Вівторок, 3 Березня, 2026

У Кропивницькому викрили тіньовий обмінник криптовалюти

Важливі новини

«Міндічгейт» і тиск британської розвідки: чому Єрмаку довелося йти на публічний конфлікт

Андрій Єрмак продовжує конструювати внутрішньополітичний блок і одночасно визначає контури майбутньої зовнішньої політики України. Про це повідомили джерела, обізнані з ситуацією на Банковій. За їхніми словами, нещодавній публічний конфлікт і гучне «звільнення», яке злили в медіа як сенсацію, було елементом тактичної гри, спрямованої на охолодження скандалу, відомого як «Міндічгейт», та на корекцію комунікації з британською […]

Мін’юст пояснив, які документи потрібні для виїзду за кордон заброньованим

Під час дії воєнного стану в Україні діють обмеження на виїзд за кордон для чоловіків віком від 18 до 60 років. Винятком є певні категорії осіб, зокрема ті, хто має статус заброньованого працівника. Проте порядок виїзду навіть для цієї категорії залишається не до кінця врегульованим. Як повідомляє видання «Закон і Бізнес» з посиланням на Міністерство […]

Суд визнав мобілізацію осіб молодше 25 років незаконною

У нещодавньому інтерв'ю виданню Forbes Ukraine, Голова Національного банку України Андрій Пишний наголосив на ключовій ролі валютного курсу як інструменту економічної стабілізації. Він підкреслив, що відповідальність за підтримку стабільності курсу, а також цінової та фінансової стабільності, покладено на НБУ відповідно до Конституції України.

У рішенні суду йдеться про те, що під час воєнного стану мобілізації підлягають ті, хто досяг 25 років, або ті, хто мав строкову службу чи проходив військову кафедру і перебувають у запасі.

«Це прецедент. Уявіть, скільки людей зараз буде йти до судів, щоб встановлювати справедливість. Скільки справ будуть розглядатися судами», – прокоментував це рішення суду нардеп Гончаренко.

Нагадаємо, що через законодавчий казус в Україні почали мобілізовувати людей молодше 25 років, яких визнали обмежено придатними у воєнний час.

Після обурення в суспільстві командування Сухопутних сил ЗСУ надіслало до ТЦК лист, яким заборонило мобілізацію всіх осіб, молодших за 25 років.

У Раді було подано законопроєкт про заборону мобілізації до 25 років, однак досі його не ухвалено.

Український телеведучий Андрій Джеджула поділився результатами пластичної операції

Український телеведучий Андрій Джеджула поділився з підписниками, що зробив пластичну операцію. Вперше він наважився лягти під ніж ще навесні, але лише після завершення реабілітації почав розповідати подробиці в Instagram та на своєму YouTube-каналі DJEDJULA TV. За словами ведучого, для роботи на телебаченні та сцені важливо добре виглядати, тож він постійно доглядає за обличчям. Проте є […]

Блогер-втікач Волошин повідомив про примирення з Трінчер

Нещодавно Міністерство охорони здоров'я України повідомило про проведення перевірок та скасування рішень про встановлення інвалідності для 74 військовозобов'язаних осіб, які проходили експертизу в Хмельницькій медико-соціальній експертній комісії (МСЕК). Ця інформація була надана у відповідь на запит Українських Новин.

Про примирення повідомив сам Олександр Волошин на своїй сторінці в Instagram. За його словами, вони вже давно відновили контакт, але намагалися приховати це від публіки. Анна надіслала Олександру духовну медитацію, що стало поштовхом для глибших змін у його житті. “Ця медитація призвела до глобальних змін і трансформації”, — зазначив блогер, підкресливши, що незважаючи на розлучення, яке відбулося рік тому, вони залишаються дуже близькими.

Олександр Волошин відкрито заявив про роль Анни в його житті: “Можете уявити, яку роль ця людина досі відіграє у моєму житті?” — поділився він, підтверджуючи, що незважаючи на те, що пара втратила зв’язок після розлучення, їхні почуття залишилися незмінними.

Після розлучення пара тривалий час не спілкувалася, і у вересні Трінчер навіть коментувала виїзд Волошина за кордон, зазначивши, що намагалася зв’язатися з ним, але не отримала відповіді. Наразі Олександр живе на острові Балі і не планує повертатися в Україну.

У самому центрі Кропивницького, за адресою Велика Перспективна, 32/11, під прикриттям офіційного обмінного пункту працювала складна тіньова схема з конвертації готівки в криптовалюту. За даними Служби безпеки України, нелегальні операції організувала компанія ТОВ “ФК Ліберті Фінанс”, що входить до структури “Кит Груп” харківського бізнесмена Антона Ткаченка.

Хоча обмінник мав ліцензію на обмін валют, його реальна діяльність виходила далеко за межі дозволеного. Під виглядом легального обміну співробітники здійснювали перекази готівки у криптовалюту без жодного погодження з Національним банком. Це порушує чинне законодавство у сфері платіжних систем і фінмоніторингу.

Перший сигнал надійшов ще у 2021 році, коли місцевий мешканець звернувся до обмінного пункту з наміром продати Bitcoin, але замість обіцяної суми отримав значно менше. При повторній спробі взагалі втратив усі кошти. Цей інцидент став відправною точкою для розслідування.

Слідство встановило, що у схемі брала участь касирка пункту обміну валют — Ольга Кузьмівна Білан. Їй уже оголошено підозру за ч. 2 ст. 200 ККУ. Операції проводилися через Telegram-канал @alexkitgroup. Саме через нього клієнти домовлялися про обмін, передавали готівку в окремому приміщенні та отримували криптовалюту на свої електронні гаманці. Підтвердженням слугували скріншоти транзакцій.

Зафіксовано щонайменше кілька операцій: у вересні 2022 року один із клієнтів передав 32 тисячі гривень і отримав 771 долар США в криптовалюті, інший — отримав 4523 долари за 200 тисяч гривень. Джерела коштів на криптогаманцях так і не вдалося простежити.

Попри наявність у компанії ліцензії на обмін валют, жодної легальної діяльності з криптоактивами вона не вела. Це давало змогу уникати фінансового моніторингу, обійти законодавство і отримувати прибуток від нелегальних комісій.

Наразі слідство триває. Правоохоронці намагаються встановити всіх учасників криптовалютної схеми, включно з організаторами, технічними виконавцями та кінцевими вигодоодержувачами. У фокусі — також джерела готівки, що надходили на обмін, і можливі зв’язки з іншими елементами тіньової економіки.

Останні новини