Правоохоронці повідомили про викриття масштабної корупційної схеми у державному підприємстві «Документ», що надає паспортні та інші адміністративні послуги. У центрі розслідування — вісім колишніх і нинішніх посадовців, які, за версією слідства, організували механізм систематичного розкрадання бюджетних коштів у період з 2022 по 2023 рік. Як встановили слідчі, фігуранти справи нараховували подвійну оплату працівникам центрального офісу, […]
Німецькі правоохоронці виявили велику міжнародну мережу контрабанди, яка роками забезпечувала військово-промисловий комплекс Росії критично важливими технологіями, незважаючи на санкції, введені після початку вторгнення в Україну. Згідно з інформацією видання Politico, ця добре налагоджена схема охоплювала країни Європи, Близького Сходу та Туреччину, котра слугувала важливим транзитним вузлом.
В епіцентрі розслідування перебувала німецька компанія Global Trade, зареєстрована в Любеку. Після 2022 року організацію очолив 39-річний підприємець, відомий під ім'ям “Нікіта С.”, проте реальний контроль над справами компанії здійснювала російська підсанкційна організація “Коловрат”, яка тісно пов'язана з оборонною промисловістю РФ. Німецькі слідчі виявили, що російські координатори мали доступ до внутрішньої електронної пошти Global Trade, що дозволяло їм ефективно управляти замовленнями, логістикою та фінансами.
Згідно з результатами розслідування, схема діяла за принципом складної багаторівневої системи, що маскувала кінцевих одержувачів товарів. Після впровадження жорстких експортних обмежень, організатори швидко адаптувалися, використовуючи маршрути через треті країни, зокрема Туреччину, для приховування справжнього призначення вантажів. У деяких випадках час доставки з ЄС до Росії складав всього п’ять-десять днів, що свідчить про високу організацію та налагоджену логістичну інфраструктуру.
Розслідування виявило, що через цю мережу до Росії систематично постачалися мікроконтролери, електронні компоненти, датчики, промислові підшипники та інше обладнання, яке може бути використане як у цивільних, так і у військових цілях. Багато з цих товарів належать до категорії подвійного призначення, що робить їх критично важливими для виробництва зброї та військових систем.
Слідчі також виявили, що частина продукції надходила до підприємств російського оборонного сектору, зокрема до Всеросійського науково-дослідного інституту автоматики, що займається розробками стратегічних озброєнь. Це підтверджує військовий характер частини постачань, незважаючи на спроби їх маскування під цивільні закупівлі.
Схема не обмежувалася лише кількома особами або компаніями; вона охоплювала великий круг учасників, включаючи логістичних операторів, менеджерів з продажу та бухгалтерів у різних країнах. Деякі з них відповідали за пошук постачальників, інші – за фінансові операції та підготовку підробленої документації для приховування справжнього маршруту товарів.
У внутрішніх комунікаціях учасники прямо обговорювали необхідність ретельного приховування походження продукції. Слідство зафіксувало повідомлення, в яких йшлося про те, що документація не має містити згадок про Росію, а всі сліди одержувачів мають бути замасковані. Одне з повідомлень прямо вказувало на те, що товари призначені для підсанкційної країни, що свідчить про свідоме порушення санкцій.
За оцінками правоохоронців, через цю мережу було здійснено близько 16 тисяч відправлень на загальну суму понад 30 мільйонів євро. Цей масштаб операцій свідчить про довготривалу та системну діяльність, спрямовану на обходження санкцій та підтримку російської оборонної промисловості.
Викриття схеми стало можливим завдяки зусиллям Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND), яка отримала доступ до внутрішніх комунікацій російських учасників і відстежила ланцюги постачання. Після тривалого спостереження німецькі правоохоронці затримали “Нікіту С.” та кількох його спільників, які тепер звинувачуються у систематичному порушенні експортного контролю та організації незаконних постачань товарів подвійного призначення.
Розслідування ще триває, і правоохоронці не виключають можливості нових арештів та виявлення додаткових ланок цієї міжнародної мережі. Німецькі слідчі підкреслюють, що справу Global Trade можна вважати одним з найбільших випадків обходу санкцій у Європі, підкреслюючи складність повного перекриття постачань технологій до Росії в умовах глобалізації.
