Служба безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки викрила масштабну корупційну схему, через яку державне підприємство «Запоріжжяобленерго» зазнало збитків на суму понад 730 мільйонів гривень. До організації схеми, за даними слідства, причетні колишній генеральний директор та комерційний директор підприємства. Як повідомляє СБУ, у 2019 році топменеджери уклали договір із промисловим підприємством про постачання електроенергії. Згідно […]
За інформацією нашого джерела, на плівках НАБУ також згадується заступник голови ОП Олег Татаров. Саме на Олега Татарова фігуранти “плівок Міндіча” посилаються з питань “кому з яких органів і скільки заносити”. Як зазначає джерело, в одній з розмов фігурантів, де обговорювалися розмір відкатів Олегу Татарову, прозвучала фраза: “його краще не дратувати, а то буде вдвічі […]
Сенат Польщі підтримав новий закон про іноземців та умови допомоги українським громадянам. За документ проголосували 57 сенаторів, 32 висловилися проти, утриманих не було. Закон уже схвалив Сейм, тож тепер він остаточно ухвалений парламентом і очікує на підпис президента країни Кароля Навроцького. Заступник міністра внутрішніх справ Мацей Дущик заявив, що уряд сподівається на підписання документа у […]
У Київському слідчому ізоляторі — найбільшій установі такого типу в Україні — виявили стійке злочинне угруповання, яке діяло за участі як ув’язнених, так і частини персоналу. Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань. Протягом 2024 року слідчі документували системні порушення: катування, побиття, вимагання, незаконний обіг наркотиків та ігровий бізнес. Усе це відбувалося під прикриттям окремих […]Національний банк України (НБУ) оголосив про накладення санкцій на загальну суму, що перевищує 320 мільйонів гривень, в рамках однієї з наймасштабніших кампаній контролю за фінансовим сектором. У травні 2026 року було оштрафовано дев'ять небанківських фінансових установ та один банк. Основними причинами стали недоліки у фінансовому моніторингу, недостатній контроль за ризиковими операціями, а також порушення валютного законодавства.
Серед найбільш значних штрафів — 135,15 мільйона гривень, накладений на ТОВ «ФК Контрактовий дім», яке діє під брендом EasyPay. Подібну суму отримала й компанія «Свіфт Гарант», що відповідає за платіжну мережу City24. Національний банк вказав на численні порушення в роботі систем фінансового моніторингу, зокрема, неналежну перевірку клієнтів і недостатній контроль за політично значущими особами.
Серед інших постраждалих — страхова компанія VUSO, яка отримала штраф у 40,7 мільйона гривень через недоліки в перевірці клієнтів та оцінці ризиків. Ця новина викликала особливий резонанс, оскільки VUSO нещодавно потрапила до переліку системно значущих страховиків України. За даними компанії, у першому кварталі 2026 року її чистий прибуток склав близько 158 мільйонів гривень, а обсяг страхових премій перевищив 1,3 мільярда гривень.
Банк «Авангард» також потрапив під санкції, отримавши штраф у 2 мільйони гривень. Регулятор виявив проблеми з виявленням підозрілих операцій та недостатній аналіз транзакцій. Цей банк вже тривалий час перебуває у фокусі через зміни в структурі власності, і раніше Нацбанк вказував на необхідність продажу установи.
Серед інших компаній, які отримали штрафи, — «1 Безпечне агентство необхідних кредитів» (понад 6,1 мільйона гривень), а також «А Фінанс» і «МБК», які були оштрафовані за порушення валютного законодавства.
Експерти зазначають, що ця хвиля штрафів є частиною стратегії НБУ щодо підвищення контролю за фінансовим сектором, зокрема в питаннях боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Очікується, що подібні перевірки та санкції стануть регулярною практикою у найближчі роки, особливо на фоні інтеграції України в європейський фінансовий простір.
