Росія змінила підхід до повітряних атак на Україну, використовуючи масовані удари по одній цілі, щоб гарантовано її знищити і водночас виснажити систему протиповітряної оборони. Про це заявив народний депутат Роман Костенко, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, в ефірі телеканалу “Еспресо”. За його словами, з початку повномасштабної війни Росія вже застосувала понад 7 […]
Попри загальну мобілізацію, не всі охочі або викликані на військову службу можуть її пройти — усе вирішує стан здоров’я. Але як саме зрозуміти, чи є підстави для визнання непридатності? Юристка Тетяна Бухольська з ЮК PROCTOR пояснила, у яких випадках хвороба може стати причиною для звільнення від служби, зокрема за контрактом. На відміну від мобілізації, під […]
Внутрішньо переміщені особи (ВПО) невдовзі зможуть претендувати на повну компенсацію вартості оренди житла. Про це повідомив народний депутат Павло Фролов. За його словами, розмір допомоги може сягати 100% суми орендної плати для родин із низьким доходом. Як отримати компенсацію Щоб скористатися механізмом, переселенцям потрібно: укласти офіційний договір оренди з власником житла; зареєструвати цей документ у […]
У самому серці Львова — на площі Ринок між історичними кам’яницями №37 і №38 — вже пів року висить масивна вентиляційна труба, встановлена незаконно. Попри те, що обидві будівлі є пам’ятками архітектури національного значення, а численні перевірки та припис Міністерства культури встановили порушення, демонтаж так і не відбувся. Про скандал публічно заявила народна депутатка від […]Правоохоронці викрили колишнього керівника одного з державних спецекспортерів, який за допомогою фіктивних агентських послуг відмивав мільйони доларів через міжнародні рахунки. Злочин був виявлений в межах розслідування заволодіння коштами концерну “Укроборонпром”, що призвело до формування численних підозр і кримінальних проваджень.
Згідно з інформацією, яку надали Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП), підозрюваний колишній посадовець, у змові з іншими особами, незаконно переказував кошти державних підприємств, що входять до складу концерну “Укроборонпром”, на рахунки іноземних компаній під виглядом “агентських послуг” з продажу української військової техніки.
Загальна сума таких незаконних переказів перевищує $46 млн.
Частина цих коштів, а саме щонайменше 13 млн євро, була переведена через низку транзитних компаній і осіла на рахунках самого підозрюваного. Ці гроші, в свою чергу, були використані для придбання елітної нерухомості у Франції, серед якої значаться:
- Вілла, вартістю 86 млн грн;
- Виноробня, корпоративні права та 105 земельних ділянок — 229 млн грн;
- Ще 27 виноробних ділянок — 37 млн грн.
Ці активи вже були арештовані французьким судом, і зараз НАБУ домагатиметься екстрадиції підозрюваного на територію України.
Для приховування походження коштів, підозрюваний використовував банківські рахунки в різних країнах. Це вимагало значних зусиль з боку міжнародних правоохоронних органів та активної співпраці між державами. Справа про легалізацію коштів була передана французькими правоохоронними органами до НАБУ і САП в межах міжнародного співробітництва.
Завдяки зусиллям міжнародних партнерів, майно, придбане за незаконно виведені кошти, було виявлено та заарештовано, що є важливим кроком у боротьбі з відмиванням грошей і корупцією.
За результатами розслідування, експосадовцю повідомили про підозру у причетності до заволодіння коштами на суму понад 387 млн грн, що є частиною більшого злочинного ланцюга. Його дії кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.
Оскільки підозрюваний переховується від органу досудового розслідування, повідомлення про підозру було вручено в порядку ст. 135 та ст. 278 КПК України, що дозволяє продовжити досудове слідство в разі його відсутності на території України.
Справи щодо відмивання коштів і заволодіння державними активами в Україні набирають обертів, і це розслідування не є єдиним. Проте проблема боротьби з корупцією і відмиванням грошей вимагає комплексного підходу та безперервної міжнародної співпраці.
Наразі українські правоохоронці продовжують працювати над екстрадицією підозрюваного та сприяти розслідуванню всіх пов’язаних злочинних схем. Водночас, для відновлення справедливості, важливо не лише повернути кошти, але й забезпечити належне покарання для тих, хто ставить свої інтереси вище інтересів держави.
The post Колишній керівник державного спецекспортера підозрюється у відмиванні грошей на суму понад $46 млн first appeared on НЕНЬКА ІНФО.
