Група компаній «НОВААГРО», яку контролюють колишній нардеп-регіонал Дмитро Шенцев і бізнесмен Сергій Полумисний, вибудувала багаторівневу схему, що поєднує колабораціонізм, ухилення від оподаткування, фіктивне підприємництво та відмивання коштів. З початком повномасштабної війни частина елеваторів «НОВААГРО» у Граковому, Великому Бурлуці, Шевченковому та Козачій Лопані опинилася на тимчасово окупованих територіях. Однак замість припинення діяльності керівники компанії налагодили постачання […]Правоохоронні органи розкрили значну аферу, в рамках якої було виведено близько 580 мільйонів гривень з оборонних контрактів через так званий "конвертаційний центр". У результаті розслідування вже затримано низку осіб, яким ставляться в провину створення злочинної організації, відмивання коштів та ухилення від сплати податків.
Згідно з даними слідства, до схеми був залучений одне приватне підприємство, яке з 2023 по 2025 роки отримало приблизно 2,5 мільярда гривень за роботи з ремонту й обслуговування військової техніки для оборонного сектору. Частина цих коштів, за версією слідчих, була виведена посадовцями підприємства спільно з учасниками схеми через мережу фіктивних компаній.
Операції, що здійснювались в рамках цієї схеми, маскувались під закупівлю запчастин та послуг, які фактично не надавались. Для реалізації цих махінацій використовувалися десятки підконтрольних фірм, на рахунки яких зараховувалися гроші, які потім переводилися в готівку і повертали замовникам. Організатори схеми отримували відсоток від цих сум за свої послуги.
Слідство з'ясувало, що до схеми було причетно понад 40 підприємств, серед яких багато мали фіктивних керівників. Деякі з них, зокрема, були зареєстровані на осіб, які проживали на тимчасово окупованих територіях та підтримували агресора. Також було виявлено, що дані частини засновників компаній виявилися вигаданими.
Правоохоронці детально реконструювали структуру "конвертаційного центру", включаючи фальшивих постачальників, організаторів і координаторів. Ще в грудні минулого року трьом ключовим фігурантам справи були висунуті підозри, зокрема керівнику схеми, його співорганізатору та бухгалтеру.
Згідно з інформацією слідства, деякі учасники намагалися вплинути на хід розслідування, зокрема шукали людей для підпалу автомобіля слідчого, пропонуючи за це винагороду. Окрім фінансових махінацій, було встановлено, що підприємство штучно формувало збитки для зменшення податкових зобов'язань, через що державний бюджет міг недоотримати понад 100 мільйонів гривень.
У рамках розслідування проведено близько 40 обшуків, під час яких було вилучено фінансову документацію, мобільні пристрої, електронні носії, чорнові записи, а також близько 2 мільйонів гривень готівки та транспортні засоби. Загалом підозри висунуті семи особам, п'ятеро з яких вже затримані, а суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.
Слідство продовжується, і правоохоронці перевіряють можливу участь інших осіб та підприємств у цій схемі, а також встановлюють повний обсяг завданих державі збитків. Це справа знову підкреслює масштаби корупційних зловживань у сфері оборонних закупівель, що залишається вкрай чутливим питанням у умовах війни.
