Як повідомляють джерела нашого видання у правоохоронних органах, депутат Київської обласної ради від Євросолідарності Леонід Глиняний стоїть за багатомільйонними розкраданнями в Міноборони через свою родичку Тетяну Глиняну. Нагадаємо, бізнесвумен із Білоцерківщини Тетяна Глиняна знаходиться в розшуку НАБУ та підозрюється в розкраданні понад 733 мільйонів гривень на постачанні харчів для ЗСУ. Частину цих коштів вивели з […]
Ексзаступник начальника управління поліції Житомирської області Віктор Павліченко опинився в центрі уваги Національного агентства з питань запобігання корупції. Перевірка його декларації за 2022 рік виявила недостовірні дані на суму понад 11,67 млн грн. Основні питання викликала інформація про транспортні засоби, задекларовані дружиною Павліченка. Зокрема, BMW X6 (2022 року) було вказано без вартості. Хоча за даними […]
Український оборонний сектор знову опинився в центрі гучного корупційного скандалу. Служба безпеки України розслідує кримінальне провадження щодо службових осіб запорізького державного акціонерного товариства «Івченко-Прогрес» та низки приватних компаній, яких підозрюють у змові для розкрадання державних коштів через схеми фіктивних закупівель.
За даними слідства, протягом 2021–2023 років керівництво «Івченко-Прогрес», що входить до складу АТ «Українська оборонна промисловість», перерахувало понад 120 мільйонів гривень на рахунки двох компаній – ТОВ «ПП Карбон» і ТОВ «УПК Карбон». Обидві фірми не мали виробничих потужностей, персоналу чи складів, а їхні доходи майже повністю залежали від контрактів із держпідприємством.
Фактично ці структури виконували функцію посередників, перепродуючи товари за завищеними цінами. Серед найменувань у закупівлях – плити з 3D-вуглецевого композиту, катоди, печі тощо. Проте аналіз ринкової вартості виявив, що суми в документах були значно завищені.
Щоб уникнути відкритих тендерів, службові особи держпідприємства створювали умови, за яких тільки «ПП Карбон» та «УПК Карбон» могли постачати обладнання. Сертифікати якості та походження товарів оформлювалися від імені закордонних компаній, які насправді не мали стосунку до постачання.
Розслідування встановило, що фірми фактично існували лише на папері. Частина державних коштів залишалася на їхніх рахунках, інша – переказувалася на рахунки інших компаній, серед яких особливу увагу правоохоронців привернуло ТОВ «Брідж Констракшн».
Ця компанія, яка формально займалася будівництвом, активно брала участь у тендерах у Дніпрі, Боярці та Вишневому. Вона виграла близько 50 закупівель, але розслідування виявило, що роботи виконувалися сторонніми фірмами, а більшість коштів переводилася через ланцюжки підставних компаній і знімалася готівкою.
Серед підрядників, яким перераховували мільйони гривень, були:
– ТОВ «Кліон» – 66 млн грн
– ТОВ «Молочний Край 2019» – 51 млн грн
– ТОВ «Аквапласт» – 36,2 млн грн
– ТОВ «Дніпробуд Інвест» – 20,4 млн грн
Замість реального будівництва кошти використовувалися для відмивання через фіктивні транзакції: призначення платежів змінювали з оплати товарів на фінансову допомогу чи дивіденди.
Служба фінансового моніторингу та податкова служба підтвердили численні ознаки легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом. Станом на зараз заблоковано рахунки ТОВ «Брідж Констракшн» у кількох банках, зокрема АТ «ЄПБ», АТ «КБ Глобус» і АТ «Сенс Банк».
Окремо зазначається, що нещодавно компанія змінила власника – замість дніпровця Дмитра Пасюри керівником став громадянин Казахстану Олексій Камалов. Це може свідчити про спробу вивести компанію з-під юрисдикції українських правоохоронних органів.
Справу розслідують за ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму) та ч. 3 ст. 209 (відмивання доходів) Кримінального кодексу України.
