Вівторок, 22 Липня, 2025

Понад 40 тіньових обмінників: БЕБ викрило масштабну схему в Закарпатті

Важливі новини

Як змінились ціни на продукти перед Великоднем

Напередодні Великодня 2025 року українці знову зіткнуться з підвищенням цін на основні продукти харчування – хліб, яйця, м’ясо. Про це повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук під час брифінгу в медіацентрі «Україна». За його словами, продовольча інфляція вже перевищила 13% і продовжує зростати. Цього року Великдень для християн східного і західного обрядів припадає […]

The post Як змінились ціни на продукти перед Великоднем first appeared on НЕНЬКА ІНФО.

Вищий антикорупційний суд ухвалив вирок у справі розкрадання коштів хлібозаготівельних підприємств

19 лютого Вищий антикорупційний суд (ВАКС) затвердив угоди про визнання винуватості для семи осіб, які завдали державним хлібозаготівельним підприємствам збитків на суму 95 мільйонів гривень. Всі обвинувачені, включаючи колишніх директорів і керівників приватних підприємств, отримали умовні покарання за умови виконання певних зобов’язань, таких як повернення активів та внесення коштів для підтримки Збройних сил України. Серед […]

The post Вищий антикорупційний суд ухвалив вирок у справі розкрадання коштів хлібозаготівельних підприємств first appeared on НЕНЬКА ІНФО.

Танки Abrams, Bradley та M-777: що українці залишили росіянам у Курщині

Українські війська організовано відступили з Курської області, залишивши росіянам частину техніки, включно з елітними західними зразками. Аналітики вважають, що цей крок може бути продиктований вимогами партнерів, зокрема США, хоча офіційного підтвердження цьому немає. Як пише військовий аналітик Forbes Девід Акс, ЗСУ при відступі діяли швидко, ймовірно, під покровом темряви. Але через обмежені можливості з евакуації […]

The post Танки Abrams, Bradley та M-777: що українці залишили росіянам у Курщині first appeared on НЕНЬКА ІНФО.

Обвинувачені масово мобілізуються, щоб уникнути вироку

48 фігурантів кримінальних проваджень, що розслідують Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура, після передачі їхніх справ до суду мобілізувалися до лав Збройних сил України. Як наслідок, судовий розгляд щодо цих обвинувачених зупинено. Про це повідомила САП, акцентуючи на новій тенденції, яка, за словами прокурорів, перетворюється на механізм уникнення відповідальності. Після вручення підозри, розслідування і […]

Сергій Шефір: Перехід та Історія Роботи з Президентом Зеленським

Сьогодні стало відомо, що президент України Володимир Зеленський розпорядився звільненням Сергія Шефіра з посади першого помічника. Ця посада була довірена Шефіру з травня 2019 року. Указ про це був опублікований на офіційному сайті президента 30 березня. Сергій Шефір був відомий як один із найближчих радників президента Зеленського, будучи його особистим другом з часів юності та в період спільної роботи у "Студії Квартал-95". Наразі причини звільнення залишаються невідомими. Нещодавно президент Зеленський провів значні зміни у своєму оточенні, звільнивши кілька осіб, які працювали з ним ще з 2019 року. Одним з таких випадків було звільнення секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова. Його місце зайняв Олександр Литвиненко. Крім того, були звільнені два заступники голови Офісу президента Андрія Єрмака – Олексій Дніпров і Андрій Смирнов, замість них були призначені Олена Ковальська та Ірина Мудра. Сергій Шефір теж опинився серед цих змін. Журналісти вважають, що це рішення може бути пов’язане з впливом голови Офісу президента. Незважаючи на те, що після замаху на нього у 2021 році, Шефір відійшов від активної участі в політиці та втратив деякі зв’язки, зокрема з олігархами, він залишався важливою фігурою в кругах президента. Сергій Шефір, 59-річний віком, має багату спільну історію з Володимиром Зеленським. Обидва вони народилися у Кривому Розі і спільно писали жарти для різних команд КВН, включаючи "95-й квартал", який став улюбленою командою майбутнього президента. Сергій Шефір розвивався у кінопродюсера та сценариста, а його спільний з Зеленським бізнес "Квартал 95" став важливим активом.

Хоча в заслугах Сергія Шефіра були й власні амбіції стати головою адміністрації президента, він завжди віддавав перевагу кваліфікованій та компетентній особі у цій посаді. Він неодноразово наголошував на тому, що для успішного виконання обов'язків голови адміністрації необхідна "добре підкована юридична людина". На протязі своєї роботи в офісі президента, Шефір підтримував тісні контакти з великим бізнесом як в Україні, так і за кордоном. Він акцентував увагу на важливості залучення інвесторів, які не лише вкладають свої кошти, але й отримують стабільні дивіденди від інвестицій у країну. Це стратегічне спрямування на розвиток економіки та створення сприятливого інвестиційного клімату підтверджувало важливість роботи Шефіра у залученні потенційних інвесторів для подальшого розвитку України.

У висновку можна зазначити, що звільнення Сергія Шефіра з посади першого помічника президента України Володимира Зеленського є важливою подією в політичному житті країни. Ця подія свідчить про значні зміни у керівництві президентської адміністрації та можливі реструктуризації в самому оточенні президента. Варто відзначити, що причини цього кроку залишаються невідомими, але можуть бути пов'язані з стратегічними розрахунками та переглядом пріоритетів у роботі президентської команди. Також важливою є роль Сергія Шефіра у залученні інвестицій та співпраці з бізнесом, що відображається у відомостях про його діяльність в офісі президента. В цілому, ця подія має потенціал вплинути на подальший курс української політики та економіки, тому варто уважно спостерігати за подальшими розвитками в цьому напрямку.

Бюро економічної безпеки України викрило масштабну фінансову схему, в якій було відмито понад 56 мільйонів гривень через нелегальні обмінні пункти, що діяли на Закарпатті. Ключову роль у ній відігравали троє колишніх банківських менеджерів, які використали свої професійні навички для організації тіньової мережі під брендами Orange Finance та Kurs uz ua.

Про деталі злочинної діяльності повідомило детективне бюро Absolution.

У центрі слідства — Ігор Грабар, Дмитро Гонтар і Олександр Рімек. Колишні співробітники банків, вони створили систему, яка дозволяла конвертувати готівкову іноземну валюту в безготівкову форму, проводити її через рахунки у Правекс Банку, Сенс Банку та АБ «Південний», а потім знову повертати кошти у готівку — вже в національній валюті.

Мережа охоплювала понад 40 нелегальних обмінників, які діяли без ліцензій НБУ. При цьому операції на сотні тисяч гривень проводилися без ідентифікації клієнтів, без звітності до Держфінмоніторингу і без використання касових апаратів (РРО). Окремі операції з криптовалютами взагалі не фіксувалися.

Формально обмінники працювали через компанії, зареєстровані на підозрюваних, серед яких:

  • ТОВ «Інтерчейндж Україна»

  • «Інтеркеш Онлайн»

  • «Інтеркеш Україна» (InterCash Ukraine)

  • «Орандж Фінанс»

  • «Провідент Фінанс»

На папері вони нібито займалися мікрокредитуванням і орендою нерухомості, але насправді були прикриттям для тіньової фінансової діяльності.

Обсяги відмитиx коштів за підрахунками БЕБ:

  • Дмитро Гонтар — 24,8 млн грн

  • Олександр Рімек — 15,8 млн грн

  • Ігор Грабар — 15,5 млн грн

Водночас декларовані доходи кожного з них за 2001–2018 роки становили лише 2,4–3,7 млн грн.

Під час обшуків у фігурантів вилучили комп’ютерну техніку, реєстратори, чорнову бухгалтерію та документацію, що підтверджує незаконну діяльність. Слідство триває, встановлюються інші причетні особи та обсяги коштів, що пройшли через мережу.

Цей випадок — черговий приклад того, як освічені банкіри з досвідом роботи у фінансовому секторі обирають не законну діяльність, а схеми, які підривають довіру до валютного ринку країни.

На тлі викриття цієї схеми згадуються і банківські афери сестер Сосєдок з Дніпра, які протягом 20 років провертали багатомільйонні махінації. Спершу через один банк виводили валюту на фіктивні фірми, потім створили новий — банк «Конкорд», через який прокручували гроші в тому числі для російських криптогравців. Усі ці історії вкотре демонструють масштаб і глибину фінансової тіні в Україні.

Останні новини