ДБР викрило масштабну злочинну організацію, яка обкрадала аграрні компанії по всій Україні. До угруповання входило понад 15 осіб, серед яких були раніше судимі, а очолював схему мешканець Дніпра.
Розслідування показало, що шахраї діяли за відпрацьованим алгоритмом:
-
через корупційні зв’язки у Державній податковій службі отримували службову інформацію про агропідприємства;
-
створювали підроблені документи та відкривали фіктивні банківські рахунки на ім’я реальних компаній;
-
представлялися співробітниками відомих елеваторів чи трейдерів, пропонуючи виробникам «вигідні» контракти за завищеними цінами;
-
отримані кошти переводили на підставні рахунки та знімали готівку, переважно під виглядом «зарплати».
У такий спосіб група заволоділа грошима щонайменше чотирьох агропідприємств на суму понад 70 млн грн. Ще 52 млн грн зловмисники намагалися привласнити, але не встигли.
Окреме розслідування стосується трьох співробітників Східного міжрегіонального управління ДПС. Вони незаконно копіювали дані більш ніж 220 підприємств і передавали їх учасникам злочинної організації. Саме ця інформація ставала основою для шахрайських схем.
Дії учасників угруповання кваліфіковані за кількома статтями Кримінального кодексу:
-
ст. 255 – створення та керівництво злочинною організацією,
-
ст. 190 – шахрайство,
-
ст. 209 – легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом,
-
ст. 200 – незаконні операції з банківськими рахунками та документами,
-
ст. 358 – підробка документів.
Максимальна санкція передбачає до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Розслідування щодо працівників податкової ведеться за ч. 3 ст. 362 ККУ – несанкціоноване копіювання даних з автоматизованих систем.
Процесуальне керівництво у справі здійснював Офіс Генерального прокурора.


Сьогодні Вищий антикорупційний суд провів чергове засідання у резонансній справі проти міністерки юстиції Ольги Стефанішиної. Її обвинувачують у розтраті державних коштів. За версією слідства, гроші Мін’юсту виводилися на фіктивну компанію, зареєстровану у квартирі, що належить чинному міністру енергетики Герману Галущенку. Поведінка самої Стефанішиної лише підсилює підозри. Міністерка систематично пропускає судові засідання, посилаючись на «міжнародні зустрічі». […]
У Києві поліцейські оперативно розшукали 9-річного хлопчика, який зник напередодні з дому. Дитину виявили у водоймі на межі з Київською областю — за 7 кілометрів від місця проживання. Хлопчик був сильно наляканий, але фізично неушкоджений. Після обстеження медиками його передали батькам. Заява про зникнення надійшла до Дарницького управління поліції. За словами матері, коли вона відпочивала, […]