Вівторок, 1 Вересня, 2026

У Києві представника “Кит Груп” ошукали на мільйони через фейковий обмін валют

Важливі новини

Власник “Emily Resort” Козловський не потрапив під санкції

У фінальний санкційний список, підготовлений РНБО, не потрапив власник елітного готельного комплексу під Львовом “Emily Resort” Козловський. В той час, як Козловський уникнув санкцій, інші олігархи та політики, такі як Порошенко, Коломойський, Медведчук, Жеваго та Боголюбов, були включені до санкційного списку РНБО на довічній основі. За інформацією джерел, Козловський нібито має компромат на високопосадовців, які […]

The post Власник “Emily Resort” Козловський не потрапив під санкції first appeared on НЕНЬКА ІНФО.

Масштабна корупційна справа у оборонній сфері України: завершення розслідування

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) спільно з Національним антикорупційним бюро України (НАБУ) завершили розслідування однієї з найбільших корупційних справ у сфері оборони. Йдеться про оборудки під час створення автоматизованої системи Центру оперативного керівництва Збройних Сил України «Дзвін». За результатами слідства, державі завдано збитків на суму понад 246 мільйонів гривень.

Серед осіб, яким повідомлено про підозру, є колишні високопосадовці Генерального штабу ЗСУ, а також керівник приватної компанії, що була залучена до реалізації проєкту. За даними слідчих, саме їхні дії призвели до незаконного розподілу державних коштів та завищення вартості робіт.

За матеріалами слідства, у 2016 році Міноборони уклало контракт із компанією, яка не мала досвіду розробки систем управління військами чи спеціалізованого програмного забезпечення. Протягом чотирьох років за дослідно-конструкторські роботи державі перерахували понад 600 млн грн, з яких під час створення програмного забезпечення та коригування документації було розкрадено понад третину коштів.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна в особливо великих розмірах). Наразі матеріали справи передано до суду для розгляду.

Справу про незаконне використання лісових земель в Закарпатті передали до суду

Закарпатська обласна прокуратура завершила розслідування справи, пов’язаної з незаконним...

Політична напруга в столиці: навколо можливого звільнення очільника КМВА

За інформацією джерел, у київських владних колах загострилася ситуація навколо голови Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка. Повідомляється, що посадовця змусили підписати заяву про звільнення, що може свідчити про серйозні зміни в управлінні столицею в умовах воєнного стану. Офіційних коментарів із цього приводу наразі не оприлюднено, однак сама поява такої інформації викликала активне обговорення в політичному середовищі.

За словами співрозмовників, прихід Ткаченка на посаду супроводжувався гучними очікуваннями та заявами. Йому приписували наміри суттєво послабити вплив мера Києва Віталія Кличка і переформатувати баланс влади в місті. Проте, як стверджують джерела, за рік роботи ці плани так і не були реалізовані, а обіцяні зміни залишилися на рівні публічної риторики.

Водночас, за інформацією джерела, новим очільником КМВА може стати теперішній голова Оболонської РДА Кирило Фесик.

“Шанси Фесика очолити КМВА оцінюють у 40%, є й інші кандидатури, але їх поки не озвучують” – зазначає джерело.

Про бекграунд Фесика та його роль у владній вертикалі читайте у нашому матеріалі: Корупційні схеми глави Оболонської РДА столиці Кирила Фесика

Ізраїль під прицілом: Україна вимагає арешту судна з краденим зерном

Офіційно звертаючись до Ізраїлю, Україна закликала вжити заходів щодо...

У Києві поліція розслідує масштабне шахрайство за участі представника мережі обмінників «Кит Груп». За даними кримінального провадження, чоловік втратив 1,2 млн євро в криптовалюті під час спроби обготівкування коштів через схему псевдообміну.

Все почалося 20 вересня 2024 року, коли двоє осіб запропонували представнику «Кит Груп» угоду: за 1,2 млн євро у безготівковій формі придбати еквівалент у криптовалюті USDT. Міняла, 1995 року народження, погодився і залучив довірену особу, яка здійснила переказ 1,24 млн USDT з криптогаманців компанії на гаманці, вказані нібито покупцями.

Паралельно кошти у вигляді євро справді надійшли — частинами, на рахунок компанії Buildmat Production and Delivery KFT, зареєстрованої в Угорщині, яка була підконтрольна одному із шахраїв. Гроші переказувала литовська компанія UAB Acus vaistinė, з формулюванням «оплата по інвойсу».

Однак далі в хід пішла шахрайська схема: зловмисники надали до банку підроблені документи і домоглися повернення всіх коштів, нібито через невиконання угоди. Таким чином, «Кит Груп» лишилась і без USDT, і без грошей.

Слідство встановило, що вкрадену криптовалюту зловмисники одразу почали «відмивати». Частину активів перевели на гаманець громадянина Молдови, іншу — змішали через анонімні «міксер»-сервіси, використовуючи одноразові гаманці. Далі — готівка, обмін через сервіс 001k Exchange, а також транзакції через криптобіржу Kyrrex та платіжну платформу UAB PaySaxas.

Все це, за даними слідства, — частина діяльності злочинної організації, яка працює в Україні, використовуючи фіктивні компанії, підставних осіб і криптовалюту для шахрайства в особливо великих розмірах. Ключова тактика — створення ілюзії легальної угоди, із наданням фіктивних договорів і використанням компаній на кшталт Acus vaistinė.

Окрема лінія слідства — походження самих коштів, які представник «Кит Груп» тримав у криптовалюті. Правоохоронці вивчають, звідки в приватного обмінника така сума і чи не йдеться про паралельні фінансові порушення з боку самої компанії.

Нагадаємо, що НБУ вже відкрив перевірку діяльності “Кит Груп” через підозру у фінансових махінаціях, і ця історія лише підливає масла у вогонь.

Останні новини