В Україні з вищих навчальних закладів вже відрахували близько трьох тисяч аспірантів, які вступили у 2023 році. І це ще не кінець: після літніх сесій у червні кількість відрахованих зросте. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький у коментарі Новини.LIVE. Винницький пояснив, що відрахування стало результатом перевірок, які проводяться в закладах вищої […]
Державна компанія Bulgargaz, що є головним постачальником природного газу в Болгарії, готується до розширення на український ринок. Про це повідомила колишня міністр енергетики України Ольга Буславець. За її словами, Bulgargaz розглядає створення торговельної структури в Молдові, яка забезпечуватиме прямі поставки газу до Молдови та України. Йдеться про прикордонні регіони України, які межують із Молдовою та […]
На Львівщині правоохоронці викрили та повідомили про підозру заступнику директора з експертизи тимчасової непрацездатності однієї з районних лікарень у вимаганні та отриманні хабаря. Про це повідомила Львівська обласна прокуратура. За даними слідства, медичний посадовець вимагав від пацієнта 2500 доларів США за вплив на рішення експертної комісії щодо продовження йому III групи інвалідності. Як зазначають у […]Національна поліція України оголосила підозру власнику збанкрутілого банку “Земельний капітал” у створенні злочинної організації, привласненні майна, службовому підробленні та відмиванні доходів. За даними джерел, йдеться про Віктора Тополова, колишнього міністра вугільної промисловості України.
Як повідомляє пресслужба Нацполіції, підозрюваний придбав банк спеціально для організації фінансових махінацій. У схемі брали участь члени правління банку, приватні підприємці, оцінювачі та державні реєстратори. Злочинна група реєструвала у держреєстрі речових прав на нерухоме майно об’єкти великої площі в центральних районах Києва і Харкова, які насправді не існували.
Ці “фіктивні” об’єкти використовувалися як застава для видачі кредитів на загальну суму понад 90 млн грн.
Використання коштів
Виведені гроші використовувалися для:
- фінансування будівництва заводів і теплоелектроцентралей;
- операційної діяльності вугільних шахт;
- придбання елітних автомобілів та нерухомості.
Щороку службовці банку підробляли акти перевірки заставного майна, фіксуючи, що воно нібито існує та є ліквідним.
У серпні 2021 року Національний банк України визнав “Земельний капітал” неплатоспроможним через відсутність коштів для виконання зобов’язань перед клієнтами. Це стало результатом багаторічних махінацій та зловживань.
Слідчі ідентифікували 27 осіб, які в різні роки входили до складу злочинної організації. Сімом з них раніше вже висунули підозри, а в січні 2025 року оголосили про нові підозри, включаючи власника банку.
Для збереження речових доказів і відшкодування збитків суд наклав арешт на:
- 12 квартир у Києві;
- 5 приватних будинків загальною площею понад 2000 кв. м;
- земельні ділянки;
- 12 елітних авто;
- корпоративні права в афілійованих підприємствах.
Фігурантам справи загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство триває, і правоохоронці працюють над збором додаткових доказів.
The post Поліція розкрила масштабну фінансову аферу власника банку “Земельний капітал” first appeared on НЕНЬКА ІНФО.
