У 2025 році Державна податкова служба України значно посилила контроль за грошовими переказами, які громадяни отримують через онлайн-платформи та небанківські фінансові сервіси. Цей крок є частиною стратегії боротьби з ухиленням від сплати податків і легалізацією доходів, отриманих через неформальні канали. Відповідно до даних ДПС, було направлено понад 6 тисяч запитів до платників податків, з вимогою надати детальні пояснення щодо походження коштів, що надійшли через ці платформи.
Як результат, понад 2 тисячі громадян добровільно зареєструвалися як фізичні особи-підприємці, що дозволило їм перевести частину своїх неофіційних доходів у легальну сферу. Це не лише допомогло їм уникнути санкцій, але й дало можливість отримати всі переваги від офіційного статусу підприємця, зокрема, легальний доступ до фінансових ресурсів і можливість працювати з великими партнерами.
Крім того, податкова склала понад 100 адміністративних протоколів за фактом здійснення підприємницької діяльності без державної реєстрації. Всі матеріали направлені до суду за місцем вчинення правопорушення.
ДПС уже працює з новим масивом інформації щодо операцій, пов’язаних з прийманням коштів і їх подальшим переказом громадянам. Нині у фокусі — ті особи, які отримували:
регулярні перекази,
великі суми,
платежі через онлайн-платформи або небанківські установи.
Податкова як приклад наводить два випадки:
у вересні одна громадянка отримала понад 60 переказів на суму більш як 280 тисяч грн;
інша — у жовтні отримала понад 700 транзакцій на суму майже 300 тисяч грн.
ДПС наголошує, що головне завдання таких перевірок — стимулювання декларування доходів та протидія неофіційній підприємницькій діяльності.
Податкова служба планує й надалі відслідковувати операції, які можуть свідчити про ведення бізнесу без реєстрації.


Національне агентство з питань запобігання корупції після отримання нових даних від НАБУ провело повторну перевірку декларації за 2022 рік колишньої начальниці Управління державної реєстрації Центрально-Західного міжрегіонального управління Мін’юсту (м. Хмельницький). Перевірка показала: експосадовиця не задекларувала понад 534,4 тисячі доларів США (еквівалент більш ніж 19,5 млн грн за курсом НБУ на кінець 2022 року). Ці кошти […]
На Рівненщині викрили масштабне привласнення коштів, до якого виявилася причетною керівниця поштового відділення в смт Зарічне. Жінка організувала схему розкрадання державних коштів, унаслідок чого постраждали сотні громадян, здебільшого пенсіонери. Як повідомили правоохоронці, спершу жінка підробила офіційні документи про виплату пенсій, заволодівши коштами на суму понад 600 тисяч гривень. Після викриття та відсторонення від посади вона […]