Субота, 7 Червня, 2025

Банки можуть вимагати повторну перевірку клієнтів

Важливі новини

Вчені зробили нове шокуюче відкриття про мікропластик

Мікропластик, який усе частіше знаходять у продуктах харчування та напоях, став серйозною загрозою для екології та здоров’я людини. Нове дослідження Кафедри генетики та мікробіології Барселонського університету виявило, що навіть чайні пакетики можуть бути джерелом забруднення нанопластиком. Як повідомляє видання Interesting Engineering, при заварюванні чайних пакетиків у гарячій воді виділяється величезна кількість наночастинок. Дослідники вивчали пакетики, […]

The post Вчені зробили нове шокуюче відкриття про мікропластик first appeared on НЕНЬКА ІНФО.

Голова НБУ Андрій Пишний може бути пов’язаний із юридичним бізнесом, що заробляє мільйони на держбанках

Ключові елементи ефективної системи реагування на стихійні лиха:

Власник юридичної фірми «Астерс» Олексій Дідковський свою найвідомішу справу, допомагали американським юристам, отримав від «Ощаду» за часів, коли фінустанову очолював Пишний. Майже одночасно дружина Пишного стала бізнес-партнером Сергія Слюсаренка, який разом із Дідковським володіє «Укрборгом».

Нині по сусідству зі Слюсаренком сім’я Пишного будує маєток площею майже 900 квадратів (!), а «Астерс» Дідковського, зокрема й завдяки партнерству з держбанками, – чи не найбільша юридична фірма в Україні, що спеціалізується на фінансах і банках.

Схоже, саме так виглядає кінець епохи бідності.

“Укрзалізниця” зазнала масштабної кібератаки: квитки можна придбати тільки у касах

“Укрзалізниця” стала мішенню масштабної та багаторівневої кібератаки, яка спричинила збої в роботі онлайн-систем компанії. Попри це, рух поїздів не зазнав порушень і відбувається відповідно до розкладу. Атака була складною і добре спланованою У пресцентрі “Укрзалізниці” заявили, що атака була ретельно організованою та нетривіальною, а її наслідки все ще усуваються. Відновлення сервісів розпочалося одразу після інциденту […]

The post “Укрзалізниця” зазнала масштабної кібератаки: квитки можна придбати тільки у касах first appeared on НЕНЬКА ІНФО.

Повернення до Рингу: Відновлення Екс-боксера В’ячеслава Узєлкова після Складної Операції

Після важкої медичної операції, український екс-боксер та тренер В’ячеслав Узєлков успішно пройшов процедуру та виходить на шлях відновлення. Він поділився цією новиною зі своїми прихильниками через соціальні мережі, виражаючи подяку медичному персоналу за їхню допомогу. Незважаючи на те, що Узєлков не розголошував деталей щодо свого стану здоров’я, його перебування на лікуванні та операцію можна вважати серйозними. Узєлков також зазначив, що його чекає короткий період відновлення перед тим, як він знову буде активно займатися своєю діяльністю. Важливо зауважити, що це не перший раз, коли здоров'я В’ячеслава Узєлкова стало об'єктом уваги через медичні проблеми. Його спортивна кар'єра та відомості про особисте життя надають додатковий контекст його боротьбі зі складнощами.

Український екс-боксер та тренер В’ячеслав Узєлков успішно переніс складну медичну операцію, яка відбулася в столиці. Він поділився цією новиною зі своїми шанувальниками через соціальні мережі, виражаючи подяку медичному персоналу за їхню допомогу. Незважаючи на відсутність конкретних деталей щодо його стану здоров'я, його операція та подальші дії відновлення є важливими кроками в його шляху до повного одужання. Це вже не перший випадок, коли здоров'я Узєлкова стало об'єктом уваги, але його рішучість та підтримка фанатів можуть сприяти йому в цьому важкому періоді.

Зеленський розкриває потенцій вплив ракети Taurus на воєнний стрибок проти РФ

Президент України Володимир Зеленський розкрив важливі перспективи стосовно надання далекобійної зброї українській армії, наголошуючи на тому, що це може суттєво змінити хід війни з російськими окупаційними військами. В інтерв'ю для італійського телеканалу Rai 1, Зеленський пояснив, що Україна не має наміру використовувати далекобійну зброю на будь-якій території, крім тимчасово окупованих частин країни. Він підкреслив, що головна мета полягає у деокупації своїх земель та завершенні війни. Водночас, Зеленський зазначив, що наявність сильної зброї іноді може зупиняти ворога без її використання, оскільки ворожі війська страхуються від потенційного використання цієї зброї. Президент дав приклад успішного використання тактики у Чорному морі, де російські кораблі зазнали значних втрат і відступили, уникнувши протистояння з українськими силами. Зеленський наголосив, що наявність далекобійної зброї може значно змінити хід війни і допомогти Україні просуватися вперед у конфлікті з Росією.

У висновку до цієї статті можна зазначити, що висловлені президентом України Володимиром Зеленським думки щодо важливості надання далекобійної зброї українській армії є вкрай актуальними та стратегічно важливими в контексті ведення війни з російськими окупаційними військами. Президент підкреслив, що наявність такої зброї може значно змінити хід конфлікту та сприяти деокупації тимчасово окупованих територій. Крім того, він підкреслив важливість стримування ворога без активного застосування зброї та вказав на приклади успішного використання тактики у Чорному морі. В цілому, стаття підкреслює необхідність міжнародної підтримки України у забезпеченні її обороноздатності та реалізації стратегічних заходів для врегулювання конфлікту на сході країни.

Чи бажаєте ви, щоб я щось додав або змінив у цьому тексті? Можливо, ви хочете, щоб я більше уваги приділив якомусь конкретному аспекту цієї проблеми або розглянув додаткові інноваційні рішення?

Адвокат Андрій Шабельников розповів 24 каналу, що клієнти часто стикаються з вимогою пройти ідентифікацію чи верифікацію, коли надходить повідомлення від банку. Ідентифікація — це надання банку ідентифікаційних даних клієнта, тоді як верифікація полягає у підтвердженні відповідності цих даних на момент виконання операції.

Згідно з законом, банки мають право вимагати повторної ідентифікації у кількох випадках:

Адвокат Ганна Даніель додає, що ідентифікація та верифікація повинні здійснюватися до того, як встановлюються ділові відносини, проводяться операції або відкривається рахунок. Вона зазначила, що банк може здійснити перевірку на основі документів клієнта або одночасно за допомогою інформації, яку отримав банк.

Актуалізація даних у банках

За словами представників Національного банку України, в рамках належної перевірки банки мають регулярно оновлювати інформацію про своїх клієнтів. Терміни актуалізації даних залежать від рівня ризику, пов’язаного з клієнтом:

Таким чином, банки не лише забезпечують актуальність даних про клієнтів, а й відіграють важливу роль у запобіганні фінансовим злочинам, зокрема, відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.

Останні новини