У Національному музеї сучасного мистецтва Румунії виставили три картини, які ізраїльський бізнесмен Янів Коен називає творами Казимира Малевича. За його словами, полотна випадково знайшли 2023 року під матрацом його бабусі Єви, переселенки з Одеси. Коен стверджує, що картини — «Супрематична композиція із зеленим та чорним прямокутником» (1918), «Кубофутуристична композиція» (1912–1913) та «Супрематична композиція із червоним […]
У Черкаському районі правоохоронці викрили 33-річну жінку, яка налагодила незаконну схему з ухилення від мобілізації. Свої послуги вона пропонувала за п’ять тисяч доларів, прикриваючись пацифістськими переконаннями нібито релігійної організації. За даними слідства, зловмисниця організовувала оформлення фальшивої відмови від служби через «релігійні переконання», готувала відповідні документи, контактувала з фіктивними представниками військкоматів і обіцяла допомогу з виїздом […]
4–5 вересня 2025 року правоохоронці провели масштабні операції у кількох областях України, затримавши 12 членів злочинного угруповання, яке тероризувало мешканців та підприємців Івано-Франківщини. Про це повідомляє Dетектив-Info з посиланням на дані Нацполіції, СБУ та Офісу Генерального прокурора. За версією Департаменту стратегічних розслідувань НПУ, на чолі банди стояв так званий «смотрящий» за містом Коломия та Коломийським […]Національна поліція України оголосила підозру власнику збанкрутілого банку “Земельний капітал” у створенні злочинної організації, привласненні майна, службовому підробленні та відмиванні доходів. За даними джерел, йдеться про Віктора Тополова, колишнього міністра вугільної промисловості України.
Як повідомляє пресслужба Нацполіції, підозрюваний придбав банк спеціально для організації фінансових махінацій. У схемі брали участь члени правління банку, приватні підприємці, оцінювачі та державні реєстратори. Злочинна група реєструвала у держреєстрі речових прав на нерухоме майно об’єкти великої площі в центральних районах Києва і Харкова, які насправді не існували.
Ці “фіктивні” об’єкти використовувалися як застава для видачі кредитів на загальну суму понад 90 млн грн.
Використання коштів
Виведені гроші використовувалися для:
- фінансування будівництва заводів і теплоелектроцентралей;
- операційної діяльності вугільних шахт;
- придбання елітних автомобілів та нерухомості.
Щороку службовці банку підробляли акти перевірки заставного майна, фіксуючи, що воно нібито існує та є ліквідним.
У серпні 2021 року Національний банк України визнав “Земельний капітал” неплатоспроможним через відсутність коштів для виконання зобов’язань перед клієнтами. Це стало результатом багаторічних махінацій та зловживань.
Слідчі ідентифікували 27 осіб, які в різні роки входили до складу злочинної організації. Сімом з них раніше вже висунули підозри, а в січні 2025 року оголосили про нові підозри, включаючи власника банку.
Для збереження речових доказів і відшкодування збитків суд наклав арешт на:
- 12 квартир у Києві;
- 5 приватних будинків загальною площею понад 2000 кв. м;
- земельні ділянки;
- 12 елітних авто;
- корпоративні права в афілійованих підприємствах.
Фігурантам справи загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство триває, і правоохоронці працюють над збором додаткових доказів.
The post Поліція розкрила масштабну фінансову аферу власника банку “Земельний капітал” first appeared on НЕНЬКА ІНФО.
