Тег: слідство
Події
У центрі розслідування опинилися керівники низки онлайн-казино, що працюють під брендами Betking, 777 та Vegas. За даними слідства, вони організували злочинну групу, яка системно здійснювала незаконну діяльність у сфері онлайн-гемблінгу. Як встановлено, організатори використовували фіктивне ліцензування, сайти-дзеркала, криптовалютні платформи та спеціальне програмне забезпечення, щоб приховати реальні обсяги прибутків, ухилитися від фінансового моніторингу та створити видимість […]
В Україні викрили масштабну мережу незаконного онлайн-гемблінгу
У центрі розслідування опинилися керівники низки онлайн-казино, що працюють під брендами Betking, 777 та Vegas. За даними слідства, вони організували злочинну групу, яка системно здійснювала незаконну діяльність у сфері онлайн-гемблінгу. Як встановлено, організатори використовували фіктивне ліцензування, сайти-дзеркала, криптовалютні платформи та спеціальне програмне забезпечення, щоб приховати реальні обсяги прибутків, ухилитися від фінансового моніторингу та створити видимість […]
Події
Столична Нацполіція продовжує розслідувати масштабні факти ймовірних корупційних правопорушень у роботі КП “Київтеплоенерго”. Справи стосуються завищення вартості будівельних матеріалів, фіктивного працевлаштування та використання сумнівних підрядників. За оцінками правоохоронців, збитки бюджету столиці сягають сотень мільйонів гривень. Про це пише видання КВ. Фіктивне працевлаштування Однією з найрезонансніших стала справа щодо фіктивного працевлаштування у відділі розвитку персоналу підприємства. […]
Фіктивні працівники, завищені кошториси і “свої” підрядники: що знайшли слідчі у “Київтеплоенерго”
Столична Нацполіція продовжує розслідувати масштабні факти ймовірних корупційних правопорушень у роботі КП “Київтеплоенерго”. Справи стосуються завищення вартості будівельних матеріалів, фіктивного працевлаштування та використання сумнівних підрядників. За оцінками правоохоронців, збитки бюджету столиці сягають сотень мільйонів гривень. Про це пише видання КВ. Фіктивне працевлаштування Однією з найрезонансніших стала справа щодо фіктивного працевлаштування у відділі розвитку персоналу підприємства. […]
Події
Журналіст Сергій Лямець детально проаналізував діяльність колишнього керівника підрозділу детективів Бюро економічної безпеки (БЕБ) Олександра Ткачука. У публікації згадуються численні резонансні скандали, багатомільярдні корупційні схеми, контрафактні сигарети та його нове кадрове призначення у структурі Національної поліції. Лямець підкреслює, що діяльність Ткачука у БЕБ була дуже показовою: він нібито займався «вибиванням» грошей на території Одеського порту […]
Колишній керівник детективів БЕБ перейшов до Нацполіції, попри скандали
Журналіст Сергій Лямець детально проаналізував діяльність колишнього керівника підрозділу детективів Бюро економічної безпеки (БЕБ) Олександра Ткачука. У публікації згадуються численні резонансні скандали, багатомільярдні корупційні схеми, контрафактні сигарети та його нове кадрове призначення у структурі Національної поліції. Лямець підкреслює, що діяльність Ткачука у БЕБ була дуже показовою: він нібито займався «вибиванням» грошей на території Одеського порту […]
Події
За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора встановлено факти розкрадання бюджетних коштів під час державних закупівель для потреб Збройних Сил України. Про це повідомляє видання «Закон і Бізнес» із посиланням на ОГП. Слідство з’ясувало, що у грудні 2024 року директор приватного товариства поставив Міністерству оборони України 18 тисяч захисних балістичних окулярів-масок. Перші зразки пройшли лабораторні […]
У Міноборони викрили розкрадання на 25 мільйонів під час закупівель для ЗСУ
За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора встановлено факти розкрадання бюджетних коштів під час державних закупівель для потреб Збройних Сил України. Про це повідомляє видання «Закон і Бізнес» із посиланням на ОГП. Слідство з’ясувало, що у грудні 2024 року директор приватного товариства поставив Міністерству оборони України 18 тисяч захисних балістичних окулярів-масок. Перші зразки пройшли лабораторні […]
Події
Зарічний районний суд міста Суми визнав місцевого жителя винним у державній зраді та призначив йому 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомила пресслужба суду. Слідство встановило, що обвинувачений цілеспрямовано співпрацював із представниками РФ і передавав їм дані військового характеру, які могли завдати суттєвої шкоди безпеці України. Зокрема, він інформував ворога про: чисельність […]
Суд у Сумах дав 15 років ув’язнення зраднику, який здавав позиції ЗСУ
Зарічний районний суд міста Суми визнав місцевого жителя винним у державній зраді та призначив йому 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомила пресслужба суду. Слідство встановило, що обвинувачений цілеспрямовано співпрацював із представниками РФ і передавав їм дані військового характеру, які могли завдати суттєвої шкоди безпеці України. Зокрема, він інформував ворога про: чисельність […]
Події
Редакція 368.media дізналася з матеріалів кримінального провадження (ч. 5 ст. 190 КК), що шахраї, прикриваючись компанією AutoPay, ошукали українські автосервісні фірми на сотні тисяч доларів у криптовалюті. Комунікація з представниками компанії відбувалася через месенджер Telegram (ID: 5607570229). Посередники обіцяли за надані гроші викупити автомобілі на аукціонах у США. Оплата проводилася виключно в токенах USDT, які […]
Українські автоділери втратили понад 240 тисяч USDT на криптосхемі
Редакція 368.media дізналася з матеріалів кримінального провадження (ч. 5 ст. 190 КК), що шахраї, прикриваючись компанією AutoPay, ошукали українські автосервісні фірми на сотні тисяч доларів у криптовалюті. Комунікація з представниками компанії відбувалася через месенджер Telegram (ID: 5607570229). Посередники обіцяли за надані гроші викупити автомобілі на аукціонах у США. Оплата проводилася виключно в токенах USDT, які […]
Події
В Одеській області чоловік викрав службове авто прямо під час очікування співробітників територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) і забрав із салону їхні документи. Про це повідомила пресслужба поліції регіону. За даними правоохоронців, 43-річний громадянин мав їхати проходити медичне обстеження. Неочікувано для всіх він сів на переднє сидіння службового автомобіля та поїхав, […]
Поліція Одещини затримала чоловіка, який викрав авто ТЦК
В Одеській області чоловік викрав службове авто прямо під час очікування співробітників територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) і забрав із салону їхні документи. Про це повідомила пресслужба поліції регіону. За даними правоохоронців, 43-річний громадянин мав їхати проходити медичне обстеження. Неочікувано для всіх він сів на переднє сидіння службового автомобіля та поїхав, […]