1 серпня бізнесмену Мохаммаду Захуру виповнилося 70 років. З цієї нагоди його колишня дружина, українська співачка Камалія, присвятила ювіляру зворушливе привітання в соцмережах. Артистка поділилася теплими словами, зазначивши, що попри вік, Захур залишається енергійним, спортивним і завжди в гарному настрої. У дописі Камалія назвала колишнього чоловіка “сонцем, силою і всесвітом” для родини, подякувала йому за […]
Народний депутат Віктор Бондар, якому повідомлено про підозру в організації схеми розкрадання коштів «Укрзалізниці», вийшов із СІЗО під заставу в розмірі 36,33 мільйона гривень. Слідство закидає йому та ще десяти особам привласнення понад 140 мільйонів гривень під час закупівель трансформаторів за завищеними цінами. Схема, за даними слідства, діяла протягом 2021–2022 років. Організована група забезпечувала перемогу […]Система контролю над державними фінансами України наразі переживає серйозну кризу, що загрожує економічній стабільності та довірі до банківської сфери. Центральне місце у цьому процесі посідає «Банк Альянс», який останнім часом опинився в епіцентрі численних розслідувань, пов’язаних із відмиванням коштів та обслуговуванням інтересів великих бізнес-груп. Схеми, що використовуються, дозволяють окремим олігархам обходити законодавчі обмеження та уникати фінансової відповідальності, підриваючи фундаментальну функцію державного контролю над грошовими потоками.
Розкриття таких схем свідчить про системні проблеми у регулюванні фінансового сектору та низьку ефективність антикорупційних механізмів. Експерти зазначають, що ключова небезпека полягає у тому, що через вплив олігархів контроль держави над стратегічними ресурсами стає номінальним. Це створює не лише економічні, а й політичні ризики, адже великі фінансові групи здатні формувати власні пріоритети на шкоду національним інтересам.
Окремо розкрито зловживання «Банку Альянс» у взаємодії з державними структурами. У 2021 році банк виступив гарантом за договором ПрАТ «НЕК «Укренерго» з ТОВ «Юнайтед Енерджі», пов’язаним з Ігорем Коломойським, на суму 1,85 млрд грн. Після невиконання зобов’язань трейдера банк відмовився сплатити кошти, завдавши державі збитків понад 1,7 млрд грн. Розслідування НАБУ підтвердило незаконний відвід коштів через офшори, а колишня голова банку Юлія Фролова оголошена в розшук. Судові процеси затягуються, і відповідальні особи досі не понесли покарання.
Крім того, «Банк Альянс» був причетний до масштабної незаконної переказки коштів за кордон: лише за 2019–2020 роки через його канали вивели до Росії 6,5 млрд гривень.
Масив доказів щодо протиправної діяльності банку та причетності посадових осіб Національного банку передано до Офісу Генпрокурора України. Проте реальної реакції з боку правоохоронних органів поки що немає.
