Президент України Володимир Зеленський повідомив про продовження переговорів з Росією щодо обміну полоненими та можливого припинення вогню. За його словами, українська сторона виконує домовленості, досягнуті під час попередньої зустрічі в Стамбулі, і вже працює над наступним етапом — новим обміном. “Зараз ми продовжуємо виконувати домовленості, що були досягнуті на минулій зустрічі в Стамбулі, і команда […]
Затримання Миколи Оленича — ще один епізод у процесі масштабного очищення Головного управління ДПС у Сумській області. Цей кейс став логічним продовженням антикорупційних дій правоохоронців та внутрішніх рішень керівництва, спрямованих на знищення тіньових схем у податковій. За останні місяці орган залишили або були затримані одразу кілька ключових фігурантів гучних справ: Олена Хотенко Олександр Артем’єв Артем […]У столиці України було виявлено масштабну фінансову піраміду, внаслідок якої громадяни втратили понад 20 мільйонів гривень. Організатору шахрайської схеми вже заочно висунуто звинувачення.
Згідно з інформацією Офісу генерального прокурора, злочинна діяльність тривала з жовтня 2022 року. Учасники піраміди пропонували інвесторам можливість вкласти кошти у так званий «міжнародний інвестиційний майданчик», обіцяючи значний і швидкий прибуток.
Мінімальна сума для інвестицій становила 50 USDT, що є популярною криптовалютою серед учасників схеми. Потенційних інвесторів активно залучали через соціальні мережі, зокрема за допомогою реклами на Instagram.
Щоб створити видимість прибутковості, організатори розробили спеціалізовані сайти з «особистими кабінетами», на яких відображалися фіктивні доходи. Проте, насправді, жодні інвестиції не здійснювалися, і всі зібрані кошти привласнювалися злочинцями.
Підозру висунуто 32-річному громадянину України, який наразі перебуває в одній з країн Європейського Союзу. Його дії кваліфікуються як шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене групою осіб.
Правоохоронні органи продовжують розслідування та встановлюють інших осіб, причетних до організації фінансової піраміди, не виключаючи можливості розширення кола підозрюваних. Справа перебуває під процесуальним контролем Дніпровської окружної прокуратури Києва.
