Високий суд Англії та Уельсу зобов’язав олігарха Геннадія Боголюбова до 7 серпня надати свідчення під присягою щодо своїх прихованих активів. Причиною стало підозрюване введення суду в оману під час розгляду справи за позовом українського ПриватБанку. Якщо бізнесмен проігнорує цю вимогу, його можуть оголосити в міжнародний розшук, а також притягнути до кримінальної відповідальності за неповагу до суду.
У справі йдеться про багатомільярдні збитки, які ПриватБанк зазнав через дії колишніх власників — Геннадія Боголюбова та Ігоря Коломойського. Суди в Лондоні розглядають звинувачення в масовому виведенні активів із банку через фіктивні кредити, підконтрольні офшорні компанії та схеми ухилення від податків.
Одним із прикладів є діяльність зерноперевалочного терміналу ТОВ «Боріваж» у порту «Південний», пов’язаного з Боголюбовим. Через цей термінал, як встановили слідчі, відбувався експорт та імпорт агропродукції без належного обліку, що спричинило збитки для держави на понад 5,5 мільярда гривень.
Суд зазначає, що Боголюбов уже неодноразово ухилявся від розкриття повної інформації про свої активи. У разі подальшої відмови співпрацювати з правосуддям, його можуть заарештувати або застосувати інші примусові заходи, включаючи конфіскацію майна.
Справу також уважно відстежують міжнародні правоохоронні структури, оскільки частина прихованих активів може перебувати в юрисдикціях за межами України.

У Києві накладено арешт на майно директора будівельної компанії «Буд Пром Лайн» Андрія Кисіля через ухилення від сплати податків на суму понад 21 мільйон гривень. Про це стало відомо з матеріалів кримінального провадження за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України. За даними Бюро економічної безпеки (БЕБ), у період із січня 2022 року до грудня […]
Відомий львівський контрабандист Олександр Свіщов на прізвисько “Саша Седой” разом з Томашем Фіалою став співвласником 13 родовищ мінеральних вод на Західній Україні. Олександр Свіщов, який наразі позиціонує себе як бізнесмен та меценат, разом з Григорієм Козловським продовжує займатись контрабандою тютюнових виробів. Але завдяки партнерству з Томашем Фіалою, замість санкцій РНБО Свіщов отримав доступ до родовищ […]