Чи бажаєте ви, щоб я щось додав або змінив у цьому тексті? Можливо, ви хочете, щоб я більше уваги приділив якомусь конкретному аспекту цієї проблеми або розглянув додаткові інноваційні рішення?
Згідно з публікацією екс-голови ДП “Полтаванафтогазгеологія”, Геннадія Сікалова, компанії групи ЕКО ОПТІМА структуровані через ряд кіпрських офшорних компаній, зокрема через ZMS ENERGEE LIMITED, яка контролює інші офшорні структури, такі як IVENA LIMITED, DERAVEST, POLIVEST, та ZMS HOLDING. За словами Сікалова, метою такої структури є не стільки захист активів, скільки податкова оптимізація.
Відомо, що IVENA LIMITED виконувала функцію “фінансового хабу” для бізнесу Козицьких до 2019 року. Платежі від українських компаній через цей офшор дозволяли виводити прибутки з-під оподаткування, а також здійснювати “позики” українським компаніям через кіпрські структури. Це дозволяло зменшити базу для оподаткування в Україні. За період з 2020 по 2022 роки через цей офшор пройшло понад 20 млн євро.
Ще одним важливим аспектом є кредити, які компанії Козицьких отримали від “Укрексімбанку” та “Укргазбанку” на загальну суму не менше 57 млн євро. Вартість позик підкріплена поручительством з боку кіпрських офшорних компаній, а також самого Максима Козицького. Так, один із кредитів був гарантований головою Львівської ОВА, що додає питання про конфлікт інтересів та корупційні ризики в умовах, коли діючий чиновник безпосередньо пов’язаний із фінансуванням приватних бізнес-структур.
Як підкреслює Сікалов, така офшорна структура дозволяє Козицьким уникати сплати податків на сотні мільйонів гривень. При цьому, за його словами, Максим Козицький має прямий вплив на ці компанії, що викликає питання про можливий конфлікт інтересів. Відповідно до українського законодавства, діючі посадовці не мають права управляти активами, що є пов’язаними з їх діяльністю.
Згідно з останньою фінансовою звітністю кіпрських компаній, Козицький є пов’язаною особою, що надає йому можливість впливати на їхні ключові рішення. Однак, ці зобов’язання не були відображені в його декларації, що підсилює підозри в корупційних схемах і порушенні законодавства.

Юлія Саніна знову опинилася в центрі скандалу. Причина — її пояснення, чому чоловік Валерій Бебко, гітарист і продюсер The Hardkiss, не повернувся в Україну після початку повномасштабної війни. За словами співачки, родина виїхала ще до 24 лютого 2022 року. Але ця інформація не має документального підтвердження, тож викликала хвилю обурення в соцмережах. У нещодавньому інтерв’ю […]
Державне бюро розслідувань повідомило про підозру одному із заступників начальника Головного управління Держгеокадастру у Волинській області. Його підозрюють у незаконній передачі земель природно-заповідного фонду у приватну власність, що призвело до багатомільйонних збитків для держави. Мова йде про три земельні ділянки, розташовані в межах ландшафтного заказника «Гнідавські болота», поблизу центральної частини Луцька. Ці території мають природоохоронний […]
У Верховній Раді готуються до внесення суттєвих змін до Податкового кодексу, які передбачають обов’язкову ідентифікацію всіх продавців на інтернет-платформах. Відповідний законопроєкт №13232 вже зареєстрований у парламенті. Про це заявила народна депутатка Ніна Южаніна в коментарі для УНН. За її словами, нововведення мають усунути суперечності у відносинах між податковими органами, платформами та продавцями, а також унеможливити […]