Вінницька обласна прокуратура ініціювала повернення у власність Мурафської громади 180 гектарів землі, які були передані в обхід законних процедур. Про це повідомила пресслужба відомства порталу Zagorodna. Як встановило слідство, ще у 2012 році громадянин отримав ділянку на 25 років за спрощеною процедурою для створення фермерського господарства. Проте власного господарства він так і не організував, а […]
Відомий український комік та художній керівник “Вечірнього Кварталу” Євген Кошовий повідомив, що його старша донька, 17-річна Варвара, змінила свої плани щодо здобуття вищої освіти за кордоном. Про це він розповів у коментарі ТСН. За словами Кошового, цього року Варвара планує вступати до вишу, однак передумала їхати до Польщі. Тепер родина розглядає варіант вступу до Академії […]
Попри повномасштабну війну, масовані ракетні обстріли та заклики до бізнесу припинити будь-які зв’язки з агресором, одне з найвідоміших оборонних підприємств України — ПрАТ «ФЕД» — продовжує годувати російську військову машину. За наявною інформацією, саме продукція харківського «ФЕДу» потрапляє до бойових літаків рф — зокрема стратегічного бомбардувальника Ту-160, який запускає крилаті ракети по українських містах. До […]За матеріалами судових справ та перевірок податкових органів, в Україні протягом тривалого часу діяла складна транснаціональна схема виведення коштів за кордон, до якої були залучені низка компаній, що формально працювали в аграрному секторі. Згідно з документами слідства, мова йде про використання фіктивного експорту, безтоварних операцій і ланцюга пов’язаних підприємств, які дозволяли відмивати значні суми грошей та уникати сплати податків.
Механізм функціонував за класичною моделлю: українські фірми укладали угоди на постачання зерна, олії чи іншої агропродукції за кордон, проте реальних відвантажень товарів не відбувалося. Водночас у фінансових документах зазначалися експортні операції, що створювало ілюзію законної діяльності. Кошти від таких угод виводилися через підконтрольні компанії-нерезиденти, а податкові зобов’язання в Україні фактично нівелювалися завдяки “сірим” схемам компенсації ПДВ.
За інформацією, яка міститься в офіційних висновках та експертизах, деякі компанії нібито проводили закупівлі за готівку на великі суми без фактичної передачі товару, інші мали завищені податкові кредити або були визнані ризиковими платниками. У висновках Держслужби та Бюро економічної безпеки, наведених у матеріалах, також згадується зменшення податкових зобов’язань унаслідок фіктивних угод на сотні мільйонів гривень. Загальна сума валютної виручки, яка, за документами, не відзвітувалася належним чином, в окремих епізодах оцінюється в сотні мільйонів гривень.
Судова практика 2023–2024 років і скарги постачальників до іноземних компаній фіксують низку позовів про невиконання контрактів на суми від кількох сотень тисяч доларів до мільйонів, що, за твердженням сторін позовів, відображає масштаби проблем у ланцюгах зовнішньоекономічних операцій. У багатьох випадках, як зазначено в документах, імпортні контрагенти не провадили розрахунків або ухилялися від повернення коштів, а товари не були фактично поставлені.
Представники фігуруючих компаній мають право на офіційні коментарі і заперечення — у багатьох справах тривають аудит і судові розгляди, і остаточні висновки має надати слідство або суд. У публічно доступних матеріалах є посилання на іноземні фірми HARVESTREAM AG (Швейцарія), Cosmopolitan Trade & Development SDN BHD (Малайзія) і MAVERA GRUP GEMICILIK (Туреччина), які в деяких позовах названі контрагентами, а також на низку українських підприємств, що фігурують у документах.
Учасники ринку та експерти наголошують: виявлення і доведення таких схем вимагає комплексної роботи податкових органів, правоохоронних органів та міжнародної кооперації з іноземними юрисдикціями. Якщо необхідно, ми можемо підготувати докладніший матеріал з хронологією ключових позовів, посиланнями на відкриті судові рішення та коментарями сторін.
