Субота, 19 Квітня, 2025

ДБР викрило військкома, який заробив мільйон на ухилянтах

Важливі новини

Уряд сприяє тінізації ринку праці – Олексій Кущ

Мобілізаційна політика уряду України продовжує викликати гостру критику, зокрема серед економічних експертів. Один з провідних аналітиків, Олексій Кущ, зазначає, що урядові ініціативи, що спрямовані на мобілізацію, не тільки є непослідовними, але й посилюють економічні проблеми, зокрема, сприяють тінізації ринку праці. Дивна заява Шмигаля про те, що 98% повісток надсилають людям, які не працевлаштовані і не […]

The post Уряд сприяє тінізації ринку праці – Олексій Кущ first appeared on НЕНЬКА ІНФО.

Банки можуть вимагати повторну перевірку клієнтів

Чи бажаєте ви, щоб я щось додав або змінив у цьому тексті? Можливо, ви хочете, щоб я більше уваги приділив якомусь конкретному аспекту цієї проблеми або розглянув додаткові інноваційні рішення?

Адвокат Андрій Шабельников розповів 24 каналу, що клієнти часто стикаються з вимогою пройти ідентифікацію чи верифікацію, коли надходить повідомлення від банку. Ідентифікація — це надання банку ідентифікаційних даних клієнта, тоді як верифікація полягає у підтвердженні відповідності цих даних на момент виконання операції.

Згідно з законом, банки мають право вимагати повторної ідентифікації у кількох випадках:

Адвокат Ганна Даніель додає, що ідентифікація та верифікація повинні здійснюватися до того, як встановлюються ділові відносини, проводяться операції або відкривається рахунок. Вона зазначила, що банк може здійснити перевірку на основі документів клієнта або одночасно за допомогою інформації, яку отримав банк.

Актуалізація даних у банках

За словами представників Національного банку України, в рамках належної перевірки банки мають регулярно оновлювати інформацію про своїх клієнтів. Терміни актуалізації даних залежать від рівня ризику, пов’язаного з клієнтом:

Таким чином, банки не лише забезпечують актуальність даних про клієнтів, а й відіграють важливу роль у запобіганні фінансовим злочинам, зокрема, відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.

Суд у Кам’янці-Подільському визнав винним кримінального авторитета Олександра Коваля

Кам’янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької області виніс вирок Олександру Ковалю, визнавши його винним у поширенні злочинного впливу, вчиненні крадіжок та незаконному заволодінні транспортним засобом. Про це повідомляє видання «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 14 лютого. За матеріалами справи, Олександр Коваль неодноразово судимий. Востаннє за умисні тяжкі тілесні ушкодження (ч.1 ст.121 ККУ) — до 5,5 років увʼязнення. За час […]

The post Суд у Кам’янці-Подільському визнав винним кримінального авторитета Олександра Коваля first appeared on НЕНЬКА ІНФО.

Активи в крипті та темне минуле: що відомо про очільника ПлейСіті Геннадія Новікова

Державне підприємство ПлейСіті, яке створили на заміну КРАІЛ для регулювання сфери грального бізнесу очолив чиновник з “пустою” декларацією Геннадій Новіков. Водночас, за інформацією наших джерел, саме Геннадій Новіков доклав зусиль для ліквідації КРАІЛ в інтересах глави Мінцифри Федорова, а “пуста” декларація пояснюється зберіганням всіх активів Новікова в крипті. Наразі основною задачею Новікова на посаді є […]

Жінці з Полтавщини оголосили підозру в умисному вбивстві новонародженого сина

У Миргородському районі Полтавської області 34-річній жінці було оголошено підозру в умисному вбивстві свого новонародженого сина. За інформацією Полтавської обласної прокуратури, трагедія сталася 31 січня цього року, коли жінка вдома народила хлопчика. Після пологів вона накрила немовля мокрим одягом, що призвело до обмеження доступу повітря, і, як наслідок, смерті дитини від асфіксії. Важливо зазначити, що […]

The post Жінці з Полтавщини оголосили підозру в умисному вбивстві новонародженого сина first appeared on НЕНЬКА ІНФО.

Дії Державного бюро розслідувань (ДБР) розкрили вибуховий скандал, пов’язаний з військовим комісаром, що зловживав своїм посадовим становищем, втручаючись у електронну систему «Оберіг» та збагатившись на мільйони доларів. Злочинний сценарій полягав у створенні фіктивних документів, які надавали привілеї уникнення військової служби. Це не лише порушення закону, а й безпосереднє підірвання довіри до військових структур та системи державного управління в цілому. Дії цього чиновника є недопустимими та підлягають найсуворішому покаранню згідно із чинним законодавством.

Чиновник зробив 138 ухилянтів фіктивно непридатними до служби.

Протиправна схема діяла в Одеському центрі комплектування з липня 2023 року. Тоді начальник відділу несанкціоновано почав втручатися у роботу електронної бази реєстру військовозобов’язаних “Оберіг” та загалом “відкоригував” дані щодо 138 військовозобов’язаних, фіктивно зробивши їх непридатними до військової служби. За свої послуги зловмисник брав від 4,5 до 7 тисяч доларів і таким чином зумів заробити щонайменше мільйон доларів. У Бюро зазначили, що встановили всіх осіб, які встигли скористатися схемою – частина з них уже виїхала за кордон.

Під час проведення спільних заходів ДБР із співробітниками РТЦК та СП ухилянти, які залишилися на території України, були доставлені до центру комплектування для оновлення даних та подальшої мобілізації до лав ЗСУ. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу та усунення з посади. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі. Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до оборудки. Зокрема, провели 14 обшуків за місцем роботи та проживання фігуранта та учасників схеми. Процесуальні дії продовжуються.

Останні новини