Вівторок, 3 Березня, 2026

ДБР розпочало кримінальне провадження щодо Сергія Григоровича, засновника української студії GSC Game World

Важливі новини

Найскладніший тиждень з весни 2022 року: чого очікувати на фронті найближчим часом

Цей тиждень став одним з найбільш напружених для української армії з весни 2022 року, і, за словами військового кореспондента Богдана Мірошникова, наступні дні обіцяють ще більше викликів. Постійне просування російських сил викликає занепокоєння, і експерт прогнозує, що тиск на позиції ЗСУ тільки зростатиме, оскільки супротивник застосовує тактику масованих атак, кидаючи в бій чисельні резерви без […]

The post Найскладніший тиждень з весни 2022 року: чого очікувати на фронті найближчим часом first appeared on НЕНЬКА ІНФО.

Нацбанк закликає банки розкрити аномальні платежі: фізичні особи під прицілом

У внутрішньому листі Національного банку України під номером 24-0006/28104, який став доступний для ЗМІ, міститься запит до українських банків щодо надання інформації про аномальні платежі. У цьому документі регулятор приводить кілька прикладів трансакцій, які він розглядає як незвичайні. Серед таких прикладів вказані перекази з однієї картки на безліч інших або отримання коштів на свій рахунок з різних джерел. Це може стосуватися як внутрішніх переказів між картками одного банку, так і між картками різних банків, наприклад, з Приватбанку на Monobank або Сенс Банк, А-Банк тощо.

В документі також наголошується, що під такі описи потрапляють і звичайні перекази між картками осіб, а також peer-to-peer (p2p) перекази. Попередньо користувачі різних обмінних платформ зіткнулися з блокуванням своїх рахунків, якими вони здійснювали перекази. Крім того, Національний банк України запитав у банків інформацію щодо інших видів операцій, які вони вважають аномальними, без надання конкретного опису.

У листі, що був згаданий раніше, регулятор вимагає від фінансових установ повідомити, чи розпочали вони впровадження рекомендацій щодо відстеження та аналізу грошових переказів за картками клієнтів. Також фінансистів цікавить, чи впровадили вони правила моніторингу, які дозволяють виявляти, відстежувати і зупиняти платежі для заборонених видів господарської діяльності. Зокрема, мова йде про незаконну організацію азартних ігор (гемблінг), виведення коштів, отриманих злочинним шляхом, включаючи шахрайські схеми.

Також НБУ проявляє інтерес до того, чи є у банків власні методи виявлення скомпрометованих карток, які публікуються в мережі Інтернет на сайтах нелегальних казино та організаторів азартних ігор, а також на ресурсах продажу підакцизних товарів у соціальних мережах і месенджерах, на сторінках псевдоплатіжних сервісів, наприклад, Geopay Settlepay.

У разі виявлення будь-яких аномальних або підозрілих трансакцій банки зобов'язані зупиняти платежі, а в разі недостатнього пояснення з боку клієнта навіть блокувати його рахунок і закривати його примусово. Банкіри, навіть неофіційно, рекомендують клієнтам мати рахунки у різних банках.

Проблема полягає в тому, що Національний банк України використовує надто абстрактні формулювання, наприклад, "безліч надісланих платежів" або "безліч отриманих платежів", які вважаються аномалією. Однак не вказується, що означає саме "безліч". Кожен банк, згідно з логікою регулятора, повинен самостійно визначати це поняття для себе та своїх клієнтів. Для одного банку "безліч" може означати до 10 переказів коштів на сторонні картки, тоді як для іншого це може бути вже 20. Можливо, у майбутньому НБУ встановить свій критерій, але наразі цього немає. Тому фінансисти радять рідше здійснювати перекидання грошей між одними й тими ж рахунками. Тому що краще мати більше карткових рахунків у різних банках. Сьогодні використовуєш картку одного банку, завтра — іншого, наступного дня — третього тощо. Один банк не знає, що відбувається в іншому, тому можна не привертати до себе зайву увагу, радять експерти.

У висновку можна зазначити, що запит Національного банку України до українських банків щодо інформації про аномальні платежі викликав певні недорозуміння через відсутність чітких критеріїв та конкретизації понять, таких як "безліч надісланих/отриманих платежів". Відсутність визначення точних кількісних меж може призвести до різночинних трактувань від банків, що ускладнює роботу та співпрацю з регулятором.

Рекомендацією фінансистів є рідше використання переказів між різними рахунками та наявність більшої кількості карткових рахунків у різних банках, що дозволить уникнути зайвої уваги та сприятиме безпеці операцій для клієнтів. Важливо, щоб Національний банк у майбутньому уточнив свої критерії та надав більш конкретні вказівки щодо аномальних платежів, що сприятиме уніфікації підходів та забезпечить більшу чіткість та прозорість у фінансовій сфері.

Виклики та стратегії: Реальність оборони України у контексті переваг та недоліків перед Росією

Український командувач Об’єднаних сил Збройних Сил, генерал-лейтенант Юрій Содоль, сьогодні виступив перед Верховною Радою зі стурбованою та надзвичайно важливою заявою, що стосується недостатньої кількості військового складу в армії. Він відзначив, що ця проблема стає найгострішою та ключовою для забезпечення обороноздатності України. Згідно з виступом генерала Содоля, управління оперативно-стратегічним угрупованням "Хортиця", яке він очолює, зазнає значних труднощів через дефіцит особового складу, що серйозно обмежує їх можливості на фронті. Висловлюючи своє обурення, він вказав на те, що відділення, які зазвичай мають 8-10 осіб, зараз часто складаються лише з 2-4 бійців, що приводить до суттєвого зниження ефективності оборони, особливо у контексті появи нових загроз, таких як дрони-камікадзе та FPV-дрони. Генерал Содоль особливо підкреслив, що на плечі механізованих та піхотних підрозділів лежить основне навантаження, із недостатньою кількістю бійців у військових підрозділах стає дуже важко забезпечити ефективну оборону на всьому фронті. Генерал закликав народних депутатів прийняти законопроєкт про мобілізацію, щоб забезпечити необхідну кількість бійців для армії та гарантувати ефективну оборону країни.

У виступі перед Верховною Радою командувач Об’єднаних сил Збройних Сил України, генерал-лейтенант Юрій Содоль, виклав надзвичайно тривожну ситуацію, що стосується недостатньої кількості особового складу в армії. Він акцентував увагу на тому, що ця проблема виходить на перший план в контексті забезпечення обороноздатності країни. Зазначено, що дефіцит військових у підрозділах значно ускладнює ведення ефективно

Заробітна плата президента Зеленського у 2024 році склала 336 тисяч гривень

Президент України Володимир Зеленський за 2024 рік отримав 336 тисяч гривень офіційної заробітної плати. Про це повідомляє Державне управління справами у відповіді на запит журналістів 24 Каналу. У Державному управлінні справами повідомили, що премії та надбавки для президента законом не передбачені. У підсумку, після сплати податків та зборів у розмірі 66 500 гривень, щомісячний чистий […]

The post Заробітна плата президента Зеленського у 2024 році склала 336 тисяч гривень first appeared on НЕНЬКА ІНФО.

Дружина футболіста “Шахтаря” подала на розлучення

Дружина півзахисника донецького “Шахтаря” та збірної України Олександра Зубкова, Анна, оголосила про намір розірвати шлюб після публічного викриття його зради. Про це стало відомо з її сторіс в Instagram, де вона поділилася фотографією заяви на розлучення та скриншотами компрометуючих матеріалів. Анна та Олександр одружилися у жовтні 2019 року. Їхній шлюб тривав п’ять років, а в […]

The post Дружина футболіста “Шахтаря” подала на розлучення first appeared on НЕНЬКА ІНФО.

Правоохоронні органи розпочали кримінальне провадження стосовно Сергія Григоровича, засновника відомої української студії GSC Game World, яка славиться серією ігор S.T.A.L.K.E.R. Інформація, отримана від джерел в правоохоронних органах, свідчить про порушення кримінального закону за такими статтями як ч. 4 ст. 111-1 (передача матеріальних ресурсів незаконним збройним або воєнізованим формуванням держави-агресора), ч. 2 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом), а також за ч. 2 ст. 332-2 (незаконне перетинання державного кордону України). Навіть відома публічна позиція Григоровича щодо війни не звільнила його від уваги правоохоронців. За отриманою інформацією, Григорович має причетність до незаконних фінансових операцій та ухиляння від сплати податків. Також ймовірно, що він причетний до відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом. Ігри, розроблені Григоровичем, такі як S.T.A.L.K.E.R, незважаючи на воєнний стан в Україні, продаються в державі-агресорі. Попри публічні заяви Григоровича та його представників у соціальних мережах про припинення продажів комп’ютерних ігор, його компанії обходять санкції щодо резидентів Російської Федерації. Силовики встановили, що для цього Григорович та його помічники використовували криптомости та заборонені в Україні російські платіжні системи. Загальний дохід від продажів комп’ютерних ігор у Російській Федерації, отриманий компаніями, що контролюються Григоровичем, становить понад 5 мільйонів доларів США щорічно, проте податки з цих доходів сплачуються до бюджету Росії. За наявною інформацією, з 2019 по 2022 рік Григорович офіційно перевів понад 40 мільйонів гривень через українські банки, а також незаконно перетнув кордон України у 2022 році.

Сергій Григорович, засновник відомої української студії GSC Game World, усіма зусиллями намагається закрити кримінальну справу, ініційовану проти нього Державним бюро розслідувань. Він навіть пішов на такий крок, як закупівля машин для Збройних Сил України, у надії врятувати себе від відповідальності. Однак українські правоохоронці не піддалися на його благодійний жест. За інформацією, отриманою від джерел в правоохоронних органах, зараз Григоровича очікує серйозне стягнення. Слідство з’ясувало, що у нього в Україні належать такі банківські рахунки:

UA803510050000026202807528407 в АТ “УКРСИББАНК”26206805716358 в АТ “УКРСИББАНК”26006054032500 в АТ “УКРСИББАНК”26209001079165 у ВАТ “КБ “ГЛОБУС”26201010811638 у Публічному акціонерному банку “Південний”26200054032500 в АТ “УКРСИББАНК”Джерела також повідомили, що планується конфіскація практично всіх активів Григоровича, включаючи рухоме і нерухоме майно, корпоративні права, частки у статутних фондах юридичних осіб, банківські рахунки та інше, які належать Григоровичу або є під його кінцевим контролем.

У результаті проведеного розслідування виявлено, що Сергій Григорович, засновник студії GSC Game World, став об’єктом кримінального провадження з боку Державного бюро розслідувань. Згідно з інформацією, зібраною правоохоронними органами, він прагне уникнути відповідальності, але його зусилля не мають успіху. Зазначено також, що у нього є значна кількість банківських рахунків та активів, які можуть бути конфісковані в рамках правопорушень, які йому приписуються. У підсумку, відзначається серйозна увага з боку правоохоронних органів до цієї справи та можливість серйозних правових наслідків для Григоровича.

Останні новини