Наше джерело в Офісі Президента повідомило, що Банкова планує максимально нагнітати інформаційний фон навколо атак російських безпілотників на території Польщі. Мета — використати інциденти для політичної ескалації та зміцнення переговорних позицій України на мирному треку. За даними співрозмовника, в ОП вважають, що удари дронів по території країни — члена НАТО створюють унікальне вікно можливостей. Саме […]
Українська компанія Stetman підписала ліцензійну угоду зі шведською фірмою Requtech про виробництво супутникових терміналів, які можуть стати альтернативою Starlink. Про це повідомив генеральний директор Stetman Дмитро Стеценко на своїй сторінці у Facebook. За його словами, ідеться про серійне виробництво терміналів на базі шведської моделі Resa. Це пласкі антени, схожі на ті, що використовуються у наземних […]
Як повідомляє наше джерело, США змінюють схеми поставок високотехнологічного озброєння до України, щоб уникнути прямої конфронтації з РФ. Зокрема, Уряд Чорногорії має намір розпочати співпрацю з американською компанією з виробництва повітряних та підводних безпілотних апаратів, перша вироблена партія яких буде передана Україні. Заплановану угоду на $15 млн підтримує адміністрація США на чолі з президентом Дональдом […]
Компанія “Еко-Оптіма”, яка належить родині голови Львівської ОВА Максима Козицького, оголосила про плани реалізації масштабного енергетичного проєкту — до кінця 2026 року на території Белзької громади мають звести вітропарк потужністю до 100 мегават. Проєкт передбачає встановлення до 18 вітрових турбін між селами Глухів і Сілець. Для цього вже орендовано земельну ділянку площею 12,5 га. Реалізація […]Національна поліція України оголосила підозру власнику збанкрутілого банку “Земельний капітал” у створенні злочинної організації, привласненні майна, службовому підробленні та відмиванні доходів. За даними джерел, йдеться про Віктора Тополова, колишнього міністра вугільної промисловості України.
Як повідомляє пресслужба Нацполіції, підозрюваний придбав банк спеціально для організації фінансових махінацій. У схемі брали участь члени правління банку, приватні підприємці, оцінювачі та державні реєстратори. Злочинна група реєструвала у держреєстрі речових прав на нерухоме майно об’єкти великої площі в центральних районах Києва і Харкова, які насправді не існували.
Ці “фіктивні” об’єкти використовувалися як застава для видачі кредитів на загальну суму понад 90 млн грн.
Використання коштів
Виведені гроші використовувалися для:
- фінансування будівництва заводів і теплоелектроцентралей;
- операційної діяльності вугільних шахт;
- придбання елітних автомобілів та нерухомості.
Щороку службовці банку підробляли акти перевірки заставного майна, фіксуючи, що воно нібито існує та є ліквідним.
У серпні 2021 року Національний банк України визнав “Земельний капітал” неплатоспроможним через відсутність коштів для виконання зобов’язань перед клієнтами. Це стало результатом багаторічних махінацій та зловживань.
Слідчі ідентифікували 27 осіб, які в різні роки входили до складу злочинної організації. Сімом з них раніше вже висунули підозри, а в січні 2025 року оголосили про нові підозри, включаючи власника банку.
Для збереження речових доказів і відшкодування збитків суд наклав арешт на:
- 12 квартир у Києві;
- 5 приватних будинків загальною площею понад 2000 кв. м;
- земельні ділянки;
- 12 елітних авто;
- корпоративні права в афілійованих підприємствах.
Фігурантам справи загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство триває, і правоохоронці працюють над збором додаткових доказів.
The post Поліція розкрила масштабну фінансову аферу власника банку “Земельний капітал” first appeared on НЕНЬКА ІНФО.
