Галицький районний суд Львова 5 травня виправдав начальника Головного управління Держгеокадастру у Львівській області Андрія Кавецького у справі про незаконну передачу земельних ділянок. За версією слідства, у 2015–2016 роках Кавецький перевищив повноваження та затвердив проєкти землеустрою щодо 30 ділянок за межами населених пунктів у Сколівському та Турківському районах. Збитки оцінювались у близько 4 мільйони гривень. […]ДБР викрило масштабну злочинну організацію, яка обкрадала аграрні компанії по всій Україні. До угруповання входило понад 15 осіб, серед яких були раніше судимі, а очолював схему мешканець Дніпра.
Розслідування показало, що шахраї діяли за відпрацьованим алгоритмом:
-
через корупційні зв’язки у Державній податковій службі отримували службову інформацію про агропідприємства;
-
створювали підроблені документи та відкривали фіктивні банківські рахунки на ім’я реальних компаній;
-
представлялися співробітниками відомих елеваторів чи трейдерів, пропонуючи виробникам «вигідні» контракти за завищеними цінами;
-
отримані кошти переводили на підставні рахунки та знімали готівку, переважно під виглядом «зарплати».
У такий спосіб група заволоділа грошима щонайменше чотирьох агропідприємств на суму понад 70 млн грн. Ще 52 млн грн зловмисники намагалися привласнити, але не встигли.
Окреме розслідування стосується трьох співробітників Східного міжрегіонального управління ДПС. Вони незаконно копіювали дані більш ніж 220 підприємств і передавали їх учасникам злочинної організації. Саме ця інформація ставала основою для шахрайських схем.
Дії учасників угруповання кваліфіковані за кількома статтями Кримінального кодексу:
-
ст. 255 – створення та керівництво злочинною організацією,
-
ст. 190 – шахрайство,
-
ст. 209 – легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом,
-
ст. 200 – незаконні операції з банківськими рахунками та документами,
-
ст. 358 – підробка документів.
Максимальна санкція передбачає до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Розслідування щодо працівників податкової ведеться за ч. 3 ст. 362 ККУ – несанкціоноване копіювання даних з автоматизованих систем.
Процесуальне керівництво у справі здійснював Офіс Генерального прокурора.
