У селі Покровська Багачка на Полтавщині агропідприємство СВК «Багачанський» опинилося під тиском рейдерів, яких пов’язують із банкіром Олександром Сосісом. Працівники підприємства не змогли розпочати збирання врожаю сої через втручання озброєних осіб та силових структур. За даними журналістів-розслідувачів, на поле прибули 20 поліцейських, спецназ КОРД та спортсмени, відомі участю у «віджимі» майна. Дії координували довірені особи […]Ужгородський забудовник потрапив під слідство детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки в Закарпатській області через підозри в ухиленні від податкових зобов’язань. Про це стало відомо з офіційної інформації БЕБ.
Слідство встановило, що фізична особа організувала будівництво житлового комплексу та продаж квартир, однак використовувала схеми, що дозволяли зменшувати податкові зобов'язання. У рамках цих схем забудовник укладав з клієнтами договори про спільну діяльність, які на перший погляд передбачали участь покупців у будівництві.
Проте, насправді клієнти не виконували ролі співінвесторів і не брали участі у реалізації проекту, їхня участь зводилася лише до оплати житла. Це свідчить про те, що такі угоди використовувалися як прикриття реального продажу нерухомості.
Внаслідок таких дій доходи від продажу квартир не фіксувалися у податковій звітності, а податки до державного бюджету не надходили. За даними правоохоронців, завдані державі збитки перевищують 6,7 мільйона гривень.
Забудовнику вже висунули підозру за статтею Кримінального кодексу, що стосується умисного ухилення від сплати податків у значних розмірах. Однак всі завдані збитки були повністю відшкодовані, що стало підставою для направлення клопотання до суду з метою звільнення особи від кримінальної відповідальності. Процесуальне керівництво у даній справі здійснювали прокурори Закарпатської обласної прокуратури.
