ДБР викрило масштабну злочинну організацію, яка обкрадала аграрні компанії по всій Україні. До угруповання входило понад 15 осіб, серед яких були раніше судимі, а очолював схему мешканець Дніпра. Розслідування показало, що шахраї діяли за відпрацьованим алгоритмом: через корупційні зв’язки у Державній податковій службі отримували службову інформацію про агропідприємства; створювали підроблені документи та відкривали фіктивні банківські […]
Поки очільниця АРМА Олена Дума розповідає про нульову корупцію, елітні готелі, санаторії й інша арештована нерухомість продовжують приносити прибутки… але не державі. Лише 20% переданого майна реально передано в управління, решта — мільйони повз бюджет. Судячи з офіційного аудиту Рахункової палати, з початку 2022 року АРМА отримала 684 судові ухвали на передачу майна, однак виконала […]В Україні виявлено масштабну злочинну схему, пов'язану з розкраданням зерна Державної продовольчо-зернової корпорації України (ДПЗКУ). Слідство встановило, що держава зазнала втрат у вигляді понад 105 тисяч тонн зернових на загальну суму 28,8 мільйона доларів, що на момент скоєння злочину відповідало близько 776 мільйонам гривень. Вивезене зерно було реалізовано за межами країни.
Національне антикорупційне бюро України, разом із Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, повідомило про деталі розслідування. До розробки злочинної схеми можуть бути причетні кілька осіб, зокрема колишній голова правління ДПЗКУ, екскерівник департаменту трейдингу, а також власник іноземної компанії й довірена особа цього підприємства. Трьох підозрюваних вже затримано, і найближчим часом суд ухвалить рішення щодо запобіжних заходів.
Слідство з'ясувало, що схема функціонувала ще в 2021 році. ДПЗКУ уклала чотири контракти із закордонною компанією на постачання фуражної кукурудзи, загальний обсяг якої перевищував 100 тисяч тонн. Хоча угоди передбачали повну передоплату, ця вимога була обійдена.
Важливу роль у цій схемі відіграли коносаменти — документи, що свідчать про право власності на вантаж. Оригінали коносаментів потрапили до покупця, що дозволило йому безкоштовно розвантажити судна та розпоряджатися зерном, перепродаючи його третім особам. У той же час у ДПЗКУ залишалися лише копії документів із підробленими підписами, що створювало ілюзію контролю за вантажем. Реальні кошти за постачання на рахунки підприємства не надходили.
За даними правоохоронців, вкрадене зерно було реалізоване компаніям в Ірані, Туреччині та Єгипті. Учасники схеми переказували кошти через численні банківські операції, змішуючи їх з легальними доходами, та інвестували в підконтрольні підприємства, зокрема через купівлю сировини і активів.
Дії підозрюваних кваліфіковано за кількома статтями Кримінального кодексу України, включаючи привласнення майна в особливо великих розмірах, легалізацію доходів, здобутих злочинним шляхом, а також підроблення документів. Найбільше покарання за цими статтями може складати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Розслідування справи продовжується.
