За інформацією наших джерел, на таємній зустрічі “коаліції рішучих” в Іспанії будуть обговорюватись питання розміщення на території України миротворчого контенгенту. Водночас, наші джерела в ЄС повідомляють, що у “коаліції рішучих” на сьогоднішній день немає “ні чіткого плану розміщення, ні рішення про фінансування, ні кількості контингенту, ні гарантій безпеки для своїх людей”. Тож єдине питання, яке […]
Правоохоронці викрили подружжя з Тернополя, яке, за даними слідства, привласнило понад 3,8 мільйона гривень, залучених від іноземних інвесторів. Чоловік спільно з громадянами США створив два підприємства, а згодом вивів активи на підставні компанії. За даними прокуратури Тернопільської області, події розгорталися у 2019–2020 роках. Тернополянин заснував два товариства з обмеженою відповідальністю разом з інвесторами зі США, […]
Згідно з інформацією Владислава Власюка, уповноваженого Президента України з питань санкцій, через одну з цих мереж Росія могла проводити до 90 мільярдів доларів на рік, що становить майже половину річного військового бюджету країни.
Серед цілей нових санкцій – два основні механізми обходу обмежень. Перший – криптовалютні біржі, які забезпечували російським компаніям можливість переводити рублі в криптоактиви без належного банківського контролю. Другий – фінансова мережа "А7", що використовувалася для закупівлі зброї та обслуговування нафтових потоків в обхід санкцій.
Санкції торкнулися платформи Rapira Group LLC, зареєстрованої в Грузії, яка активно співпрацювала з російськими ринками, у тому числі з такими підсанкційними платформами, як Garantex і Bitpapa. Ця біржа проводила мільйонні транзакції без належної перевірки клієнтів.
Ще однією платформою під санкціями стала ABCeX із Сальвадору, обіг якої сягав 11 мільярдів доларів. Вона здійснювала операції без традиційного банківського контролю, що дозволяло обходити міжнародні фінансові обмеження.
До санкцій потрапила й компанія Aifory LLC, що спеціалізувалася на обміні рублів на криптовалюту. Ця компанія, за словами аналітиків, прийняла частину клієнтів блокованої біржі Garantex.
Разом із платформами, під обмеження також потрапили фізичні особи, які, як вважається, причетні до схем обходу санкцій. Серед них – Сергій Менделєєв, співзасновник Garantex, а також два керівники фінансової групи "А7".
Окрім цього, під санкції Великої Британії потрапили державні установи Киргизстану, які, на думку британської сторони, могли бути залучені в обхід міжнародних фінансових обмежень.
Владислав Власюк підкреслив, що частина санкцій була розроблена на основі даних, наданих українською стороною, включаючи матеріали Національного банку України. Він заявив, що тиск на трансакції, які фінансують агресію проти України, продовжиться.
Нагадаємо, на попередньому тижні Велика Британія офіційно оголосила про нові "криптовалютні" санкції, які торкнулися 18 фінансових установ і криптовалютних платформ. Також варто зазначити, що Європейський Союз продовжив санкції проти Росії на рік через порушення прав людини. На Заході посилюється впевненість у тому, що Кремль активно використовує криптовалюти для обходу санкцій та фінансування військових витрат.
