У 2025 році Державна податкова служба України значно посилила контроль за грошовими переказами, які громадяни отримують через онлайн-платформи та небанківські фінансові сервіси. Цей крок є частиною стратегії боротьби з ухиленням від сплати податків і легалізацією доходів, отриманих через неформальні канали. Відповідно до даних ДПС, було направлено понад 6 тисяч запитів до платників податків, з вимогою надати детальні пояснення щодо походження коштів, що надійшли через ці платформи.
Як результат, понад 2 тисячі громадян добровільно зареєструвалися як фізичні особи-підприємці, що дозволило їм перевести частину своїх неофіційних доходів у легальну сферу. Це не лише допомогло їм уникнути санкцій, але й дало можливість отримати всі переваги від офіційного статусу підприємця, зокрема, легальний доступ до фінансових ресурсів і можливість працювати з великими партнерами.
Крім того, податкова склала понад 100 адміністративних протоколів за фактом здійснення підприємницької діяльності без державної реєстрації. Всі матеріали направлені до суду за місцем вчинення правопорушення.
ДПС уже працює з новим масивом інформації щодо операцій, пов’язаних з прийманням коштів і їх подальшим переказом громадянам. Нині у фокусі — ті особи, які отримували:
регулярні перекази,
великі суми,
платежі через онлайн-платформи або небанківські установи.
Податкова як приклад наводить два випадки:
у вересні одна громадянка отримала понад 60 переказів на суму більш як 280 тисяч грн;
інша — у жовтні отримала понад 700 транзакцій на суму майже 300 тисяч грн.
ДПС наголошує, що головне завдання таких перевірок — стимулювання декларування доходів та протидія неофіційній підприємницькій діяльності.
Податкова служба планує й надалі відслідковувати операції, які можуть свідчити про ведення бізнесу без реєстрації.

Печерський районний суд Києва виніс вирок 20-річному чоловікові, який у січні 2025 року в метрополітені погрожував правоохоронцям зброєю та завдав тілесних ушкоджень одному з них. За рішенням суду, зловмисник проведе за ґратами чотири з половиною роки. Інцидент стався на станції «Хрещатик». Молодий чоловік, уродженець Кіровоградської області, перебуваючи напідпитку, чіплявся до пасажирів і нецензурно лаявся. На […]
Прокурори Офісу Генерального прокурора оголосили підозру чотирьом учасникам організованої злочинної групи, які, за даними слідства, незаконно заволоділи понад 21 мільйоном гривень столичного підприємства. Серед фігурантів — колишній народний депутат України VII–VIII скликань, а також адвокати, юрист і директор товариства. Як повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, афера стосувалася нерухомості у Солом’янському районі Києва. Підозрювані пообіцяли передати у […]