П’ятниця, 6 Червня, 2025

Український зернотрейдер Роман Терещенко підозрюється у виведенні коштів через OnlyFans

Важливі новини

Діяльність підлеглих В’ячеслава Чауса під прицілом Прокуратури та Антимонопольного комітету

Для проведення комплексного аналізу та відпрацювання діяльності комунальних підприємств Чернігівської області крім державного аудиту та залучення СБУ, також були залучені Антимонопольний комітет України та Прокуратура Чернігівської області. Ці заходи спрямовані на забезпечення ефективного функціонування та виявлення можливих порушень законодавства в сфері комунальних послуг, що надаються мешканцям області.

В розпорядження редакції нашого видання документи, що свідчать про цікавість правоохоронних органів до порушень під час проведення тендерів Управлінням капітального будівництва Чернігівської ОДА в 2019 році.

Нагадуємо, в саме в той період область очолював Олександр Мисник, який наразі займає посаду директора Державного підприємства “Агентство місцевих доріг Чернігівської області”, та займає сусідній кабінет з Ярославом Слєсаренко. За повідомленням новинного порталу NENKA ІНФО, Олександр Мисник тільки за період 2023-2024 року отримав “відкатів” на 69 млн.грн., а Ярослав Слєсаренко ходить на допити в СБУ в рамках відкритої кримінальної справи про корупцію.

Стосовно тендерів 2019 року, рішенням Антимонопольного комітету України N° 60/100-р/к визнано, що ТОВ «Н.Сіверський Шляховик» та ТОВ «Лідс Трейд» (попередня назва – ТОВ «Дітел») вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції, у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, під час участі у тендерній процедурі закупівлі.

Чернігівською обласною прокуратурою встановлено наявність підстав для представництва інтересів держави у бюджетній сфері щодо визнання недійсним договору N13 про закупівлю товарів за державні кошти, укладеного між Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації тa ТОВ «Н.-Сіверський Шляховик», як таких, що суперечать інтересам держави та суспільства.

Бізнес в Україні стає активнішим у боротьбі з проявами корупції

За результатами дослідження «Корупція в Україні 2024: розуміння, сприйняття, поширеність», минулого року бізнес продемонстрував найвищу активність у викритті корупційних проявів. Результати цього дослідження свідчать про зростаюче усвідомлення проблеми корупції серед підприємців, а також про їхню участь у боротьбі з цією проблемою. Основні висновки: Корупція – серйозна проблема: 76% представників бізнесу у 2024 році вважають корупцію […]

The post Бізнес в Україні стає активнішим у боротьбі з проявами корупції first appeared on НЕНЬКА ІНФО.

Розширення пільг для української сільськогосподарської продукції: плани Парламенту та Ради ЄС

Європейський Союз вирішив продовжити пільги для українських аграріїв на ще один рік, але залишив собі право на "екстрене гальмування". Список продукції, яку можна піддати "гальмуванню", розширився, включаючи основний експортний продукт України — зерно. Єврорада та Європарламент попередньо підтвердили продовження скасування мит до 5 червня 2025 року. Вони також визначили, що Єврокомісія може вжити "оперативних заходів" у разі збоїв на ринках ЄС через український імпорт. Депутати Європарламенту домоглися розширення списку товарів, які можуть підпасти під "екстрене гальмування", включаючи вівса, кукурудзу, крупи та мед. Ці рішення повинні бути ухвалені до 5 червня, коли закінчується дія нинішніх пільг.

• Європейський Союз продовжив пільги для українських аграріїв на ще один рік, але залишив собі можливість вжити "екстреного гальмування" у разі збоїв на ринках через український імпорт.

• Список товарів, які можуть підпасти під "екстрене гальмування", було розширено за рахунок вівса, кукурудзи, круп і меду.

• Рішення про скасування мит повинно бути ухвалено до 5 червня, коли завершується дія нинішніх пільг.

Авіасполучення з Україною: Ryanair планує масштабне повернення

Ірландська лоукост-авіакомпанія Ryanair розглядає можливість швидкого відновлення польотів до України після завершення війни. Протягом 4-6 тижнів після припинення бойових дій компанія планує запустити 24 маршрути до Києва та Львова. Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на генерального директора Ryanair Майкла О’Лірі. Генеральний директор Ryanair Майкл О’Лірі заявив, що компанія готує план дій, який дозволить […]

The post Авіасполучення з Україною: Ryanair планує масштабне повернення first appeared on НЕНЬКА ІНФО.

Під виглядом чаїв для схуднення в Instagram продають психотропи, – лабораторне дослідження

В Україні набирає популярності нова небезпечна тенденція — «чаї для схуднення», які рекламують у соцмережах як повністю натуральні засоби, виявились сумішшю з психотропними речовинами. Автори каналу «Приємний вечір» провели власне розслідування та лабораторний аналіз і з’ясували: у більшості таких продуктів виявили сибутрамін — заборонений в Україні препарат із серйозними побічними ефектами. Instagram-акаунти Catalina_tea_ua та Meri_detox_ukraine […]

Державна служба фінансового моніторингу України (ДСФМ) викрила підозрілу схему виведення коштів за кордон, до якої причетний український зернотрейдер Роман Терещенко. За інформацією служби, Терещенко, засновник компанії “Транс Трейд Холдинг”, використав платформу OnlyFans для переведення $3 мільйонів за межі України, ймовірно, з метою ухилення від податків.

Про це пише Цензор.

Розслідування розпочалося після того, як до Держфінмоніторингу надійшло 190 повідомлень від міжнародних фінансових розвідок про підозрілі операції, у яких фігурував Терещенко. Його бізнес охоплює кілька великих підприємств, таких як ТОВ “Греїн-Експорт”, стивідорна компанія “Фрам Шиппінг Едженсі”, елеватор “Транссервіс 2008” та зерновий термінал “Чорноморськ”.

Ці компанії експортують зернові та олійні культури до Польщі та Швейцарії через підконтрольні фірми Ntk trans poland і Trans Trade RK SA. Однак слідство виявило ще один незвичайний аспект діяльності Терещенка.

Терещенко відкрив рахунок у платіжній службі Paxum Inc, зареєструвавшись як вебкам-модель. Він задекларував, що його дохід на цьому рахунку походить від роботи на платформі OnlyFans і залучення трафіку на партнерські сайти.

Протягом кількох місяців на цей рахунок було перераховано понад $3 мільйони, з яких $1,02 мільйона надійшли від компанії Fenix International Limited — власника OnlyFans. Проте суд Київського району Одеси поставив під сумнів такі заяви, оскільки діяльність Терещенка як вебкам-моделі виглядає малоймовірною.

“Малоймовірно, що ці кошти отримані за роботу, виконану ним як вебкам-моделлю, враховуючи його стать, вік та основний рід діяльності”, — йдеться в судовій ухвалі.

Розслідування триває, і Держфінмоніторинг продовжує співпрацювати з міжнародними партнерами для збору доказів. Терещенко поки що утримується від публічних коментарів.

The post Український зернотрейдер Роман Терещенко підозрюється у виведенні коштів через OnlyFans first appeared on НЕНЬКА ІНФО.

Останні новини