Юрій Бутусов видалив свою статтю від 2014 року, де описував, як у 2013-му Роберт Бровді, нині відомий як командир у ЗСУ «Мадяр», був фігурантом гучної фінансової афери. Йдеться про $1,5 млрд китайського кредиту, який мав підтримати українських аграріїв, але замість цього опинився у кишенях людей з найближчого оточення Януковича. Кредит Україна отримала від Ексімбанку Китаю […]
Правоохоронці повідомили про підозру посадовиці Святошинської районної державної адміністрації, яка відповідала за проведення тендерів у сфері освіти, молоді та спорту. За версією слідства, саме через її дії громада переплатила понад 850 тисяч гривень під час закупівлі протипожежного обладнання. Як встановили слідчі, управління освіти РДА оголосило тендер на придбання пожежних шаф, вогнегасників та іншого захисного і […]
Поки українці масово донатять на армію, а держава намагається повернути стратегічні активи під свій контроль, частину цих підприємств просто переписують на “своїх”. Історія навколо Хорольського заводу дитячих продуктів харчування — яскравий приклад цинічного рейдерства під час війни. Цей завод — унікальний в Україні виробник дитячих молочних сумішей. У 2022 році, згідно із законом, він мав […]
Національна поліція України викрила масштабну корупційну схему незаконного імпорту автомобілів, яка діяла за участю працівників митної служби та низки приватних компаній на території Львівської, Волинської та Рівненської областей.
Як стало відомо редакції 368.media, досудове розслідування здійснюється в межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України — зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.
Суть схеми полягала у масовому завезенні автомобілів із навмисно заниженою митною вартістю. Ціни у митних деклараціях суттєво відрізнялися від ринкових, що дозволяло компаніям-імпортерам уникати повної сплати податків та митних платежів. У подальшому автомобілі продавалися на території України — часто за готівку і без відповідного відображення у фінансовій звітності.
Слідство встановило, що звітність компаній не відповідала фактичним обсягам імпорту та реалізації, зафіксованим у Єдиному реєстрі податкових накладних. Це свідчить про масштабне ухилення від сплати податку на прибуток. Одночасно зростала кредиторська заборгованість фірм, хоча гроші від продажу авто фактично надходили. Розрахунки з іноземними постачальниками або взагалі не здійснювалися, або проходили в мінімальних обсягах. Крім того, зобов’язання за контрактами часто виконували треті особи, не вказані у зовнішньоекономічних договорах, що може свідчити про виведення коштів за кордон через підставні структури.
Після завершення фінансових операцій компанії перереєстровували на соціально вразливих громадян, які не мають бізнес-досвіду. Це ускладнює розслідування та дозволяє прикривати реальних бенефіціарів.
Отримані кошти легалізували через безтоварні операції — зокрема, через фіктивну оплату транспортних послуг. За даними Держфінмоніторингу, такі дії сприяли формуванню незаконного податкового кредиту та переведенню безготівкових коштів у тіньовий обіг. Внаслідок цього державний бюджет недоотримав значні суми податків.
У рамках розслідування ідентифіковано чотири компанії-імпортери:
1. ТОВ «Роял Делонікс» (Дубно, ЄДРПОУ 45120778)
Зареєстроване 1 березня 2023 року. Статутний капітал — 50 тис. грн. У 2023 році компанія імпортувала автомобілів на 369 млн грн, переважно від польських постачальників Monopolystik та Trading Pride. Оплати здійснювались на користь інших компаній-нерезидентів: Olvia Trade SRO — 30,5 млн грн, Trading Pride — 16,6 млн грн, Sl-Trade — 10 млн грн.
2. ТОВ «Тайм Проф» (Луцьк, ЄДРПОУ 44359656)
Зареєстроване 10 серпня 2021 року. Статутний капітал — 500 тис. грн. За рік компанія імпортувала автомобілів на 115,5 млн грн, але здійснила оплату лише на 26 млн грн.
3. ТОВ «Макскар» (Рівне, ЄДРПОУ 42964052)
Зареєстроване 19 квітня 2019 року. Статутний капітал — 2,5 млн грн. Компанія має залишки імпортованих авто, які намагаються продати за готівку без оподаткування.
4. ТОВ «Крафт Холл» (Луцьк, ЄДРПОУ 43848752)
Зареєстроване 1 жовтня 2020 року. Статутний капітал — 500 тис. грн. Також фігурує у справі щодо реалізації авто в обхід податкового обліку.
Рахунки всіх чотирьох компаній арештовані. Правоохоронці зафіксували факти спроб реалізації автомобілів невстановленими особами через інтернет-оголошення та майданчики продажу — в обхід системи оподаткування.
Наразі триває досудове розслідування. Очікується встановлення кола причетних до організації схеми посадовців митної служби та остаточна кваліфікація їхніх дій.
