Поліцейські Одеси скерували до суду обвинувальний акт стосовно трьох чоловіків віком 23, 24 та 34 років, які вимагали у 32-річного співмешканця 20 тисяч доларів нібито за борг. Правоохоронці задокументували їхню протиправну діяльність та вилучили докази. За даними слідства, зловмисники шукали «легких грошей» та через месенджери погрожували потерпілому тяжкими тілесними ушкодженнями. Потім вони призначили зустріч у […]
Моніторинговий візит до КП «Кременчуцький обласний спеціалізований будинок дитини Полтавської обласної ради», проведений у січні 2025 року представниками Уповноваженого Верховної Ради з прав людини та громадських організацій, засвідчив численні факти порушень прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також малюків із кризових родин. Освітній процес у закладі фактично відсутній: частина вихованців взагалі не охоплена навчанням, […]
Постійне зміцнення контролю за нелегальним гральним сектором є нагальною метою для Національного банку України (НБУ), який продовжує приймати рішучі заходи. З метою ефективного протидії цьому явищу та забезпечення фінансової стабільності країни, НБУ встановлює нові обмеження на операції з переказу грошей з картки на картку.
Нові регулятивні заходи передбачають удосконалену систему перевірки та контролю за кожним переказом коштів, спрямовану на виявлення та блокування нелегальних операцій у гральній сфері. З моменту введення цих обмежень, будуть активно застосовуватися передові технології аналізу та моніторингу фінансових трансакцій, що дозволять ефективно виявляти та припиняти незаконні дії.
Відповідно до цих заходів, будуть ретельно перевірятися всі перекази коштів з метою виявлення будь-яких підозрілих та неправомірних операцій, пов’язаних з гральним бізнесом. НБУ віддає перевагу запобіжним заходам та вчасному реагуванню на будь-які спроби незаконного використання фінансових ресурсів через гральні платформи.
Ці кроки є важливою складовою стратегії Національного банку України у зміцненні законності та боротьбі зі зловживаннями у фінансовій сфері. НБУ прагне забезпечити найвищий рівень фінансової стабільності та довіри серед громадян та бізнесу країни, сприяючи таким чином загальному процвітанню та розвитку України.
«Розглядаємо можливість впровадити рамки для вихідних P2P-переказів із рахунків фізосіб у 100 000 грн на місяць і обмежити кількість таких переказів 30 протягом місяця», – заявив Олійник.
Вхідні транзакції обмежувати не будуть.
При цьому банки зможуть «у ручному режимі» збільшувати ліміти за наявності «підстав і підтверджень».
Нововведення планують впровадити, за словами Олійника, протягом місяця.
Також у НБУ припустили створення в майбутньому реєстру карток, які використовувалися для незаконної діяльності.
