Впродовж останніх двох років родина начальника львівського теруправління Бюро економічної безпеки (БЕБ) Андрія Козюка офіційно не заробила й половини того, що витратила на квартири, елітні авто та дорогий спосіб життя. Попри це, кошти на всі ці витрати у Козюків є. Бо схеми — працюють. На вершині цієї вертикалі стоїть виконувач обов’язків директора БЕБ Сергій Перхун. […]
Офіс Президента України досі не отримав від країн Європейського Союзу жодних офіційних гарантій щодо реалізації плану закупівлі американської зброї, запропонованого президентом США Дональдом Трампом. Про це нашому джерелу в ОП стало відомо після двох тижнів очікувань з моменту, коли Трамп публічно закликав європейців придбати для України озброєння у США. За інформацією співрозмовника, конкретних рішень від […]
Останнім часом в медійному просторі з’явилися заяви ряду депутатів КМДА з приводу тиску на них з боку Офісу Президента. Наші джерела в Київраді в цілому підтверджують дану інформацію. Нагадаємо, нещодавно глава Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко отримав собі в заступники Ігоря Реву, якого вважають особистим контактом Володимира Зеленського часів Кварталу. Ігор Рева дотичний до […]
Наші джерела на Банковій підтверджують: Офіс президента України веде закулісні переговори з Кремлем щодо можливого саміту Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Ключові обриси майбутніх домовленостей можуть проявитися вже цього тижня — після контактів голови ОП Андрія Єрмака з представником команди Дональда Трампа Стівом Віткоффом. Ситуація ускладнюється тим, що на цьому етапі Київ так і не […]Національний банк України розглядає можливість скасування ліміту у 150 тисяч гривень на перекази з картки на картку. Це може статися вже через 1-2 місяці, але за умови, що банки доведуть свою здатність контролювати ризикові транзакції.
Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, наголосивши, що відповідальність за виявлення сумнівних клієнтів має лежати не лише на регуляторі, а й на банках.
“Крім заходів регулятора, банки мають удосконалювати свої системи внутрішнього контролю та застосовувати ризик-орієнтований підхід, заснований на принципі “знай свого клієнта”, – зазначив Пишний.
Раніше ліміт у 150 тисяч гривень було запроваджено для протидії фінансовим махінаціям, у тому числі незаконним грошовим потокам та відмиванню коштів. Якщо обмеження скасують, це значно спростить великі перекази для бізнесу та звичайних користувачів.
Наразі НБУ спостерігає за готовністю банківських установ посилювати фінансовий моніторинг. Від їхньої ефективності у боротьбі з “тіньовими” операціями залежатиме, чи буде ухвалене рішення про зняття обмежень.
The post НБУ планує скасувати ліміт у 150 тисяч гривень на перекази між картками first appeared on НЕНЬКА ІНФО.
