Mmakaje

Позначка: кримінальне провадження

  • Суд зобов’язав НАБУ відкрити справу проти ексміністра Ткаченка

    Суд зобов’язав НАБУ відкрити справу проти ексміністра Ткаченка

    Солом’янський районний суд Києва зобов’язав Національне антикорупційне бюро України відкрити кримінальне провадження проти колишнього міністра культури Олександра Ткаченка. Відповідна ухвала стала результатом скарги адвоката Києво-Печерської лаври, яку очолює митрополит УПЦ МП Павло (Лебідь).

    Позивачі вимагають розслідувати нібито нецільове використання бюджетних коштів у розмірі 1,9 млн гривень, а також неекономне витрачання ще 29,5 млн гривень. У скарзі фігурують не лише ексміністр Ткаченко, але й його колишній заступник Ростислав Карандєєв та посадовці Національного заповідника “Києво-Печерська Лавра”.

    Раніше НАБУ відмовилося відкривати провадження, не побачивши ознак кримінального правопорушення. Проте суд вирішив, що відомості, викладені у скарзі, потребують перевірки в рамках кримінального процесу, і зобов’язав детективів зареєструвати справу.

    Публічна ініціатива йде від представників УПЦ МП, які на тлі багаторічного конфлікту навколо користування приміщеннями Лаври звинувачують представників державної влади у порушеннях. Сам Олександр Ткаченко наразі не коментував рішення суду.

    Рішення суду ще не означає доведення провини, але вимагає від правоохоронців розпочати офіційне розслідування. НАБУ має внести дані до ЄРДР та розпочати перевірку фактів, викладених у скарзі.

  • Шахраї виманили у школярки 548 тисяч гривень за “роботу онлайн”

    Шахраї виманили у школярки 548 тисяч гривень за “роботу онлайн”

    У Чернівецькій області 15-річна дівчина потрапила в шахрайську пастку, повіривши в обіцянки швидкого заробітку. Вона самостійно перерахувала 548 тисяч гривень на невідомі рахунки нібито за працевлаштування, повідомляє поліція області.

    Про інцидент правоохоронцям розповів батько дівчини — 40-річний місцевий житель. За його словами, донька знайшла в одній із соціальних мереж оголошення про дистанційну роботу. Спілкування з «роботодавцем» проходило онлайн. Невідомі особи поетапно виманювали гроші, нібито за оформлення, підготовку документів або запуск “робочого кабінету”.

    У результаті дитина, не порадившись із дорослими, переказала зібрані родиною кошти шахраям — загальна сума сягнула 548 тисяч гривень.

    Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України — шахрайство. Розслідування триває, правоохоронці встановлюють осіб, причетних до злочину.

    Поліція застерігає: онлайн-підробітки можуть бути пасткою

    Правоохоронці вкотре наголошують: зростає кількість випадків інтернет-шахрайства, коли аферисти пропонують легкий заробіток і змушують надсилати гроші “наперед”.

    Щоб не стати жертвою шахраїв, фахівці радять:

    • шукайте роботу з офіційним працевлаштуванням;

    • не довіряйте обіцянкам швидкого заробітку без зусиль;

    • не надсилайте кошти незнайомим особам чи на незрозумілі реквізити;

    • не переходьте за підозрілими посиланнями — це може бути фішинг;

    • завжди консультуйтесь із батьками або дорослими перед будь-якими фінансовими діями.

  • Колишній топпосадовець «Укрзалізниці» намагається повернутися у владу

    Колишній топпосадовець «Укрзалізниці» намагається повернутися у владу

    Колишній топпосадовець «Укрзалізниці» Владислав Богуславський, незважаючи на низку корупційних скандалів і кримінальних проваджень, намагається знову отримати вплив у державному секторі. Його історія — приклад того, як в українській системі навіть після офіційного визнання вини можна уникнути покарання та зберегти посади.

    Свій шлях у кримінальному світі Богуславський почав у 2016 році, коли керував ДП «Шахта “Південнодонбаська № 3 ім. Сургая”». Тоді підприємство незаконно відвантажило 25 вагонів вугілля на понад мільйон гривень на тимчасово окуповану територію, підконтрольну бойовикам так званої «ДНР». За цим фактом було відкрито кримінальне провадження.

    У 2017-му Богуславського затримали під час отримання хабаря від комерційної структури за сприяння у постачанні продукції. Факт злочину був задокументований, посадовець опинився під вартою. Проте, попри офіційне визнання вини у суді, зумів уникнути реального покарання та навіть залишився на посаді. Цей випадок досі викликає подив навіть серед досвідчених юристів.

    На цьому його діяльність не зупинилася. У 2019 році він знову став фігурантом кримінального провадження №2019080020001692 — цього разу за фактом привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем.

    У період 2019–2020 років, коли Богуславський обіймав керівні посади в ПрАТ «Запорізький електровозоремонтний завод», підприємство зазнало збитків на майже 3 мільйони гривень. Як засвідчили акти ревізійної комісії, причина — закупівлі за завищеними цінами у ТОВ «МЗ “КВІК”», до чого безпосередньо був причетний Богуславський як голова тендерного комітету.

    Крім того, він, за даними слідства, вступив у змову з членами ревізійної комісії, використовуючи її повноваження як інструмент тиску. Комісія формувала штучно негативні висновки, на підставі яких звільнялися або усувалися неугодні керівники підприємств. Мета — відновлення корупційних схем на ремонтних підприємствах «Укрзалізниці».

  • НАБУ підозрює посадовців “Спецтехноекспорту” у розкраданні 3,78 млн євро

    НАБУ підозрює посадовців “Спецтехноекспорту” у розкраданні 3,78 млн євро

    Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру п’ятьом особам, серед яких — колишній очільник державної компанії “Спецтехноекспорт” Павло Барбул, його ексзаступник Антон Воронін, а також Євген Сінгаєвський, Олексій Барбул і Віктор Маркелов.

    За даними слідства, у період із 2016 по 2019 роки ця група осіб організувала схему заволодіння коштами державних оборонних підприємств — ДАХК «Артем», ДП «Авіакон» та самого “Спецтехноекспорту” — на загальну суму 3,78 млн євро.

    Слідство вважає, що головним організатором злочинної схеми був саме Павло Барбул, який на той час очолював “Спецтехноекспорт”. Саме він уклав агентську угоду з компанією Vakur s.r.o., яка, за твердженням НАБУ, не надавала жодних реальних послуг. Незважаючи на це, компанії були перераховані мільйони євро під виглядом “агентської винагороди”.

    Надалі кошти були виведені з рахунків, переведені в готівку і розподілені між учасниками схеми. Таким чином, фіктивні документи стали прикриттям для легалізації незаконно здобутих коштів.

    Всім п’ятьом фігурантам повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

    • ч. 5 ст. 191 — заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем у особливо великих розмірах,

    • ч. 3 ст. 209 — легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом,

    • ч. 1 ст. 366 — службове підроблення.

    Трьох осіб — Павла Барбула, Антона Вороніна і Віктора Маркелова — оголошено у розшук. Суд також ухвалив рішення про заочний арешт підозрюваних. Євгена Сінгаєвського зобов’язали внести заставу в розмірі 4 мільйони гривень із додатковими процесуальними обов’язками.

    “Спецтехноекспорт” — один із провідних державних експортерів продукції військового та подвійного призначення. Справи, пов’язані з розкраданням у цій сфері, перебувають під особливою увагою правоохоронців, оскільки шкодять не лише економіці, а й обороноздатності країни.

  • У Національній академії прикордонної служби застрелився курсант: правоохоронці розслідують смерть

    У Національній академії прикордонної служби застрелився курсант: правоохоронці розслідують смерть

    Правоохоронні органи розпочали розслідування за фактом загибелі 20-річного курсанта Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Тіло хлопця з вогнепальними пораненнями виявили вранці 17 квітня у приміщенні туалету навчального закладу.

    Про це повідомила речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко, передає «Укрінформ».

    Попередня версія — самогубство

    За її словами, кримінальне провадження відкрите за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство, із приміткою «самогубство». Така класифікація дозволяє правоохоронцям опрацювати всі можливі версії події.

    «Зареєстровано кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією — умисне вбивство з приміткою “самогубство”», — зазначила Шевченко.

    Загиблий був уродженцем Чернігівської області та навчався на першому курсі академії. До навчального закладу вступив у 2023 році.

    Інші резонансні події останніх днів

    Це не єдина трагічна подія останніх днів. На Полтавщині застрелили працівника ТЦК, який супроводжував мобілізованих. Правоохоронці оперативно затримали підозрюваного.

    Крім того, 14 квітня в мережі з’явилися кадри жорстокого поводження з твариною — чоловік застрелив собаку, тримаючи її на повідку. Пізніше стало відомо, що він фігурує у справах про організацію собачих боїв. Згодом його оголосили в розшук, а згодом затримали — наразі він перебуває у слідчому ізоляторі за іншими звинуваченнями.

  • Партія Голос фінансувала організації, пов’язані з родичами депутатів і фігурантами справи СБУ

    Партія Голос фінансувала організації, пов’язані з родичами депутатів і фігурантами справи СБУ

    Політична партія “Голос”, яка фінансується з державного бюджету, протягом минулого року витратила понад 6 мільйонів гривень на оплату послуг, замовлених у низки громадських організацій. Половина цих коштів, а саме 3 мільйони гривень, була переказана ГО “Асоціація захисту прав людей з інвалідністю в Україні” — організації, яка фігурує у кримінальному провадженні щодо сприяння незаконному перетину кордону.

    За даними слідства, представники цієї ГО могли бути причетні до підробки документів і допомоги чоловікам призовного віку у втечі за межі України. Організацію очолює Ян Гладкий, який також пов’язаний із приватною фірмою, зареєстрованою на його родичку. Ця фірма отримала від “Голосу” ще пів мільйона гривень за суборенду офісного приміщення.

    Крім того, ще чотири громадські організації, яким “Голос” переказував кошти за “аналітичні послуги”, мають очевидні зв’язки з партією. Їхні керівники — це або чинні, або колишні партійці. Юридичні адреси багатьох із них збігаються з офісами регіональних осередків “Голосу”. Частина ГО була створена у той самий період, коли партія почала активно витрачати державне фінансування.

    Також за фінансовими звітами відомо, що “Голос” у 2023 році перерахував понад 36 мільйонів гривень фізичним особам-підприємцям. Частина з них — це родичі депутатів партії та учасники виборчих штабів.

    Таким чином, державні кошти, призначені для підтримки політичної діяльності, були фактично скеровані на користь пов’язаних із партією осіб та структур, одна з яких перебуває під слідством через справу про ухилення від мобілізації.

  • Прокурор Богдан Безкоровайний втік до США після скерування справи до суду

    Прокурор Богдан Безкоровайний втік до США після скерування справи до суду

    Колишній прокурор Богдан Безкоровайний, якого звинувачували у скоєнні кримінального правопорушення, залишив Україну після передачі його справи до суду. В липні 2022 року обвинувачений перетнув кордон через пункт пропуску «Вилок» на Закарпатті, хоча на той момент уже проходив як фігурант у кримінальному провадженні.

    Протягом року Безкоровайний не зʼявлявся на судові засідання, а його адвокат стверджував, що не знає, де той перебуває. Згодом з’ясувалося, що ексслужбовець мешкає у Сполучених Штатах Америки. Його відсутність в Україні пояснили “сімейними обставинами”, які нібито змусили його тривалий час перебувати за кордоном.

    Суд дозволив обвинуваченому брати участь у засіданнях дистанційно — через відеозвʼязок із Генерального консульства України в Нью-Йорку, а також із використанням системи «EasyCon». Саме в такому форматі Безкоровайний давав свої свідчення.

    За результатами розгляду справи суд засудив колишнього прокурора до одного року позбавлення волі. Втім, вирок наразі не набув чинності й може бути оскаржений. Таким чином, фактично Богдан Безкоровайний уникнув реального покарання — залишившись за кордоном і не перебуваючи під вартою.

  • На Львівщині викрили схему вивезення контрабанди

    На Львівщині викрили схему вивезення контрабанди

    У селі Мостиська Другі на Львівщині розкрито масштабну схему контрабанди агропродукції через логістичний термінал ТОВ «Мостиська Драй Порт». Про це свідчать матеріали кримінального провадження.

    Схема полягала у перевалці продукції, придбаної за готівку без обліку, та її подальшому вивезенні за межі України через фіктивні угоди з іноземними компаніями. У листопаді 2024 року під час обшуків на території терміналу слідчі БЕБ вилучили понад 880 тонн соняшникового шроту та понад 1600 тонн соняшникової олії, частина яких не мала жодного документального підтвердження.

    Слідство виявило, що продукцію закуповували за готівку в реальних виробників, але не відображали у податковій та бухгалтерській звітності. Олію, наприклад, офіційно «продавала» фірма ТОВ «Вік Сан Оіл», але накладна була датована лише 3 грудня – через дев’ятнадцять днів після обшуку.

    Аналогічна ситуація з постачальниками шроту — компанією ТОВ «Ньюніт» із Вишневого та ТОВ «Флагман Сід», яку ДПС ще у листопаді визнала «ризиковою». Підстави — відсутність будь-яких умов для реалізації заявлених обсягів та підозріла історія закупівель.

    Компанія Bernardgroup з Польщі стверджує, що придбала продукцію легально, зокрема через ТОВ «Санта Марія Корп», яка, як з’ясувалося, не закуповувала сировину і не реєструвала податкові накладні. Водночас сама Bernardgroup не має представництва в Україні і не зареєстрована у податкових органах, тобто діяла взагалі поза правовим полем.

    Згідно з даними слідства, офіційні документи на послуги з перевалки й зберігання продукції відсутні, що ще більше загострює підозри до дій «Мостиська Драй Порт».

    Суд наклав арешт лише на товар – шрот і олію, а не на самі контейнери, оскільки їхні власники до справи не причетні. Представник Bernardgroup намагалася довести, що компанія діяла законно, проте документи виглядали сумнівно. Представник «Флагман Сід» узагалі проігнорував засідання.

    Справу продовжують розслідувати, а «Мостиська Драй Порт» тим часом опинився в центрі однієї з найбільших агроконтрабандних схем на заході України.

  • Фармацевтичні гіганти під слідством: поліція обшукує «Дарницю», «Фармак» та «Артеріум»

    Фармацевтичні гіганти під слідством: поліція обшукує «Дарницю», «Фармак» та «Артеріум»

    Сьогодні правоохоронці проводять обшуки на території трьох великих фармацевтичних компаній України – «Дарниця», «Фармак» та «Артеріум».

    Як повідомили в пресслужбі Національної поліції України, слідчі дії відбуваються в межах кримінального провадження, пов’язаного з державними закупівлями лікарських засобів.

    “Ми підтверджуємо що зараз триває низка обшуків на території декількох підприємств”, – зазначили в поліції.

    Детальну інформацію правоохоронці обіцяють оприлюднити після завершення всіх слідчих дій.

    Обшуки проходять на території фармацевтичних заводів “Дарниця”, “Фармак” та “Артеріум” у рамках кримінального провадження щодо їхньої участі у державних закупівлях.

  • Конфлікт на гірськолижному курорті Драгобрат: поліція відкрила кримінальне провадження

    Конфлікт на гірськолижному курорті Драгобрат: поліція відкрила кримінальне провадження

    У середу, 30 січня, на гірськолижному курорті Драгобрат, що в Закарпатській області, стався інцидент, в результаті якого одна особа отримала легкі тілесні ушкодження. Подія сталася між двома українцями, і за фактом інциденту вже відкрите кримінальне провадження. Поліція розслідує порушення відповідно до статті 125 Кримінального кодексу України

    “Була зафіксована конфліктна подія на Драгобраті, але це були не громадяни Польщі. Конфлікт був між українцями”, – сказали в поліції.

    У поліції повідомили, що в результаті сутички один з чоловіків звернувся із заявою до поліції, відкрито провадження через умисне легке тілесне ушкодження.

    “Там була сутичка, але незначна. Серйозних побоїв не було. Сама подія була 26 січня, й один з чоловіків на наступний день звернувся до лікарні й поліції. Є заява та відкрито кримінальне провадження за ст. 125 ККУ – умисне легке тілесне ушкодження”, – розповіли в поліції.

    У мережі шириться відео на якому стався конфлікт між групою чоловіків на Драгобраті. Один з чоловіків погрожував іншому ТЦК. Проте, як повідомили в поліції поляків там не було.