У ході розслідування викрито організовану злочинну групу, до складу якої увійшли голова Рівненської обласної державної адміністрації Володимир Коваль, його заступниця Людмила Шатковська, директор департаменту з питань будівництва та архітектури Андрій Ярусевич, а також начальник КП «Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни» Анатолій Бурачик. Зловмисники, діючи у змові, реалізували масштабну схему розкрадання бюджетних коштів, призначених на будівництво […]Ігорю Коломойському, українському бізнесмену, оголошено нову підозру у справі, що стосується заволодіння коштами одного з найбільших банків України — ПриватБанку. Слідство вказує на виведення понад 100 мільйонів гривень через фінансові схеми, які, за даними правоохоронців, функціонували ще в 2014 році.
Про нові деталі кримінального провадження повідомили представники Служби безпеки України та Офісу Генерального прокурора. Хоча ім'я підозрюваного офіційно не озвучено, джерела ЗМІ підтверджують, що йдеться саме про Коломойського. Правоохоронці вважають, що в 2014 році було реалізовано схему незаконного заволодіння банківськими коштами через кредитування контрольованих компаній.
За версією слідства, підприємства отримували великі кредити без належного забезпечення та без реальної діяльності, що дозволяло проходити коштам через складну мережу юридичних і фізичних осіб. Це створювало видимість легальних фінансових операцій. У СБУ зазначають, що кінцевою метою таких дій було виведення грошей на рахунки осіб, які могли бути причетні до організації схеми. Зокрема, згідно з матеріалами справи, частина коштів була перерахована на особисті рахунки під виглядом виконання договорів, один з яких стосується переказу значної суми в грудні 2014 року.
Крім того, правоохоронці встановили, що джерелом цих коштів були кредитні ресурси ПриватБанку, які використовувалися в схемі перекредитування. Цей механізм не лише дозволяв виводити кошти, але й маскував їхній рух через фінансову систему. Згідно з попередніми даними, в реалізації схеми брали участь службові особи банку та керівники підприємств, які допомагали у транзиті активів і оформленні документації.
Дії слідства кваліфікуються за частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України — шахрайське заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, що вчинене в складі організованої групи. За цією статтею передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.
Необхідно зазначити, що досудове розслідування триває, і особа вважається невинуватою до доведення її вини в суді відповідно до Конституції України. Це вже не перша підозра, висунута Коломойському: з вересня 2023 року він перебуває під вартою за іншою справою, пов'язаною з шахрайством та легалізацією коштів. Також у травні 2024 року йому було оголошено підозру у справі про можливу причетність до організації замовного вбивства.
Справи, пов'язані з ПриватБанком, залишаються одними з найгучніших у українському фінансовому секторі. Після націоналізації банку держава неодноразово підкреслювала необхідність розслідування схем, що призвели до значних фінансових втрат. Нові дані, озвучені правоохоронцями, свідчать про те, що слідство продовжує виявляти нові факти та розширювати обсяг звинувачень.
Експерти наголошують на важливості таких справ не лише з юридичної, але й з економічної точки зору, адже це безпосередньо впливає на довіру до банківської системи й ефективність боротьби з фінансовими злочинами. Остаточні висновки щодо вини або невинуватості підозрюваного може зробити тільки суд.
Підозра в справі про можливе заволодіння коштами ПриватБанку стала черговим етапом у тривалому розслідуванні діяльності колишнього власника банку. Слідство триває, а подальші події залежать від зібраних доказів і рішень суду.
