Державне підприємство «Львіввугілля» знову опинилося у центрі корупційного скандалу. Після призначення у січні 2025 року виконувачем обов’язків генерального директора Павла Овчіннікова, правоохоронні органи відкрили досудове розслідування щодо можливого привласнення коштів під час закупівлі гірничо-шахтного обладнання та реалізації вугільної продукції. Серед підозрюваних — сам Овчінніков, т.в.о. заступника генерального директора з матеріально-технічного постачання, транспорту, тендерів і збуту […]
НАБУ та САП затримали двох колишніх соратників віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова — Максима Горбатюка та Василя Володіна — у справі, пов’язаній з масштабними корупційними зловживаннями в будівельній сфері. Йдеться про схему з незаконним виділенням земельної ділянки у Києві під будівництво житлового комплексу. За даними слідства, оцінку вартості землі було навмисне занижено майже вп’ятеро, внаслідок чого держава […]Національний банк України наклав штраф на «Міжнародний інвестиційний банк» (МІБ), який належить Петру Порошенку, на суму 20,5 мільйонів гривень за серйозні порушення у сфері фінансового моніторингу. За інформацією регулятора, банк Порошенка не виконував належним чином свої обов’язки щодо перевірки клієнтів і подавав недостовірну інформацію, що могло сприяти відмиванню грошей, здобутих злочинним шляхом.
Рішення НБУ було ухвалене в березні 2025 року після перевірки банківської установи, під час якої було виявлено численні порушення вимог законодавства щодо запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, а також порушення у сфері валютного законодавства та фінансування тероризму. Зокрема, банк не використовував ризик-орієнтований підхід у фінансовому моніторингу та не дотримувався стандартів перевірки клієнтів.
Крім того, в Україні вже неодноразово обговорювалися підозрілі фінансові операції «Міжнародного інвестиційного банку», зокрема махінації з коштами Фонду Порошенка, які використовувалися для купівлі державних облігацій. Це призводило до того, що державні кошти, які повинні були йти на потреби Збройних Сил України, фактично поверталися через відсотки від облігацій на рахунки Порошенка.
Цей інцидент став черговим етапом у серії скандалів, що стосуються діяльності Петра Порошенка, зокрема, санкцій, введених проти нього в лютому 2025 року. Олігарха звинувачують у фінансуванні тероризму та сприянні незаконним операціям, зокрема, через спільні з Медведчуком махінації. За даними опитувань, більшість українців підтримує санкції проти Порошенка та інших фігурантів, вважаючи їх «заслуженими».
Крім того, варто зазначити, що до введення санкцій, Порошенко вивів з України мільярди гривень, що додає ще більше підозр до його фінансової діяльності в умовах війни.
