Арешт майна цивільної дружини ексдиректора харківського КП у рамках розслідування про фіктивне бронювання

Ключові елементи ефективної системи реагування на стихійні лиха:

Як ідеться в повідомленні, серед підозрюваних – ексзаступник голови Гостомельської селищної військово-цивільної адміністрації, колишній начальник відділу та троє її працівників.

Вони уклали низку договір із підрядником, однак власники приватних будинків закінчували відновлювальні роботи власним коштом.

У Нацполіції розповіли, що для відновлення житлових будинків адміністрація уклала низку прямих договорів із фіктивним підприємством, яке нібито спеціалізується на ремонті та житловому будівництві.

Кошторис цих угод становив від 100 тис грн до 500 тис грн. Загалом підприємство отримало на свої рахунки з бюджету понад 6 млн гривень.

Підрядник мав реставрувати десятки пошкоджених будинків за лічені місяці – заміна даху, вікон, фасаду тощо. Однак чиновники вносили до актів виконаних робіт відомості про їхні обсяги та вартість, які не відповідали дійсності, після чого підписували документи.

У результаті, постраждалі власники приватних будинків закінчували відновлювальні роботи власним коштом.

На сьогодні лише за шістьма угодами, укладеними з лютого по травень 2023 року, сума підтверджених експертизою збитків становить 650 тис. грн.

Поліцейські перевіряють причетність фігурантів до понад 40 епізодів протиправної діяльності. За попередніми оцінками, сума завданих збитків може сягати десятків мільйонів гривень.

Під час обшуків в офісних приміщеннях і за місцями проживання фігурантів у Києві та Київській області поліцейські вилучили 150 тисяч доларів, службову документацію фінансово-господарської діяльності, печатки, комп’ютерну техніку, автомобілі, мобільні телефони та «чорнові» записи.

Антимонопольний комітет України поінформував про завершення розгляду виконання зобов’язань комунальним підприємством «Київтранспарксервіс» у справі щодо завищення вартості послуг на паркувальних майданчиках Києва. За підсумками перевірки встановлено, що підприємство виконало всі вимоги, визначені рішенням регулятора, та усунуло виявлені раніше порушення.

Раніше АМКУ дійшов висновку, що «Київтранспарксервіс», перебуваючи у монопольному становищі на відповідному ринку, застосовував економічно необґрунтовану модель ціноутворення. До вартості експлуатації та утримання спеціально обладнаних паркувальних місць було включено додатковий обов’язковий платіж, який не мав належного обґрунтування. Такі дії, за оцінкою комітету, суперечили вимогам законодавства про захист економічної конкуренції та створювали нерівні умови для споживачів.

У межах виконання зобов’язань КП «Київтранспарксервіс»:

скасувало наказ про введення вартості послуг;

сплатило штраф у розмірі 3,3 млн грн;

повідомило, що новий наказ щодо вартості послуг не видавався;

припинило укладення нових договорів на експлуатацію паркувальних майданчиків;

скасувало наказ про зміни до Положення щодо реалізації прав на паркування;

направило 56 суб’єктам господарювання додаткові угоди до 124 чинних договорів для зменшення вартості послуг.

За результатами цієї роботи з 6 суб’єктами укладено 10 додаткових угод, що зменшило вартість експлуатації машино-місць на 124 410 грн на місяць або 1 492 920 грн на рік. Три суб’єкти відмовилися змінювати вартість за 8 договорами, а від решти контрагентів відповіді не надійшли. Тимчасова адміністративна колегія АМКУ визнала виконання зобов’язань повним.

В Україні виявлено масштабну незаконну схему обігу тютюнових виробів, яка включає кілька підприємств, задіяних у незаконному виготовленні та продажу сигарет. За даними розслідування, в центрі цієї схеми знаходиться ТОВ «Маршалл Файнест Тобакко Юкрейн», яке під прикриттям легального бізнесу налагодило виробництво необлікованих тютюнових виробів. Окрім продукції під власними торговими марками, компанія також займалася виготовленням підробок відомих міжнародних брендів.

Незважаючи на те, що компанія заявляла про свою діяльність як легальний виробник, продукція реалізовувалася на внутрішньому ринку без належного фіскального обліку. Для обходу законодавчих вимог використовувалися підроблені акцизні марки або товар взагалі не мав маркування. Це дозволяло мінімізувати витрати та уникати сплати податків, що завдавало серйозної шкоди економіці країни.

Юридична адреса ТОВ «Маршалл Файнест Тобакко Юкрейн» зареєстрована в селі Острів Тернопільського району. Формальними власниками в документах вказані компанії, зареєстровані на Сейшельських островах та у Великій Британії, а кінцевою бенефіціаркою фігурує особа з ініціалами Рибун М.П. Водночас за матеріалами розслідувань реальне управління пов’язують із бізнесменом Дмитром Чумаченком, якого називають партнером народного депутата Івана Чайківського.

Дослідження пакування показали наявність копій акцизних марок із фальсифікованими позначеннями, а офіційні звіти щодо використаних марок не співпадали з реальними обсягами продукції, що вказує на ймовірне ухилення від сплати акцизу. Рух товару, за даними джерел, проходив через мережу пов’язаних юридичних осіб із подальшим розповсюдженням у торговельній мережі та через МАФи без видачі фіскальних чеків, а частина доходів переводилась у готівку. Історія виробництва свідчить про багаторічні практики обходу контролю, що викликає підозри у системності порушень.