвестицій у криптовалюту, а потім обманом переконували встановлювати на свої пристрої програмне забезпечення для віддаленого доступу, що дозволяло шахраям контролювати фінансові операції жертв.
Однією з ключових локацій злочинної мережі став Київ, де журналісти Радіо Свобода виявили можливе місцезнаходження одного з офісів схеми. Офіс знаходився в будівлі, що належить дружині народного депутата Антона Яценка. В межах розслідування були також ідентифіковані кілька українських компаній, які використовувалися в злочинній схемі.
Одна з таких компаній була “Естелла Юкрейн”, яка мала номінальну власницю — 23-річну киянку, яка підписувала документи за щомісячну винагороду, не підозрюючи, що компанія була частиною міжнародної схеми криптовалютного шахрайства.
Розслідування також показало, що до повномасштабної війни шахраї активно залучали українців до реєстрації компаній за винагороду, хоча насправді управління цими компаніями здійснювали кіберзлочинці. Мережа мала представництва не тільки в Україні, а й у Болгарії та на Кіпрі, але всі ці офіси діяли під керівництвом централізованої команди в Ізраїлі. Загальні збитки від їхніх дій оцінюються мінімум у 240 мільйонів доларів, а серед найбільших жертв були країни, як Канада, Іспанія, Австралія, Великобританія та Південна Африка.
The post В Україні виявлено зв’язок з міжнародною схемою криптовалютного шахрайства first appeared on НЕНЬКА ІНФО.

Генеральному директору комунального підприємства «Чернівціводоканал» Андрію Колеснику та провідному фахівцю з публічних закупівель повідомлено про підозру у справі щодо розтрати бюджетних коштів. Як з’ясували правоохоронці, йдеться про оборудку з придбанням автомобіля для перевезення аварійно-ремонтних бригад за завищеною ціною. Слідство встановило, що під час тендеру були допущені серйозні порушення: зокрема, йдеться про фальсифікацію документації та змову […]
У Національному музеї сучасного мистецтва Румунії виставили три картини, які ізраїльський бізнесмен Янів Коен називає творами Казимира Малевича. За його словами, полотна випадково знайшли 2023 року під матрацом його бабусі Єви, переселенки з Одеси. Коен стверджує, що картини — «Супрематична композиція із зеленим та чорним прямокутником» (1918), «Кубофутуристична композиція» (1912–1913) та «Супрематична композиція із червоним […]