Олександр Баньков, колишній державний секретар Міністерства закордонних справ України, був взятий під варту в рамках розслідування, яке стосується можливого привласнення значних сум коштів, призначених для підтримки України під час початку повномасштабного вторгнення Росії. Слідство виявило, що іноземні донори перераховували гроші на рахунки громадської організації, яка потім могла виводити їх через фізичних осіб-підприємців та юридичні особи, а також конвертаційні центри. Виявлена сума, що пройшла через цю схему, перевищує 37 мільйонів гривень.
За інформацією «Суспільного», суд прийняв рішення про арешт Банькова на 60 днів з можливістю внесення застави в 10 мільйонів гривень. При цьому в офіційних повідомленнях НАБУ не зазначаються прізвища фігурантів справи, однак медіа ідентифікували його як Банькова, який обіймав посаду з 2020 до 2024 року.
Викриття організованої групи стало відомо ще 27 липня, коли правоохоронці заявили, що Баньков, як керівник схеми, закликав міжнародних партнерів надсилати фінансову допомогу не державі, а на рахунок підконтрольної організації. За даними слідства, кошти, що надходили на рахунок цієї організації, юридично мали статус цільових бюджетних коштів, призначених для використання лише за визначеним напрямком.
Слідство встановило, що після надходження коштів вони переводилися на рахунки підприємців і юридичних осіб, а згодом потрапляли до конвертаційних центрів, де їх обертали в готівку. Учасники схеми, за інформацією детективів, використовували ці гроші для особистого збагачення. Загальна сума легалізованих коштів на момент розслідування становила понад 37 мільйонів гривень, що відповідало приблизно 1,28 мільйона доларів США.
Для надання видимості легітимності діяльності громадської організації, учасники схеми виготовляли фальшиві документи та укладали грантові угоди з неправдивими даними. Такі документи служили обґрунтуванням для переведення коштів від благодійної організації до приватних підприємств.
Слідство наразі розглядає чотирьох підозрюваних. Окрім Банькова, це колишній керівник його апарату, який досі є дипломатом, радник колишнього міністра закордонних справ, а також бухгалтер організації. Їм інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах, заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем і легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом.
Детективи НАБУ, для виявлення цієї схеми, використовували матеріали Державної аудиторської служби, які показали деякі фінансові операції під час перевірки використання пожертв. Олександр Баньков мав значну адміністративну владу у дипломатичному відомстві, що додає резонансу цій справі.
Із початком повномасштабного вторгнення, коли Україна отримувала величезні обсяги допомоги з-за кордону, учасники групи, ймовірно, скористалися цими обставинами. В даний час слідство прагне встановити точну суму завданих збитків та підрахувати, які міжнародні донори постраждали в цій схемі.
Суд, обираючи запобіжний захід, залишив можливість внесення застави. Однак, варто зазначити, що факт повідомлення про підозру не є доказом вини. Всі фігуранти справи вважаються невинними до остаточного винесення вироку суду.
Ця справа викликає серйозні питання щодо довіри міжнародних донорів до механізмів збору та використання допомоги в Україні, особливо в критичний період війни, коли такі кошти були покликані підтримувати країну.
